Doanh nhân người Anh chi tiền vay COVID cho Tiền điện tử và cờ bạc: Ioannou bị kết án tù

Doanh nhân người Anh Haralambos Ioannou (49) từ Buckinghamshire đã bị tuyên án 22 tháng tù, hoãn thi hành, vì đã lạm dụng khoản vay cứu trợ COVID-19 của chính phủ nhằm cứu các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Thay vì hỗ trợ công ty lắp đặt kính của mình, ông đã tiêu tốn hàng chục nghìn bảng vào cờ bạc, tiền điện tử và các chi phí cá nhân.

Hai khoản vay, một vụ lừa đảo Ioannou, chủ sở hữu của Opti-Bond (GB) Ltd, đã nộp đơn hai lần cho khoản vay Bounce Back trong đại dịch — mặc dù mỗi doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện cho một khoản.

Tổng cộng, anh ấy nhận được £100,000 ( khoảng $130,000). Trong khi khoản vay £50,000 đầu tiên được sử dụng hợp pháp cho các chi phí kinh doanh, khoản vay thứ hai đã bị tiêu tán vào giao dịch crypto và cá cược trực tuyến. “Ioannou không chỉ gian lận khi nộp đơn xin khoản vay thứ hai mà còn chi tiêu số tiền cho các hoạt động không liên quan đến doanh nghiệp của mình,”

nói David Snasdell, nhà điều tra chính tại Dịch vụ Phá sản Vương quốc Anh.

£20,000 Đã chuyển vào Tài khoản cá nhân Các điều tra viên phát hiện rằng chỉ trong vòng tám ngày, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2020, Ioannou đã nhận cả hai khoản vay. Anh đã thực hiện 38 giao dịch, bao gồm một khoản chuyển 20.000 bảng vào tài khoản cá nhân của mình. Trong cùng một khoảng thời gian, anh ấy: Đã chi £25,000 cho các trang web cờ bạc, Đầu tư £8,000 vào tiền điện tử, Rút £6,000 bằng tiền mặt, Và gửi £16,000 cho vợ cũ. Tòa án kết luận rằng các quỹ đã được sử dụng rõ ràng cho lợi ích cá nhân, vi phạm mục đích của khoản vay.

Câu: Hoàn trả và Cấm kinh doanh Tòa án Crown Southwark đã ra lệnh cho Ioannou hoàn trả 40.000 bảng Anh bồi thường và thực hiện 150 giờ phục vụ cộng đồng không lương. Ông cũng nhận án cấm giữ chức vụ giám đốc công ty trong năm năm. “Chương trình Khoản vay Bounce Back là một cứu cánh cho hàng ngàn doanh nghiệp trong thời gian đại dịch,” Snasdell cho biết.

“Những người lạm dụng nó phải chịu trách nhiệm. Đây là quỹ công từ người nộp thuế Vương quốc Anh.”

Dịch vụ Insolvency: Tất cả các khoản vay phải được hoàn trả Dịch vụ Phá sản nhấn mạnh rằng tất cả các khoản vay COVID-19 phải được hoàn trả trong vòng sáu đến mười năm, với việc thanh toán bắt đầu sau 12 tháng kể từ khi phát hành các khoản tiền.

Cơ quan đã cảnh báo rằng các doanh nghiệp không trả nợ sẽ bị điều tra — ngay cả sau khi bị giải thể. Các cuộc điều tra không chỉ nhằm vào các đơn xin hỗ trợ gian lận mà còn cả các tài liệu giả mạo, việc đóng cửa công ty có chủ đích và việc lạm dụng các chương trình hỗ trợ đại dịch khác như Eat Out to Help Out và Job Retention Scheme.

Các cơ quan Anh thắt chặt giám sát Cơ quan Phá sản gần đây đã đóng cửa hai công ty lừa đảo chương trình Bounce Back, thu được tổng cộng 230,000 bảng Anh bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo.

Cơ quan chức năng tiết lộ rằng các đơn gửi giả mạo tương tự đã được gửi đến 41 hội đồng địa phương trên toàn quốc. Thông điệp từ các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh rất rõ ràng: lạm dụng quỹ cứu trợ công không mang lại lợi ích — và ngay cả nhiều năm sau, những kẻ gian lận sẽ phải đối mặt với sự truy tố và hình phạt tài chính.

#UK , #lừa đảo , #crypto , #BTC , #TộiPhạmCrypto

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“