2026-06-18 14:11:54
Nhân viên TD Bank bị tuyên án vì nhận hối lộ, rửa 5,5 triệu USD tiền thu từ ma túy
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Leonardo Ayala, cựu nhân viên ngân hàng bán lẻ tại TD Bank, đã bị tuyên án vào ngày 10 tháng 6 sau khi nhận tội về việc nhận hối lộ và rửa tiền từ ma túy. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023, người 26 tuổi này đã nhận hơn 6.000 USD tiền hối lộ để mở các tài khoản gian lận và phát hành thẻ ghi nợ cho các công ty bình phong. Các đồng phạm của anh ta đã sử dụng những tài khoản này để thực hiện hơn 12.000 lần rút tiền ATM tại Colombia, chuyển khoảng 5,5 triệu USD từ Mỹ. Ayala có thể