Người đàn ông có biệt danh 'Shrek' nhận tội vì đã giúp đánh cắp $263 triệu Tiền điện tử

Tóm tắt

• Thành viên thứ tám của một băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc đã nhận tội.
• Kunal Mehta đã tham gia vào rửa tiền, tập trung vào những chiếc xe hơi kỳ lạ.
• Ông là bị cáo đồng bị cáo lớn tuổi nhất trong vụ án.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Các công tố viên Hoa Kỳ đã ghi nhận chiến thắng mới nhất của họ trước các thành viên của một băng nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc vào thứ Ba, nhấn mạnh một lời nhận tội từ một cá nhân hoạt động dưới danh nghĩa Shrek.

Kunal Mehta, một người 45 tuổi sống ở California, đã thú nhận về tội âm mưu theo Đạo luật Chống Tổ chức Tội phạm có ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO), cũng như đã giúp rửa ít nhất $25 triệu trong tiền mã hóa, Bộ Tư pháp cho biết trong một thông cáo báo chí.

Cá nhân này đã sử dụng nhiều bút danh, theo các nhà chức trách, không chỉ giới hạn ở loạt phim hoạt hình DreamWorks cổ điển lần đầu ra mắt vào năm 2001. Anh ta cũng được biết đến với tên gọi “Papa” và “The Accountant” (, cũng là các tiêu đề phim ), Bộ Tư pháp cho biết.

“Chúng tôi cam kết loại bỏ gian lận và khiến những kẻ chịu trách nhiệm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm,” Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro nói trong một tuyên bố. “Kunal Mehta cùng với các đồng phạm của mình đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.”

<br>

Các cơ quan chức năng cho biết Mehta là một phần của nhóm đã đánh cắp $263 triệu đô la tiền mã hóa từ các nạn nhân trên toàn nước Mỹ, như một phần của một chiến dịch kỹ thuật số tinh vi và tấn công mạng. Anh ta là người thứ tám thừa nhận đã tham gia vào kế hoạch này, theo thông cáo báo chí.

Sau khi rửa tiền bị đánh cắp qua các sàn giao dịch tiền điện tử và máy trộn coin, các thành viên trong nhóm đã chi tiêu phung phí cho “câu lạc bộ đêm, ô tô sang trọng, đồng hồ, trang sức, túi xách thiết kế và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami,” theo một thông cáo báo chí trước đó của DOJ.

Cơ quan chức năng đã đưa ra cáo buộc đối với 13 cá nhân trong một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào tháng Tư, với một số đồng bị cáo chỉ mới 18 tuổi vào thời điểm đó. Mehta là người lớn tuổi nhất, và nằm trong số năm người được biết sống ở California.

Các thành viên trong nhóm, bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2023, được cho là có những vai trò khác nhau, bất kể đó là hack cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, hoặc thậm chí là ăn cắp. Mehta, cùng với sáu người khác, “đóng vai trò là những kẻ rửa tiền,” theo bản cáo trạng bổ sung.

Vào khoảng đầu năm ngoái, Mehta đã được giới thiệu với các thành viên của nhóm tội phạm mạng bị cáo buộc, và anh ta đã đề nghị “dịch vụ rửa tiền từ crypto sang tiền mặt với một khoản phí, cũng như dịch vụ rửa tiền từ crypto sang chuyển khoản,” các công tố viên cáo buộc.

Mehta bị cáo buộc đã giữ những chiếc xe sang trọng dưới tên của mình để che giấu quyền sở hữu thực sự. Có một thời điểm, các công tố viên cho biết Mehta cũng đã giao “một chiếc túi duffel chứa khoảng 500.000 đô la” tiền mặt cho một đồng bị cáo và các cộng sự của họ sau khi nhận được tiền điện tử bị đánh cắp.

Chưa rõ những phương tiện nào được đề cập trong bản cáo trạng đã được giữ dưới tên của Mehta, nhưng hồ sơ liệt kê 28 phương tiện có thể bị tịch thu. Trong số đó có bảy chiếc Lamborghini, ba chiếc Ferrari, một chiếc Rolls Royce và một chiếc McLaren.