Deep Tide TechFlow tin nhắn, ngày 16 tháng 7, theo The Block, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ đã truy tố nhà đầu tư crypto ở Nam Dakota là Benjamin Paul Wiener, bị cáo buộc có liên quan đến 29 tội danh, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và tội danh nghiêm trọng về chiếm đoạt danh tính.



Cơ quan công tố cho biết, y đã thực hiện một mô hình vận hành tương tự kiểu lừa đảo Ponzi thông qua 8 công ty/cá nhân liên quan, lừa đảo khoảng vài chục nạn nhân ở Nam Dakota và Minnesota để chiếm đoạt khoảng 20 triệu USD, đồng thời chuyển tiền thông qua ngân hàng và các nền tảng giao dịch tiền mã hóa, che giấu nguồn gốc; một phần số tiền được sử dụng cho các chi tiêu cá nhân. Vụ án hiện do Cơ quan Điều tra hình sự của IRS và FBI điều tra.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim