Đồng sáng lập Meteora bị kiện vì vụ lừa đảo liên quan đến token MELANIA và LIBRA

Nhà phát triển nổi tiếng trong giới crypto, Benjamin Chow, đồng sáng lập sàn giao dịch phi tập trung Meteora trên Solana, đang bị cáo buộc là người đứng sau một kế hoạch lừa đảo nhà đầu tư thông qua 15 dự án token khác nhau.

Theo đơn kiện tập thể được đệ trình lần đầu vào ngày 21/4/2025 tại tòa án liên bang New York và vừa được bổ sung nội dung mới, Chow, Meteora và Kelsier Ventures — công ty do Hayden Davis cùng người thân điều hành — đã sử dụng tên tuổi của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Tổng thống Argentina Javier Milei để tạo uy tín cho các dự án nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư crypto.

Cơ chế của kế hoạch lừa đảo

Đơn kiện ban đầu cáo buộc Chow, Meteora và gia đình Davis lừa dối nhà đầu tư, thao túng giá token M3M3 trên Solana — trong đó tới 95% nguồn cung nằm trong tay nhóm nội bộ.

Tài liệu mới mở rộng phạm vi cáo buộc, cho rằng hành vi gian lận xảy ra ở ít nhất 15 loại token khác nhau, bao gồm các meme coin gây tranh cãi như MELANIA và LIBRA, từng được Melania Trump và Tổng thống Milei quảng bá. Những chi tiết này được cho là dựa trên tin nhắn riêng tư do một người tố giác cung cấp, trong đó Davis thừa nhận đã thực hiện “ít nhất 15 lần phát hành token theo chỉ đạo của Chow”.

Nguyên đơn cho rằng Chow và các đồng phạm đã “mượn uy tín” của các nhân vật nổi tiếng để tạo vẻ hợp pháp cho kế hoạch, song không cáo buộc Melania Trump hay Javier Milei có liên quan trực tiếp. Trọng tâm của vụ kiện là Meteora, đồng sáng lập Benjamin Chow và ban điều hành Kelsier Ventures.

Hoạt động được tổ chức bài bản

Đơn kiện bổ sung mô tả vụ việc là một kế hoạch được tổ chức có hệ thống, trong đó mỗi người có vai trò rõ ràng. Chow được cho là phụ trách kỹ thuật, nhờ hiểu sâu về mã nguồn và có khả năng điều chỉnh thanh khoản, định tuyến phí và kiểm soát nguồn cung token, qua đó thao túng giá trị token, đẩy giá lên cao rồi khiến chúng sụp đổ mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không hề hay biết.

Về mặt tiếp thị, Kelsier Ventures do Hayden, Charles và Gideon Davis điều hành đã thuê người ảnh hưởng và các chiến dịch mạng xã hội để tạo ảo giác về nhu cầu thật. Công thức chung cho cả 15 token đều giống nhau: tạo khan hiếm giả, bơm thông tin quảng cáo, và khi giá tăng mạnh, nội bộ lập tức xả toàn bộ token, khiến giá sụp đổ và nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề.

Thạch Sanh