加利福尼亚州男子在超过1亿美元的加密货币欺诈阴谋中认罪

一名加利福尼亚州男子Kunal Mehta (45)，别名“会计”，已对与一个涉及数百万美元加密货币的多州阴谋相关的指控表示认罪，该阴谋利用社交工程方案实施盗窃。

阴谋的解剖

一名加州男子(45)最近对其在一起涉及多个州的大规模阴谋中所扮演的角色认罪，该阴谋通过社交工程方案盗取了数亿美元的加密货币。此公告由美国检察官珍妮娜·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）发布，联合联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）刑事调查部的高级官员。

库纳尔·梅赫塔——以“爸爸”、“会计”和“史瑞克”等别名闻名——在美国地区法院法官科琳·科拉尔‑科特利面前承认，他在该企业中洗钱至少(千。根据美国检察官办公室发布的声明，梅赫塔是该案中第八名认罪的被告。

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法庭文件揭示了一项阴谋，该阴谋始于2023年10月之前，并持续到2025年3月， 从在线游戏友谊演变为一个跨越加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州及海外的犯罪企业。该团体包括黑客、组织者、目标识别者，甚至针对硬件加密钱包的住宅盗窃犯。

洗钱与奢侈消费

该计划据称依赖于伪造的电话号码和复杂的在线骗局，以诱骗受害者交出对其数字资产的访问权限。被盗的加密货币资助了奢华的生活方式，包括50万美元的夜总会派对、价值数十万美元的奢侈手袋和手表。阴谋者还利用这些资金租用私人飞机、在洛杉矶和迈阿密的豪宅，以及购买一支价值在10万美元到380万美元之间的28辆豪车。

2024年8月18日，发生了一起最严重的盗窃事件，共谋者通过欺诈手段从华盛顿特区的一名受害者那里非法获得了超过4,100个比特币。

根据美国检察官的说法，梅赫塔的角色在洗钱收益中至关重要。他创建了空壳公司以掩盖所有权，并以10%的手续费将加密货币转换为现金。梅赫塔还促进了向豪华汽车经销商、私人飞机公司和房地产公司的电汇。

“梅赫塔和他的同谋盗取了数亿美金的加密货币，并洗钱使其看起来合法，奢华地花费在自己身上，”美国检察官皮罗说。“我们致力于根除欺诈行为，并让那些负有责任的人完全承担责任。”

FBI特别特工负责人雷德·戴维斯补充道：“这项认罪协议重申了FBI揭露诈骗犯的承诺，并应提醒美国人警惕网络诈骗者。不要回复请求个人信息的电话、电子邮件或短信，例如密码或一次性验证码。”

梅赫塔现在面临因他在《有组织犯罪影响和腐败组织法》(RICO)阴谋中的角色而被判刑。检察官表示，该案件突显了与加密货币相关的欺诈规模以及联邦政府追究利用数字资产进行犯罪的决心。

常见问题 💡

• 谁在美国认罪？ 加利福尼亚州45岁的库纳尔·梅赫塔承认在一起加密货币欺诈计划中洗钱$25 。
• 阴谋的范围有多广泛？ 它跨越了多个美国州和海外，利用社交工程窃取了数亿资金。
• 被盗加密货币资助了什么？ 奢侈汽车、私人飞机、豪宅和$8M 夜总会派对的奢华消费。
• 案件接下来会怎样？ Mehta面临根据RICO法进行的判刑，因为美国检察官加大了对加密货币欺诈的打击力度。