‘一种新的疯狂水平’：泰国银行冻结超过300万账户，设定转账限额

泰国央行加大了对在线诈骗的打击力度，冻结了超过300万个与非法活动有关的账号。然而，尽管没有参与诈骗，仍有数千人表示他们受到了这一措施的影响。

泰国央行对在线诈骗采取行动，冻结数百万个账号

泰国，一个受到数千起网络 scams 侵扰的国家，终于对一些犯罪活动采取了行动。

根据当地媒体报道，泰国央行已冻结与177,000个所谓的“骡子”账号相关的300万个账号——这些账号被欺诈者用于洗钱非法资金。

由于被归类为脆弱客户的客户在第二季度遭受了超过$60 百万的重大损失，银行根据客户档案设定了转账限额。

例如，分类为脆弱群体的群体，包括15岁以下的儿童和65岁以上的老年人，每天只能转账相当于1,570美元的金额。该限额可以随着时间的推移而增加。紧急限额增加可以处理，但需要数小时，并且涉及更严格的审查。

银行当局表示，这些冻结措施对于打击网络犯罪问题至关重要，尽管它们会带来干扰。泰国银行助理副行长Daranee Saeju表示：

冻结可疑账号对追踪和归还被盗资金给诈骗受害者至关重要。

数千名无辜用户的账号被冻结，尽管他们显然与非法活动没有任何关系，即使当局声称情况并非如此。

这引发了银行信任危机，人们因担心受到影响而迅速提取现金。在泰国的俄罗斯 expatriates 似乎受到的影响不成比例，面临卡被封和提款被拒的情况。

当地报道说，一名俄罗斯国籍人士报告称，自2019年以来，一个合法开设的$25,000账号被冻结。另一位在泰国的俄罗斯国籍人士表示：“这是一种新的疯狂程度，”他提到了对日常生活的干扰。

然而，冻结措施不太可能停止，因为银行专注于通过切断在线犯罪分子的利润渠道来结束这些诈骗。即便如此，该国最近已对数字资产开放，允许游客利用这些资产进行支付。