$2.5M 加密货币 方案被破获：尼日利亚嫌疑人被追踪至美国拘留

一个跨全球的加密货币浪漫骗局，利用数字钱包转移了250万美元，现已曝光，揭示了一名主谋如今面临40年的监禁。

联邦调查局追捕250万美元加密货币骗局嫌疑人——他现在面临40年的监禁

美国司法部(DOJ)在4月9日宣布，一名尼日利亚男子在马萨诸塞州被指控策划了一场复杂的恋爱诈骗，涉嫌欺诈受害者超过250万美元，并将这些资金转入他秘密管理的加密货币账户。

查尔斯·乌切纳·瓦达维德（Charles Uchenna Nwadavid），34岁，于4月7日在达拉斯-沃斯堡国际机场被捕，因其乘坐从英国来的航班抵达。根据检察官的说法，瓦达维德被控在2016年至2019年间实施浪漫诈骗，目标是美国各地的个人。该计划涉嫌涉及创建虚假的在线身份，以与受害者建立欺骗性的浪漫关系。其中一名受害者，一名马萨诸塞州的女性，毫不知情地成为了五名其他目标个体转账资金的中介。美国司法部指出：

Nwadavid 然后 allegedly 欺骗了受害者 1，通过加密货币交易将她自己和其他受害者的钱转给他，并 allegedly 从海外访问了受害者 1 名下的账户，将受害者的资金转移到他在 Localbitcoins 上控制的账户。

波士顿的联邦大陪审团此前于2024年1月对他提出了邮寄欺诈和洗钱的指控。他在德克萨斯州的联邦法院出庭后仍然被拘留，预计将被转移到波士顿进行进一步的法律程序。有关当局表示，数字资产的使用使得Nwadavid能够掩盖资金的来源，同时保持从海外的直接访问。

如果被定罪，Nwadavid 可能面临严厉的法律后果。“邮寄欺诈罪的最高刑罚可达 20 年监禁，三年的监督释放，最高可达 250,000 美元的罚款或损失的两倍，赔偿和没收，”司法部详细说明，并补充说：

洗钱指控可判处最高20年监禁，三年监督释放，以及最高50万美元的罚款或洗钱交易中涉及财产价值的两倍，赔偿和没收。