Ngân hàng Thái Lan Cảnh báo rằng sẽ có nhiều tài khoản bị đóng băng hơn.

Các cơ quan tại Ngân hàng Thái Lan đã cảnh báo rằng nhiều tài khoản ngân hàng có thể bị đóng băng trong vài ngày tới như một phần của chiến dịch của tổ chức này nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và phục hồi tài sản cho các nạn nhân. Ngân hàng đã đóng băng hàng triệu tài khoản liên quan đến những tội phạm đó.

Ngân hàng Thái Lan Thừa Nhận Nhiều Tài Khoản Có Thể Bị Đóng Băng Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Trực Tuyến

Các trò lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và các kế hoạch đầu tư, đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Thái Lan, ảnh hưởng đến hàng nghìn người. Ngân hàng Thái Lan, đã thực hiện các biện pháp để hạn chế sự gia tăng của những tội phạm này, đã cảnh báo rằng những biện pháp đối phó này có thể gia tăng trong những ngày tới.

Daranee Saeju, Phó Thống đốc phụ trách Bảo vệ Người tiêu dùng tại Ngân hàng Thái Lan, nhấn mạnh rằng nhiều tài khoản ngân hàng liên kết với những tội phạm này có thể bị đóng băng khi ngân hàng tập trung vào việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân trong sự hợp tác với Trung tâm Chống lừa đảo Trực tuyến (AOC).

Nói với Bangkok Post, Saeju tuyên bố rằng chỉ những tài khoản trực tiếp liên kết với các tội phạm, còn được gọi là tài khoản mule, đã bị đóng băng quỹ để trả lại quỹ cho những chủ sở hữu hợp pháp càng sớm càng tốt. Cô nhấn mạnh rằng nhiều người có thể bị ảnh hưởng hơn khi các biện pháp này tiếp tục được áp dụng.

Theo các báo cáo trước đó, Ngân hàng Thái Lan đã đóng băng hơn 3 triệu tài khoản liên kết với 177.000 tài khoản tay sai này, có thể được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền và chuyển giao chúng qua biên giới. Ngoài ra, ngân hàng đã thiết lập giới hạn giao dịch cho các nhóm nhân khẩu được coi là dễ bị tổn thương trước những cuộc tấn công này.

Cuộc hành động đã ảnh hưởng đến hàng ngàn nạn nhân vô tội, chủ yếu là cư dân nước ngoài trong nước, những người đã trải qua tình trạng khóa thẻ và bị từ chối rút tiền mặt.

Saeju nhấn mạnh rằng ngân hàng đang làm việc để giải quyết những tình huống này, giải thích rằng tổ chức sẽ tăng tốc việc phát hành các khoản tiền cho những cá nhân được xác định là không liên quan đến các vụ lừa đảo.

Theo Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong, những biện pháp này và các biện pháp khác, bao gồm cắt điện và chặn kết nối internet, đã giảm thiểu vấn đề. Vào tháng Ba, ông đã thông báo về việc giảm 20% số lượng tội phạm trực tuyến được đăng ký kể từ tháng Hai.