2026-01-15 14:41:39

纽约执法部门最近表达了对无牌加密交易平台的严厉态度。据披露，非正规加密市场的交易规模达到了510亿美元量级，这些黑市资金主要流向洗钱、走私武器、毒品贩运以及恐怖融资等非法活动。

这一警告背后反映出一个现实：加密ATM和无牌交易终端已成为金融监管的盲点。执法部门的立场很明确——推动强制牌照制度和KYC（了解你的客户）身份验证成为标配，并辅以刑事处罚来增强威慑力。

这意味着什么？一方面，无牌平台和灰色交易渠道面临政策压力越来越大。另一方面，合规的加密交易所和正规平台的相对优势在上升。对于想要参与加密资产交易的用户来说，选择有牌照、实施KYC流程的正规平台变得更加重要。

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

11 thích

Phần thưởng
11
6
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

LiquidityHunter

· 16phút trước

Lại bắt đầu chỉnh đốn các nền tảng không phép, thật sự KYC đã nên phổ biến từ lâu rồi --- Quy mô thị trường đen 510 tỷ, con số này quá khủng khiếp, không tin --- Phải chọn nền tảng chính thống, phiền phức thì phiền phức nhưng an toàn là trên hết --- Ở New York lại bắt đầu dẹp bỏ? Biết vậy đừng chạm vào các kênh xám --- Cơ hội cho các nền tảng tuân thủ đã đến, đợt lợi ích này thật tốt --- Ai muốn làm KYC chứ, nhưng rủi ro phạm pháp còn lớn hơn... Thôi thì cứ trung thực đi --- Hình phạt hình sự thật là tuyệt vời, trực tiếp làm nản lòng một số người --- Thị trường đen không chết suốt 10 năm nay nay bị phơi bày, đã đến lúc rồi --- Lực lượng chính quy sắp khởi động, các nền tảng không phép lần này sẽ bị dẹp bỏ --- Tôi chỉ muốn hỏi liệu phí của các nền tảng tuân thủ có giảm theo không

Xem bản gốcTrả lời0

BearWhisperGod

· 20giờ trước

又来强制KYC那一套，感觉监管铁了心要把灰产逼绝啊 --- 510亿黑市规模，话说这数据从哪儿来的，纽约人统计出来的？ --- 合规平台优势上升没错，但用户数据安全咋保证呢 --- 真正的玩家早就跑去链上了，这些规定对他们没啥用 --- 听起来就像要把整个生态正规化，不过受不了的人更多吧 --- 刑事处罚这招狠，看来灰产空间被压得死死的 --- 问题是KYC那一套本身就有风险，用户信息泄露谁买单啊

Xem bản gốcTrả lời0

Tokenomics911

· 20giờ trước

Lại lấy lý do để xả láng, thị trường đen 510 tỷ nói như thể là thật vậy Hệ thống KYC đó, sớm muộn gì cũng khiến cả nhà đầu tư nhỏ lẻ bị quản lý chặt chẽ Các nền tảng không phép thật sự hoang dã, nhưng các nền tảng hợp pháp phí cao đến mức nào vậy Những người ở New York này thích làm mọi thứ theo kiểu cắt ngang, thật sự đẩy cộng đồng tiền mã hóa vào ngõ cụt Chiến dịch lần này, cảm giác như đang mở đường cho các nền tảng lớn vậy

Xem bản gốcTrả lời0

MoonMathMagic

· 21giờ trước

Lại đến rồi, cách làm của New York là muốn đẩy toàn bộ thị trường ngầm lên trên --- 510 tỷ USD trong lĩnh vực xám, nghe có vẻ đáng sợ nhưng tôi nghĩ con số có thể đã bị thổi phồng --- KYC tràn lan, quyền riêng tư ngày càng trở nên khó khăn hơn --- Nói đi cũng phải nói lại, nền tảng tuân thủ thực sự an toàn hơn, nhưng phí giao dịch cũng thật sự rất đắt --- Sàn giao dịch không phép nên bị xử lý, nhưng làm thế này các nhà đầu tư nhỏ lẻ làm sao sống nổi --- Cơ quan thực thi pháp luật cuối cùng cũng không chịu nổi, đã sớm nên quản lý những nền tảng lừa đảo đó --- Việc siết chặt quản lý là xu thế tất yếu, nhưng phi tập trung mới là bản chất của tiền mã hóa --- Thay vì bắt bớ các nền tảng giao dịch, hãy xử lý các trò lừa đảo trước đã --- Ép buộc KYC có vẻ đi ngược lại với lý tưởng ban đầu của tiền mã hóa

Xem bản gốcTrả lời0

SelfMadeRuggee

· 21giờ trước

510 tỷ thị trường đen? Con số này sao quen thuộc quá... Chính phủ lại sắp kiểm soát rồi --- KYC đã đến lúc phải triển khai rồi, nếu không ai biết tiền từ đâu ra --- Xong rồi, sau này muốn rút tiền cũng phải xác thực danh tính --- Ưu thế của các nền tảng tuân thủ ngày càng tăng? Điều đó có nghĩa là các sàn nhỏ sẽ càng khó khăn hơn --- Về việc rửa tiền trên thị trường đen, cuối cùng vẫn là do lỗ hổng quản lý quá lớn --- 510 tỷ... Sao tôi cứ cảm thấy con số này liên tục tăng vậy --- Quy trình KYC phiền phức cũng được, chủ yếu là sợ ví bị đóng băng --- Chiến thuật của New York, các nơi khác sớm muộn cũng bắt chước theo --- Các nền tảng không phép thật sự hỗn loạn, nhưng các đội chính quy cũng tốn kém vô cùng --- Những người thực sự dùng tiền mã hóa đã biết rõ quy trình này từ lâu rồi, giờ mới kêu gọi quản lý?

Xem bản gốcTrả lời0