HKTWeb3 bị Hong Kong đưa vào danh sách cảnh báo! Giả mạo giấy phép không có giấy phép, 6 chiêu trò lừa bịp được phơi bày

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa nền tảng giao dịch tài sản ảo HKTWeb3 vào danh sách cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ. SFC đã chỉ ra rõ ràng rằng HKTWeb3 không có giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, nhưng lại tuyên bố trên trang web của mình rằng họ hợp tác với một nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán, trong khi nền tảng được mạo danh đã xác nhận rằng họ không có bất kỳ mối quan hệ nào với HKTWeb3.

Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông chỉ trích HKTWeb3 vì hoạt động không có giấy phép và quảng cáo sai sự thật

（nguồn：SFC）

Trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cho thấy, HKTWeb3 đã được đưa vào danh sách cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ. Đây là một cảnh báo nghiêm khắc từ cơ quan quản lý đối với những kẻ bất hợp pháp đang cố gắng lợi dụng tình hình hỗn loạn trong khi Hồng Kông đang tích cực xây dựng trung tâm tài sản kỹ thuật số toàn cầu và hệ sinh thái Web3 đang phát triển mạnh mẽ. SFC đã phát hiện HKTWeb3 thông qua nền tảng giám sát mạng xã hội của mình và lưu ý rằng công chúng Hồng Kông có thể truy cập thông tin nền tảng và đăng ký tài khoản thông qua trang web chính thức và các tài khoản mạng xã hội của nó.

HKTWeb3 hành vi vi phạm cốt lõi của nó nằm ở chiến lược quảng bá sai sự thật. Nền tảng này trên trang web của mình tuyên bố hợp tác với một nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán, cố gắng qua đó để giành được sự tin tưởng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nền tảng được giả mạo đã chính thức xác nhận không có bất kỳ mối quan hệ nào với HKTWeb3. Hành vi “giương cờ làm da hổ” này là một phương thức lừa đảo điển hình, thường thấy trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo luật pháp Hồng Kông, việc kinh doanh chứng khoán không có giấy phép hoặc quảng bá các dịch vụ liên quan đến nhà đầu tư Hồng Kông đều là hành vi vi phạm pháp luật. Kể từ khi Hồng Kông triển khai hệ thống cấp phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo vào năm 2023, đã quy định rõ ràng rằng tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo tại Hồng Kông phải có giấy phép SFC. Đến nay, chỉ có một vài nền tảng thành công trong việc nhận giấy phép hoặc đang trong quá trình xin cấp. HKTWeb3 không có giấy phép và cũng không nằm trong danh sách xin cấp, hành vi hoạt động của nó đã vi phạm ranh giới pháp luật.

Hành động cảnh báo của SFC cho thấy các cơ quan quản lý ở Hồng Kông đang tăng cường giám sát thị trường tài sản ảo. Thông qua việc giám sát trên mạng xã hội để chủ động phát hiện các nền tảng nghi ngờ, thay vì chỉ dựa vào các khiếu nại, mô hình quản lý chủ động này đã cung cấp sự bảo vệ kịp thời hơn cho các nhà đầu tư. Sự kiện HKTWeb3 một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở các nhà đầu tư trong cơn sốt Web3 rằng họ phải mở to mắt, cảnh giác với những “bẫy giả” được khoác áo hợp pháp nhưng thực chất tiềm ẩn nhiều rủi ro.

6 tín hiệu nguy hiểm nhận diện nền tảng khả nghi

Cảnh báo của SFC cung cấp cho nhà đầu tư những chỉ dẫn cụ thể để nhận diện các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ. Dựa trên trường hợp HKTWeb3, dưới đây là sáu tín hiệu nguy hiểm mà nhà đầu tư phải cảnh giác:

1、không có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán

HKTWeb3 chưa được đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông, tức là chưa có giấy phép hoặc chưa có trong danh sách xin cấp giấy phép. Đây là tiêu chí phân biệt cốt lõi nhất. Các nhà đầu tư có thể truy cập trang web chính thức của SFC để tra cứu danh sách các nền tảng giao dịch tài sản ảo có giấy phép. Bất kỳ nền tảng nào không có trong danh sách đều cần được cảnh giác cao độ. Đến nay, số lượng nền tảng giao dịch tài sản ảo được cấp giấy phép tại Hồng Kông là rất hạn chế, các nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn những nền tảng được quản lý này.

