Ấn Độ nhắm đến 25 công ty tiền điện tử nước ngoài với các vi phạm AML trong chiến dịch trấn áp của FIU

Ấn Độ đang tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử với các thông báo tuân thủ gửi tới 25 nền tảng ngoài khơi, củng cố bảo vệ nhà đầu tư trong khi mở rộng đăng ký chính thức và các biện pháp chống rửa tiền trên toàn quốc.

Ấn Độ Phát Hành Thông Báo Tuân Thủ Đối Với 25 Nền Tảng Crypto Offshore

Ấn Độ đang tăng cường giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số khi Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) siết chặt quản lý các nền tảng offshore phục vụ người dùng địa phương mà không có đăng ký. Động thái mới nhất nhấn mạnh nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc thực thi tuân thủ phòng chống rửa tiền, đồng thời cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về rủi ro cho nhà đầu tư từ các hoạt động tiền điện tử không được quản lý.

FIU IND đã thông báo vào ngày 1 tháng 10 rằng họ đã phát hành thông báo không tuân thủ cho 25 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử offshore, nêu rõ:

Như một phần của hành động tuân thủ gần đây đối với các thực thể như vậy, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU IND) đã phát hành thông báo không tuân thủ đến 25 nhà cung cấp dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số ảo ngoài khơi (VDA SPs) theo Điều 13 của Luật Phòng chống Rửa tiền (PML) năm 2002.

Các thực thể là Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, và Coinw.

Hơn nữa, giám đốc FIU IND, thực hiện quyền hạn theo Điều 79(3)(b) của Luật Công nghệ Thông tin năm 2000, đã ra lệnh gỡ bỏ một số trang web và ứng dụng. Các thông báo đã được phát đến các thực thể liên quan về "việc gỡ bỏ ứng dụng/URL để công chúng truy cập mà đã được phát hiện đang hoạt động bất hợp pháp mà không tuân thủ các quy định liên quan của Luật PML, 2002 tại Ấn Độ."

Cơ quan quản lý đã nhấn mạnh những nỗ lực đang diễn ra để mở rộng việc tuân thủ, lưu ý:

Đến nay, 50 SP VDA đã đăng ký với FIU IND.

"Tuy nhiên, thỉnh thoảng các thực thể phục vụ người dùng Ấn Độ nhưng không được đăng ký và do đó vẫn nằm ngoài khuôn khổ AML/CFT sẽ được FIU IND xác định," thông báo cho biết.

Các quan chức cũng cảnh báo các nhà đầu tư: “Cần phải đề cập rằng các sản phẩm tiền điện tử và NFT không được quản lý và có thể rất rủi ro. Có thể sẽ không có biện pháp pháp lý nào cho bất kỳ khoản lỗ nào từ những giao dịch như vậy.” Trong khi việc thực thi nhằm củng cố hệ thống tài chính, các nhà phê bình cảnh báo rằng những hạn chế như vậy có thể đẩy người dùng sang các kênh không được quản lý. Những người ủng hộ tiền điện tử lập luận rằng một khuôn khổ dựa trên sự tuân thủ, thay vì các biện pháp mạnh tay nghiêm ngặt, có thể cân bằng tốt hơn giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư.