Cảnh sát tiết lộ phương thức lừa đảo mới, việc rút tiền vàng cộng với luân chuyển tiền điện tử tạo thành chu trình rửa tiền

ChainCatcher Tin nhắn, cảnh sát nhắc nhở rằng trong dịp cao điểm tiêu dùng vàng gần cuối năm, xuất hiện hình thức lừa đảo mới “rút tiền mặt tại chỗ + lừa đảo trực tuyến”. Sau khi bị hại mua vàng tại cửa hàng vàng và gửi đến địa điểm chỉ định, các đối tượng lừa đảo sẽ cử những “tay lái” giả dạng đi nhận gói hàng tại bưu cục, nhiều “tay lái” thay nhau đưa vàng đến cửa hàng thu mua để bán lại, sau đó gửi tiền mặt đến địa điểm do lừa đảo chỉ định. Một số đối tượng lừa đảo còn yêu cầu “tay lái” tìm các thương nhân tiền mã hóa để đổi vàng lấy tiền ảo, nạp vào tài khoản chỉ định rồi sử dụng công nghệ blockchain để thực hiện việc lưu thông và sử dụng tiền ảo trên toàn thế giới. Một khi thành công, các đối tượng lừa đảo đã đạt được mục đích lừa đảo vàng và rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận