Cơ quan công tố Trung Quốc kêu gọi tăng cường điều tra rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa, máy trộn và tiền điện tử bảo mật là các đối tượng được tập trung chú ý

深潮 TechFlow tin nhắn, ngày 13 tháng 7, theo The Block, trang web của Viện kiểm sát nhân dân tối cao của Trung Quốc đăng bài vào cuối tuần, cho biết các công tố viên đang kêu gọi áp dụng các biện pháp thực thi chủ động hơn và có mục tiêu hơn đối với các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa.

Bài viết nêu rằng các đặc điểm phi tập trung, tính ẩn danh và luân chuyển xuyên biên giới của tiền ảo đã mang lại “những thuận lợi chưa từng có” cho tội phạm rửa tiền. Nội dung cho biết khung pháp lý hiện hành của Trung Quốc chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ tài sản số, dẫn đến các khó khăn trong điều tra rửa tiền, thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản liên quan. Cụ thể, bài viết nhấn mạnh rằng các bộ trộn coin, đồng tiền ẩn danh và sàn giao dịch phi tập trung làm tăng độ khó trong việc truy vết giao dịch và lấy chứng cứ, đồng thời cho rằng việc sử dụng bộ trộn coin hoặc đồng tiền ẩn danh, cũng như trong các tình huống đáng ngờ thực hiện chuyển nhanh các tài sản mã hóa quy mô lớn, tiến hành các giao dịch thường xuyên với giá trị cao thông qua ví ẩn danh… có thể là dấu hiệu cho thấy ý đồ rửa tiền.