太子集团案侦结！北检对陈志求处最高刑度，扣押55亿豪宅名车

Goliath Ventures 前首席执行官 Delgado 道歉，被指控运营 $328M 加密货币庞氏骗局

据 ChainCatcher 称，Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Delgado 最近在美国检方指控其运营一个价值 3.28 亿美元的加密货币庞氏骗局后，向投资者道歉。Delgado 表示，他辜负了投资者的信任，并自愿返回以面对诈骗和洗钱指控。 检方称，在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，Delgado 向投资者承诺通过“加密流动性池投资”获得固定的每月回报，但却使用后续募集资金来支付早期投资者。被告一旦被定罪，最高将面临最高 30 年的联邦监禁。目前 Delgado 已获保释。

加密 KOL Yelo 被指通过汽车租赁业务洗钱，最高可面临 30 年监禁

据 ZachXBT 称，5 月 12 日，加密 KOL 以及前《堡垒之夜》职业选手 Yelo 因其通过豪华汽车租赁业务为威胁行为者进行洗钱而面临指控，相关指控最高可判处 30 年监禁。指控包括共谋实施洗钱以及窝藏在美国境内的外国公民。

韩国的 15 家已关闭加密交易所持有 220 亿韩元资产，客户返还率仅为 0.3%

据韩国执政党共同民主党议员姜敏国 5 月 12 日称，已停止运营的 15 家虚拟资产交易所持有约 221 亿韩元的客户资产。然而，实际向客户的回款率仅为 0.3%，截至报告日期，仅有 7452 万韩元回款给 131 名用户。 数字资产保护基金仅收到在 15 家已关闭交易所中的 5 家所发起的退还请求，来自 174 名用户，合计涉及已申领资产 8227 万韩元。姜指出，现行法规并不要求交易所关闭时将资产转移至保护基金，导致缺乏可强制执行合规的法律机制。该基金也尚未在存款人中积极推广提交退还申请。

币安 AI 安全系统阻止了价值 105 亿美元的加密诈骗损失

Binance 声称，其 AI 安全系统的协同作用帮助在 2025 年第一季度至 2025 年第二季度期间，挽救了数百万用户免于遭受来自骗局的潜在损失 105.3 亿美元，具体内容见周一发布的一篇博客文章。全球最大的加密货币交易所已推出大约两打（约 24 项）由 AI 驱动的安全功能，以保护用户免受加密骗局和钓鱼攻击。 由 AI 驱动的安全功能 Binance 的安全基础设施采用多种 AI 技术来识别并阻止欺诈。计算机视觉用于检测虚假的付款证明，而实时语言分析有助于在点对点交易中发现骗局模式。据 Binance 称，目前由 AI 驱动的决策系统已经为 57% 的欺诈控制提供动力，并使银行卡欺诈率相较行业基准降低了 60–70%。 在身份验证方面，Binance 的 KYC 系统已发展以应对日益复杂的深度伪造和合成身份，与 Binance 表示相比，在不使用 AI 的传统人工流程中，相关运营效率可提升高达 100 倍。 2026 年第一季度业绩指标 仅在 2026 年第一季度，Binance 就声称其已保护了 19.8 亿美元资金，免受 2290 万次骗局和钓鱼尝试的侵害。该交易所还帮助

印度发布针对 Trust Wallet Drainer 的安全警示，5 月 3 日新诈骗域名面向 BNB 用户袭来

据印度内政部称，该国网络犯罪主管机构于 4 月 20 日发布了一份正式建议，点名了三个伪造的“在 BNB 链上验证加密资产”网站，目标是使用 Trust Wallet 的用户。新的清算机域名 buepux.com 于 5 月 3 日加入该名单，并已被 MetaMask 阻止。Darktrace 研究人员追踪到一个变体，该变体通过一笔恶意授权交易在两分钟内从单一受害者手中套走了 47 万美元。