比特币钱包与柬埔寨诈骗头目陈志继续转账1.83亿USD

根据OnchainLens的数据,与曾被黑客攻击的Lubian矿场相关的钱包继续转移大量比特币,总共15,959 BTC (,价值约18.3亿USD)到四个不同的地址。

具体来说,转账包括 4,999 BTC (539.76 亿USD) bc1qs8、4,999 BTC 到 3JX2dH、3,424 BTC 到 1cpnxU 和 2,535 BTC 到 1G9FZS

Lubian曾声称在2020年遭遇黑客攻击,损失了127.426 BTC,但随后被揭露是由Trần Chí (Chen Zhi)——这位华裔柬埔寨亿万富翁及王子集团主席——所操控的贪污案件。陈智被认为经营着一个大规模的地下金融网络,利用空壳公司掩盖在柬埔寨支持下的在线诈骗资金流动。

诈骗王陈志曾是柬埔寨前总理洪森的顾问经过国际调查,美国官员追踪了链上资金,收回了一些钱包的私钥,并查扣了与此事件相关的大部分资产。

BTC-0.61%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)