Bộ Tư pháp Hoa Kỳ siết chặt các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp của Triều Tiên

DOJ đã kết án năm cá nhân hỗ trợ các kế hoạch việc làm gian lận của Bắc Triều Tiên tại Mỹ để tài trợ cho chế độ của họ.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu $15M tiền điện tử liên quan đến tội phạm mạng Bắc Triều Tiên, làm gián đoạn khả năng tiếp cận tài chính toàn cầu của họ.

Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo mới của DOJ tập trung vào việc triệt phá các băng nhóm tội phạm quốc tế liên quan đến các trò lừa đảo “mổ lợn”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tăng cường nỗ lực để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp đang diễn ra của Bắc Triều Tiên, đặc biệt liên quan đến tiền điện tử. Trong một thông báo gần đây, DOJ đã công bố nhiều bản án liên quan đến các kế hoạch của Bắc Triều Tiên nhằm thu thập một lượng lớn tiền điện tử. Động thái này nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng về nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm bỏ qua các lệnh trừng phạt quốc tế và tài trợ cho các chương trình chính phủ và quân sự của mình.

Các kế hoạch lừa đảo việc làm được phát hiện

Các hành động mới nhất của DOJ liên quan đến năm cá nhân đã nhận tội vì vai trò của họ trong việc giúp Bắc Triều Tiên khai thác thị trường lao động của Hoa Kỳ. Những cá nhân này đã hỗ trợ trong việc đảm bảo thông tin công nghệ (IT) giả mạo cho các công nhân Bắc Triều Tiên. Các công nhân đã có thể có được danh tính bị đánh cắp của Hoa Kỳ, cho phép họ xuất hiện như những nhân viên hợp pháp của các công ty Hoa Kỳ trong khi nhận được tiền lương.

Các địa điểm mà các công nhân được đặt ở đó đã bị ẩn đi, điều này cho phép họ tránh bị phát hiện. Chính phủ đã chỉ ra rằng các cuộc điều tra của FBI, vẫn đang diễn ra, đang tiết lộ những nỗ lực tiếp tục của chế độ Triều Tiên nhằm lách các biện pháp trừng phạt của Mỹ và kiếm tiền. Cùng với các bản án, DOJ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tịch thu các tài sản tiền điện tử liên quan đến các hoạt động mạng phi pháp của Triều Tiên.

Vào thứ Sáu, các nhà chức trách đã tịch thu khoảng $15 triệu Tether ( USDT ), một loại stablecoin, được cho là có liên quan đến các vụ đánh cắp mạng của Triều Tiên. Những tài sản này có liên quan đến nhóm hacker nổi tiếng Advanced Persistent Threat 38, được cho là hoạt động dưới sự chỉ huy của quân đội Triều Tiên. Việc tịch thu này nằm trong một kế hoạch lớn hơn nhằm cản trở các hoạt động mạng của Triều Tiên và cắt đứt quyền truy cập của họ vào các dự trữ tài chính của thế giới.

Các cuộc điều tra đang diễn ra và các sáng kiến mới

Các hành động của DOJ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của họ để chống lại tội phạm mạng quốc tế và tội phạm tài chính. Trong những ngày gần đây, DOJ cũng đã công bố việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo. Sáng kiến này nhằm mục đích triệt phá các tổ chức tội phạm tham gia vào các vụ lừa đảo được gọi là “mổ lợn”, thường do các nhóm tội phạm Trung Quốc ở Đông Nam Á điều hành. DOJ báo cáo rằng $80 triệu đô la trong số tiền bị đánh cắp đã được thu giữ như một phần của chiến dịch này.

Tương lai của các tài sản tiền điện tử bị tịch thu vẫn không chắc chắn. Mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo việc tạo ra một quỹ dự trữ chiến lược để giữ các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu từ các hoạt động tội phạm, nhưng vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số các quỹ này sẽ được đưa vào quỹ dự trữ của chính phủ Mỹ. Việc thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin, cùng với một quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số riêng biệt, sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội để trở thành chính thức. Bộ Tư pháp vẫn trung thành với việc thực thi các lệnh trừng phạt và giải tán các hoạt động tài chính của Triều Tiên trong khi vẫn đang điều tra. Các hoạt động hiện tại làm nổi bật vấn đề phổ biến của các giao dịch tài chính bất hợp pháp diễn ra trên nhiều châu lục và các nhóm tội phạm, điều này rất khó để giải quyết trên toàn cầu.