哈萨克斯坦拆除与$224 百万交易费用洗钱操作相关的加密货币交易所

哈萨克斯坦一家机构于9月29日宣布，拆除了一家主要的交易所，该交易所涉及洗钱超过$224 千的毒品贩运和网络欺诈。

高端服务和暗网链接

哈萨克斯坦金融监测局(FMA)于9月29日宣布，已彻底 dismantled 一家主要的加密货币交易所，该交易所洗钱超过$224 百万的毒品贩运和网络欺诈犯罪收益。此次行动导致冻结价值970万USDT的数字资产。

根据通过Telegram分享的公告，经过持续的区块链交易监测，拆解的服务在犯罪地下世界中享有很高的声誉。该交易所平台被一些媒体称为RAKS加密货币交易所， reportedly与20个最大的黑暗网络市场合作，这些市场共同服务超过500万用户。

公告补充称，在过去三年中，该交易所在为超过200家在(独立国家联合体)的药店洗钱方面发挥了重要作用，这些国家包括哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦。

这项复杂的加密调查涉及分析了超过 4,000 个加密货币钱包。调查人员成功识别出用于存储和整合非法资金的特定聚合钱包。最终，FMA 成功封锁了属于该服务的总共 67 个加密钱包。随之而来的资产冻结确保了价值近 $10 百万的数字资产，对该组织造成了重大财务打击。

FMA表示该交易所的社交媒体账户已被删除，客户支持服务已暂停。该机构还透露，其目前的重点是积极努力揭露并逮捕已停止运营的加密服务的组织者。

“积极的工作正在进行中，以揭露该加密服务的组织者。采取的措施对毒品业务的阴影基础设施造成了实质性的经济打击，破坏了供应物流链，减少了毒品市场的周转，并削弱了消费者对非法平台的信心，”该机构表示。