Binance đối mặt với cuộc điều tra của Mỹ về cáo buộc vi phạm giao dịch liên quan đến Iran

Các công tố viên liên bang đang điều tra liệu Binance có không ngăn chặn các hoạt động giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai. Văn phòng công tố viên Mỹ tại Manhattan đang phối hợp với bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington để xử lý cuộc điều tra, tập trung xem xét liệu sàn giao dịch có cố ý cho phép các hoạt động giao dịch này hay không. Gần ba năm trước, Binance đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng và lệnh trừng phạt của Mỹ, nộp phạt 4,3 tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của hai giám sát viên doanh nghiệp.

Các công tố viên xem xét việc Binance tuân thủ lệnh trừng phạt

Theo những người nắm rõ vấn đề được Bloomberg dẫn lời, các nhà chức trách đang xem xét liệu Binance có cố ý cho phép các hoạt động giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không. Chi tiết về các giao dịch đang bị điều tra vẫn chưa được làm rõ, và cuộc điều tra của Bộ Tư pháp có thể khép lại mà không đưa ra cáo buộc nào. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Manhattan từ chối bình luận.

Binance cho biết công ty duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và “cam kết truy quét, ngăn chặn các đối tượng xấu”. Sàn giao dịch nói thêm rằng họ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Binance đã nhận tội gần ba năm trước

Gần ba năm trước, Binance đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng và lệnh trừng phạt của Mỹ, nộp phạt 4,3 tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của hai giám sát viên doanh nghiệp. Đồng sáng lập Changpeng Zhao từ chức giám đốc điều hành, chấp hành án tù bốn tháng và được Tổng thống Donald Trump ân xá vào năm ngoái.

Xuất hiện các báo cáo trái chiều về số tiền giao dịch

Fortune đưa tin ngày 13 tháng 2 rằng các điều tra viên nội bộ đã phát hiện hơn 1 tỷ USD được chuyển qua nền tảng này tới các thực thể có liên hệ với Iran, sau đó họ bị sa thải. Wall Street Journal đưa tin về việc sa thải vào ngày 23 tháng 2, còn New York Times cùng ngày cho biết số tiền được chuyển tới các thực thể Iran là 1,7 tỷ USD. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở một cuộc điều tra sơ bộ vào ngày hôm sau, yêu cầu hồ sơ về hai thực thể Hexa Whale và Blessed Trust.

Binance bác bỏ thông tin này trong một bài đăng ngày 10 tháng 3, cho biết số tiền này không bắt nguồn từ cũng không kết thúc trên nền tảng của họ, và nhiều nhất 126,1 triệu USD đã đến các ví liên kết với Iran sau nhiều lần chuyển tiếp, trong đó nhiều nhất 24,1 triệu USD đến các ví liên quan đến IRGC. Binance cho biết các mối liên hệ với Iran chỉ được phát hiện sau khi công ty bắt đầu điều tra, đồng thời khẳng định không nhân viên nào bị sa thải vì nêu lên các lo ngại về tuân thủ. Sàn giao dịch cũng nói riêng với Blumenthal rằng quy trình tuân thủ của họ đã hoạt động hiệu quả, đồng thời đã kiện Journal liên quan đến bài đưa tin.

Các công tố viên Manhattan yêu cầu tịch thu 61 triệu USD

Hai thực thể mà Blumenthal yêu cầu cung cấp thông tin đã xuất hiện trở lại vào tuần trước, khi các công tố viên Manhattan yêu cầu tịch thu 61 triệu USD mà họ cho rằng có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran và đã được rửa tiền thông qua Binance. Các công tố viên cho biết hai công ty đăng ký tại Hong Kong đã khai báo sai về hoạt động kinh doanh của mình. Binance không bị cáo buộc có hành vi sai trái trong vụ việc đó.

Vào tháng 8, OFAC đã xác lập thẩm quyền chỉ định bất kỳ cá nhân nước ngoài nào hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, bất kể họ đặt trụ sở ở đâu. Đây là một trong năm quyết định theo ngành được ban hành trong khuôn khổ chiến dịch mà Bộ Tài chính gọi là Chiến dịch Economic Outcast. Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các công ty và cá nhân mà họ cho rằng tài trợ cho Hezbollah và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran vào ngày 10 tháng 9.

Câu hỏi thường gặp

Mỹ đang điều tra Binance vì điều gì?
Các công tố viên liên bang đang điều tra liệu Binance có không ngăn chặn các hoạt động giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không. Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Manhattan và bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington đang xem xét liệu sàn giao dịch có cố ý cho phép các hoạt động giao dịch này hay không.

Gần ba năm trước, Binance đã nhận tội về điều gì?
Gần ba năm trước, Binance đã nhận tội vi phạm luật ngân hàng và lệnh trừng phạt của Mỹ. Sàn giao dịch đã nộp phạt 4,3 tỷ USD và chấp nhận sự giám sát của hai giám sát viên doanh nghiệp. Đồng sáng lập Changpeng Zhao từ chức giám đốc điều hành, chấp hành án tù bốn tháng và được Tổng thống Donald Trump ân xá vào năm ngoái.

Các báo cáo cho biết bao nhiêu tiền đã được chuyển qua Binance tới các thực thể liên kết với Iran?
Fortune đưa tin con số này là hơn 1 tỷ USD, New York Times đưa tin là 1,7 tỷ USD, trong khi Binance cho biết trong một bài đăng ngày 10 tháng 3 rằng nhiều nhất 126,1 triệu USD đã đến các ví liên kết với Iran sau nhiều lần chuyển tiếp, trong đó nhiều nhất 24,1 triệu USD đến các ví liên quan đến IRGC.