BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом чоловікам з Теннессі у міжштатному нападі ломом: пограбування криптоутримувача в Каліфорнії на 6,5 мільйона доларів
Міністерство юстиції США 12 травня висунуло федеральні звинувачення трьом чоловікам із Теннессі: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh, Jayden Rucker. За версією обвинувачення, з листопада по грудень 2025 року вони перетнули кілька штатів і прикинулися працівниками служби доставки, щоб проникнути в помешкання власників криптовалют. Після цього, використовуючи вогнепальну зброю, кайданки й клейку стрічку, вони обмежили рухи жертв і змусили їх переказати криптоактиви; максимальна сума за однією операц
ChainNewsAbmedia11хв. тому
Міністерство юстиції США висуває звинувачення 3 чоловікам у викраданнях криптоактивів у Каліфорнії на суму 6,5 мільйона доларів
За даними Міністерства юстиції, троє чоловіків — Elijah Armstrong, Nino Chindavanh і Jayden Rucker — були обвинувачені в змові з метою пограбування та викрадення людей, які спрямовані проти власників криптовалюти в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Саннівейлі та Лос-Анджелесі. Згідно з версією обвинувачення, обвинувачені видавали себе за працівників доставки, щоб отримати доступ до будинків жертв, а потім застосовували вогнепальну зброю, клейку стрічку та стяжки, щоб змусити жертв передати приблизно 6,5
GateNews25хв. тому
У США розсекретили обвинувальний акт проти Трентона Джонсона за крадіжку $13M Bitcoin; Дрітан Каплані-молодший фігурує у $19M криптосхемі
У ході ончейн-розслідування ZachXBT стало відомо, що Міністерство юстиції США розсекретило обвинувачення 11 травня проти Трентона Джонсона за крадіжку Bitcoin на 13 мільйонів доларів, а підозрюваного спільника Дритана Капллaні-молодшого втягнули в ширшу схему криптокрадіжки та відмивання грошей на 19 мільйонів доларів, спрямовану проти користувачів криптовалюти. Джонсон може отримати до 40 років в’язниці. Згідно з трекінгом ZachXBT, 5,3 мільйона доларів із викрадення 185 BTC надійшли до гаманця
GateNews1год тому
Трьох чоловіків звинувачують у збройному пограбуванні криптовалюти на суму $6,5 млн у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі, де вони видавали себе за працівників доставки
Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, Елайджа Армстронг, Ніно Чіндаванг і Джейден Ракер були обвинувачені в збройному пограбуванні та викраденні людей за напад на криптовалютних власників у районі Сан-Франциско та Лос-Анджелеса з 22 листопада по 31 грудня 2025 року. Як стверджується, троє чоловіків видавали себе за працівників доставки, щоб силоміць проникати в помешкання, і погрожували жертвам з вимогою здати фрази seed для криптовалютних гаманців. Прокурори заявили, що щонайменше чо
GateNews7год тому
Колишній генеральний директор Goliath Ventures Делґадо вибачається, йому висувають обвинувачення в роботі зі схемою крипто-понці $328M
За даними ChainCatcher, екс-гендиректор Goliath Ventures Крістофер Делґадо нещодавно вибачився перед інвесторами після того, як американські прокурори висунули йому звинувачення в керуванні криптовалютною схемою Понці на 328 мільйонів доларів. Делґадо заявив, що зрадив довіру інвесторів, і добровільно повернувся, щоб постати перед звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Прокурори стверджують, що в період між січнем 2023 року та січнем 2026 року Делґадо пообіцяв інвесторам фіксовані щом
GateNews8год тому
Крипто-KOL Yelo звинувачують у відмиванні грошей через бізнес з оренди автомобілів, йому загрожує до 30 років ув’язнення
За даними ZachXBT, 12 травня крипто-KOL і колишній професійний гравець Fortnite Yelo стикається з обвинуваченнями в легалізації доходів через його бізнес з оренди розкішних авто для підставних осіб, причому заява передбачає покарання до 30 років позбавлення волі. Серед звинувачень — змова з метою вчинення легалізації доходів і приховування іноземців на території Сполучених Штатів.
GateNews9год тому
