Cư dân Utah Brian Gary Sewell đã bị tuyên án 3 năm tù liên bang vì vai trò của mình trong việc lừa đảo các nhà đầu tư mất khoảng 2,9 triệu đô la thông qua một doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép.
Tóm tắt

• Brian Gary Sewell bị tuyên án 3 năm tù liên bang vì lừa đảo các nhà đầu tư và điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép.
• Các công tố viên cho biết ông đã thu hơn 2,9 triệu đô la từ ít nhất 17 nạn nhân bằng cách xuyên tạc về kinh nghiệm và khả năng đầu tư của mình.
• Một vụ án riêng xác định Sewell đã vận hành dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử, chuyển hơn 5,4 triệu đô la cho các bên thứ ba mà không đăng ký hợp lệ.

Sewell đã nhận tội gian lận qua chuyển khoản và bị tuyên án 36 tháng tù và 3 năm giám sát, theo tuyên bố ngày 15 tháng 1 của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ quận Utah.

Người đàn ông 54 tuổi cư trú tại Washington County thừa nhận điều hành hai kế hoạch song song, cả hai sẽ diễn ra đồng thời trong tổng cộng 3 năm tù, các công tố viên liên bang lưu ý. Trong phần tuyên án này, ông đã bị buộc phải trả tổng cộng 3,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, Sewell bị cáo buộc "thu tiền từ ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách nói dối về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn" và đã thu được hơn 2,9 triệu đô la.

Sau đó, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, ông đã khởi xướng một hoạt động phi pháp khác, lần này thông qua Rockwell Capital Management, mà các cơ quan chức năng cho biết là "một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép."

"Sewell và công ty của ông đã chuyển đổi tiền mặt lớn thành tiền điện tử thay mặt cho các bên thứ ba, bao gồm cả tội phạm tham gia vào gian lận và buôn bán ma túy," các công tố viên cho biết.

Tổng cộng, ông đã giúp chuyển đổi hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử và thực hiện điều đó "mà không tuân thủ các luật liên bang nhằm ngăn chặn dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp."

"Sewell đã lợi dụng nạn nhân của mình bằng cách nói dối về kinh nghiệm và hứa hẹn lợi nhuận mà ông không thể thực hiện, để lại cho các cá nhân và gia đình gánh chịu hậu quả của sự lừa dối này," đặc vụ FBI phụ trách Robert Bohls đã nói.

Như đã đưa tin trước đó bởi crypto.news, Sewell cũng điều hành Học viện Bitcoin Mỹ và lần đầu tiên bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chính thức buộc tội vào tháng 2 năm 2024.

Vào thời điểm đó, Sewell và Rockwell Capital Management đã đạt thỏa thuận với SEC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc và bị buộc phải nộp phạt dân sự 223.229 đô la cùng với 1,6 triệu đô la tiền thu hồi và lãi suất.

Sau đó, ông bị bắt tại Salt Lake City sau khi một bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra cáo trạng chống lại ông.

Bộ Tư pháp tuyên án các nhà sáng lập ví Samourai

Việc tuyên án của Sewell diễn ra chỉ vài tháng sau khi Bộ Tư pháp đạt được án tù 4 năm cho đồng sáng lập và CTO của ví Samourai William Hill, và án 5 năm cho CEO Keonne Rodriguez.

Trong phần tuyên án, hai người đã đồng ý từ bỏ 237,8 triệu đô la tài sản liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp và đã trả khoảng 6,3 triệu đô la tiền phạt hình sự và tiền bồi thường.