2、Tuyên bố quan hệ hợp tác giả

HKTWeb3 tuyên bố hợp tác với các tổ chức nổi tiếng như sàn giao dịch có giấy phép HKVAX, nhưng thực tế đã bị chính thức phủ nhận. Hành vi “treo cờ làm da hổ” này là một phương pháp lừa đảo điển hình. Các nhà đầu tư nếu thấy nền tảng tuyên bố hợp tác với các tổ chức nổi tiếng, nên chủ động xác minh với tổ chức đó, chứ không nên tin tưởng mù quáng vào tuyên bố đơn phương của nền tảng. Nhiều nền tảng lừa đảo sẽ mạo danh các sàn giao dịch nổi tiếng, ngân hàng hoặc cơ quan quản lý để tạo ra sự chứng thực giả mạo.

3、Không có địa chỉ văn phòng có thể xác minh

HKTWeb3 không công bố địa chỉ văn phòng thực tế, cố gắng che giấu sự hiện diện vật lý của mình, làm tăng độ khó trong việc truy tìm. Nền tảng giao dịch tài sản ảo hợp pháp thường công khai địa chỉ văn phòng, thông tin liên lạc và thông tin đăng ký công ty trên trang web của họ. Nếu nền tảng chỉ cung cấp địa chỉ email hoặc dịch vụ khách hàng trực tuyến mà không có thông tin văn phòng thực, đây là dấu hiệu nguy hiểm điển hình. Nhà đầu tư có thể xác minh sự hiện diện thực tế của nền tảng thông qua khảo sát thực tế hoặc dịch vụ xác minh của bên thứ ba.

4, quyền sở hữu ẩn

HKTWeb3 không công bố tên giám đốc điều hành, không liệt kê thực thể pháp lý, và tên miền được bảo vệ quyền riêng tư, điều này khiến danh tính của nhà điều hành không rõ ràng, khó có thể truy cứu trách nhiệm. Quản trị công ty minh bạch là yêu cầu cơ bản trong ngành dịch vụ tài chính, bất kỳ nền tảng nào cố gắng che giấu cấu trúc sở hữu đều nên được coi là có rủi ro cao. Các nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin đăng ký của nền tảng thông qua công cụ tra cứu tên miền; nếu phát hiện sử dụng dịch vụ bảo vệ quyền riêng tư, nên nâng cao cảnh giác.

5、Tên miền hoàn toàn mới và hiệu suất giả

Tên miền HKTWeb3 được đăng ký vào tháng 1 năm 2025, thời gian quá ngắn, không phù hợp với hồ sơ thành tích mà nó tuyên bố, có sự mâu thuẫn rõ ràng. Nhiều nền tảng lừa đảo sẽ tuyên bố có lịch sử hoạt động nhiều năm hoặc thành tích rực rỡ, nhưng thời gian đăng ký tên miền của họ lại rất ngắn. Các nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ WHOIS để kiểm tra ngày đăng ký tên miền, so sánh với thời gian thành lập mà nền tảng tuyên bố. Nếu có sự không phù hợp rõ ràng, đây là bằng chứng của việc quảng cáo sai sự thật.

6、thuật ngữ quy định không rõ ràng

HKTWeb3 tuyên bố là “công ty tín thác được cấp phép” và “kiểm toán định kỳ”, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ. Trong khi đó, các công cụ phân tích chính không hiển thị lưu lượng, cho thấy hoạt động của người dùng rất ít, không tương xứng với quảng cáo của họ. Các nhà đầu tư nên yêu cầu nền tảng cung cấp số giấy phép cụ thể, báo cáo kiểm toán và tài liệu xác thực của bên thứ ba. Nếu nền tảng chỉ sử dụng các thuật ngữ tuân thủ không rõ ràng mà không có bằng chứng cụ thể, đây là một hình thức quảng cáo sai sự thật điển hình.

Các bước hữu ích để nhận diện nền tảng đáng ngờ

Tra cứu danh sách chính thức SFC: Xác nhận nền tảng có nằm trong danh sách đã cấp phép hoặc đang trong quá trình cấp phép hay không.

Xác minh mối quan hệ hợp tác: Liên hệ trực tiếp với tổ chức được cho là đối tác để xác thực.

Kiểm tra thông tin đăng ký tên miền: Thông qua WHOIS để tra cứu tuổi tên miền và thông tin người đăng ký

Yêu cầu cung cấp chứng từ: bao gồm bản sao giấy phép, báo cáo kiểm toán, chứng nhận đăng ký công ty, v.v.

Xem đánh giá của bên thứ ba: Tìm kiếm các đánh giá độc lập và phản hồi của người dùng, nhưng cần cảnh giác với các đánh giá giả.

Sử dụng nền tảng không giấy phép có rủi ro lớn

SFC cảnh báo nghiêm khắc rằng việc giao dịch trên các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán là rất nguy hiểm, các nhà đầu tư phải hiểu rằng những nền tảng không được quản lý này không nằm dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán. Sự kiện HKTWeb3 đã tiết lộ những hậu quả thảm khốc mà các nền tảng không có giấy phép có thể mang lại cho nhà đầu tư.

Rủi ro mất mát toàn bộ vốn là mối đe dọa trực tiếp nhất. Một khi nền tảng liên quan ngừng hoạt động, phá sản, bị tấn công bởi hacker hoặc tài sản của nó bị chiếm đoạt, nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư mà họ đang nắm giữ trên nền tảng đó. Khác với nền tảng được quản lý, nền tảng không có giấy phép không cần phải tuân thủ các yêu cầu về tỷ lệ vốn tối thiểu, quy định về tách biệt tài sản của khách hàng hoặc tiêu chuẩn bảo hiểm. Điều này có nghĩa là vốn của nhà đầu tư thiếu cơ chế bảo vệ cơ bản nhất.

Việc truy đòi khó khăn là một vấn đề nghiêm trọng khác. Nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi yêu cầu truy đòi từ các nền tảng giao dịch tài sản ảo không có liên kết nào với Hồng Kông, và cũng có thể không thể nhận được bồi thường thông qua các con đường pháp lý. HKTWeb3 che giấu địa điểm hoạt động thực tế và cấu trúc sở hữu của nó, một khi xảy ra tranh chấp hoặc nền tảng bỏ trốn, nhà đầu tư thậm chí không biết phải yêu cầu ai. Ngay cả khi thông qua các con đường pháp lý, chi phí và độ phức tạp của việc kiện tụng xuyên biên giới thường vượt quá khả năng chịu đựng của nhà đầu tư thông thường.

Quyết tâm quản lý Hồng Kông: Lương Phong Nghi tiếp tục thúc đẩy việc tuân thủ Web3

Cảnh báo của SFC đối với HKTWeb3 là nỗ lực liên tục của Hồng Kông trong việc xây dựng môi trường an toàn và tuân thủ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Vào ngày 14 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã phát hành thông báo chính thức tuyên bố rằng Lương Phượng Nghĩa được bổ nhiệm lại làm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ hai năm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Việc bổ nhiệm lại Lương Phượng Nghĩa càng củng cố quyết tâm của Hồng Kông trong việc quản lý Web3.

Bà Liang Phượng Nghi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong thời gian giữ chức đã triển khai hệ thống cấp phép cho nền tảng giao dịch tài sản ảo và công bố lộ trình cho tài sản ảo, thể hiện sự thân thiện với ngành tài sản số, nhưng đồng thời nhấn mạnh sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý “cùng một loại hình kinh doanh, cùng một loại rủi ro, cùng một quy định”, đưa giao dịch ngoài sàn và các tổ chức lưu ký vào phạm vi quản lý. Triết lý quản lý này đảm bảo rằng thị trường tài sản ảo sẽ không trở thành vùng đất không pháp luật, quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ tương đương với thị trường tài chính truyền thống.

Liang Phượng Nghi từng cho biết, tương lai của tài sản số tràn đầy sức sống và triển vọng rộng lớn. Hồng Kông sẽ tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới và phòng ngừa rủi ro, cung cấp bảo đảm vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của Web3. Việc xử lý sự kiện HKTWeb3 đã thể hiện hiệu quả và quyết tâm của các cơ quan quản lý Hồng Kông, cung cấp bảo đảm trật tự thị trường cần thiết cho việc xây dựng Hồng Kông trở thành trung tâm tài sản ảo hàng đầu thế giới.