Kazakhstan đóng băng 20.000 thẻ rửa tiền vào năm 2025 và đóng cửa 22 địa điểm trao đổi tiền điện tử ngầm

Odaily星球日报讯 哈萨克斯坦总统托卡耶夫听取金融监督署(AFM)2025 年工作汇报,已完成对 1135 起刑事案件的调查,向受害者赔偿了 1415 亿坚戈,捣毁了 15 个犯罪团伙和 29 个从事非法套现的平台,交易额超过 1280 亿坚戈,打击了 22 个为毒品走私和诈骗所得洗钱的影子加密货币兑换场所的活动,并封禁了 1100 多个非法在线加密货币交易服务和 2 万张用于洗钱的存款卡。(Tengrinews)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận