Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Регуляторна буря насувається? США SEC та CFTC уважно стежать за ринком прогнозів
Американський ринок прогнозів швидко зростає останніми роками, привертаючи увагу регуляторних органів. Голова Комісії з цінних паперів та бірж США Пол Аткінс підкреслив, що правовий статус ринку прогнозів як «гри на гроші» або «фінансових інструментів» залишається предметом суперечок, особливо щодо контрактів, пов’язаних з виборами та іншими подіями. Випадки перекриття регуляторних повноважень вимагають співпраці федеральних та штатних урядів, а питання про створення чітких правил у майбутньому потребує подальшого спостереження.
区块客18хв. тому
Binance заперечує звинувачення у порушенні санкцій $1B під час нової перевірки відповідності
Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнила щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності після того, як вони виявили понад $1 мільярдів санкціонованих транзакцій.
CZ, Річард Тенг та І Йе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були винагороджені за
CryptoNewsFlash3год тому
Генеральний директор PGI засуджений до 20 років ув'язнення за шахрайство Ponzi Bitcoin на суму понад 200 мільйонів доларів США
Раміль Вентура Палафокс, генеральний директор Praetorian Group International, був засуджений до 20 років позбавлення волі за керівництво пірамідальною схемою Bitcoin, неправдиво представляючи PGI як легітимну торгову платформу. Більше 90 000 інвесторів втратили понад $62 мільйонів.
TapChiBitcoin11год тому
3,85 мільйонів доларів в Ethereum з хакінгу мережі Mixin надійшли до Tornado Cash
Сплячий гаманець хакера з експлойту Mixin 2023 року перевів 3,85 мільйонів доларів у Ethereum до Tornado Cash. Хак Mixin спричинив збитки на $200 мільйонів. Mixin планує повернути постраждалим користувачам $23 мільйонів до вересня 2026 року, але продовжує діяльність з активами на $1 мільярдів.
Decrypt18год тому
Чоловік із Коннектикуту може отримати 375 років ув'язнення за азартні ігри на криптовалютних інвестиціях на Stake
Чоловік з Коннектикуту, Ельмін Редзепагіч, може отримати до 375 років ув'язнення за підозрою у шахрайстві з криптовалютами на суму майже $1 мільйонів. Він видавав себе за експерта з криптовалют і грав на гроші онлайн, що призвело до кількох звинувачень у шахрайстві.
Decrypt19год тому
Вищі сенатори вимагають від Бессента розслідувати інвестицію ОАЕ у розмірі 500 мільйонів доларів у WLFI
Сенатори Елізабет Уоррен та Енді Кім закликали Міністерство фінансів розслідувати іноземні інвестиції у World Liberty Financial (WLFI) через питання національної безпеки. Фонд, підтримуваний ОАЕ, придбав 49% WLFI за приблизно $500 мільйонів, що потенційно може поставити під загрозу конфіденційні американські дані.
TapChiBitcoin02-15 11:21
