执法行动

美国商品期货交易委员会在美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院提起民事诉讼，指控 Trevor L. Vernon 和 Argent Capital Management LLC 组织实施了一起在 2022 年 3 月至 2026 年 2 月期间发生的 1400 万美元投资诈骗。CFTC 指控，被告通过推广一个原本应当交易权益指数期货、期货期权和加密资产的商品池，从至少 60 名投资者处筹集了超过 1400 万美元，但实际上在持续造成亏损的同时，投资者却收到了伪造的业绩报告，报告中展示了虚构的盈利。根据起诉状，被告通过虚假的账户报表隐瞒了灾难性的交易损失，并使用新投资者的资金对既有参与者进行类似庞氏骗局的付款（Ponzi-like payments）。这一执法行动体现出 CFTC 对将传统合约交易与数字资产相结合的欺诈性商品池持续保持关注。 CFTC 指控细节：虚假业绩报告 根据起诉状，Vernon 将自己营销为一名高度成功的交易员，并声称 Argent Capital Management 始终持续产生出色的投资表现。CFTC 指控，该商品池在相关期间遭受了持续且灾难性的亏损，而投资者仍持

据国际刑警组织（Interpol）称，当局确认了一只由一名20岁嫌疑人控制、价值1.22亿美元的加密货币钱包。该嫌疑人于2026年“First Light 2026行动”期间在泰国被捕，该行动于1月至4月展开，覆盖97个国家，包括美国。在为期10个月的时间里，该钱包处理了据称与恋爱诈骗赃款有关的资金，这些资金经常通过跨链互换进行转移，以掩盖资金轨迹。 此次全球执法突击行动导致5,811人被捕，并拦截了2.93亿美元，全球范围内确认了142,000多名受害者。该行动彰显了国际协调合作，旨在打击利用数字资产和洗钱计划的欺诈网络。

洛杉矶郡治安官办公室（LASD）前副警长 Scott Allen Simpkins 被判处联邦监禁 18 个月，并因向联邦探员撒谎称其目睹加密货币商人 Adam Iza 用带有实弹的武器威胁受害者而被罚款 1 万美元。根据美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室的一份声明，联邦地区法官 Percy Anderson 于周一作出判决。Simpkins 于 3 月 17 日就一项妨碍司法罪（obstruction of justice）认罪，并在其以重罪认罪后从 LASD 的特别执法局（Special Enforcement Bureau）辞职。 该案源于 2021 年在 Iza 的贝尔艾尔（Bel Air）住所发生的一起事件，当时 Simpkins 正在为其担任私人安保。量刑发生在针对 Iza 更广泛的联邦刑事诉讼过程中；自 2024 年 9 月以来，Iza 一直被羁押，并面临多项指控，包括与电信诈骗、逃税以及与一起企图抢劫比特币相关的共谋指控。 Simpkins 因妨碍司法被判 18 个月 联邦地区法官 Percy Anderson 判处 Scott Allen Simpkins 联邦监禁

Hurupay 正在退出肯尼亚市场，因为当地监管机构加大了对数字资产平台的反洗钱审查力度，并开展合规审计。此次退出发生之际，肯尼亚正在加速监管干预，以确保被移出由反洗钱金融行动特别工作组（FATF）维护的“灰名单”。FATF 于 2024 年将肯尼亚列入加强监测名单，原因是该国在打击洗钱和恐怖融资方面的系统存在结构性缺陷。更高的监管负担已对试图在用户增长与国际合规所需的高成本基础设施之间取得平衡的金融科技平台造成沉重压力。肯尼亚已采取纠正措施，包括采用法律框架来许可并监管虚拟资产服务提供商。 FATF 于 2024 年将肯尼亚列入灰名单 FATF 于 2024 年将肯尼亚列入加强监测名单，原因是该国在打击洗钱和恐怖融资方面的系统存在结构性缺陷。自被列入名单以来，肯尼亚已采取多项纠正措施，包括采用法律框架来许可并监管虚拟资产服务提供商。肯尼亚国家财政部表示，政府正在加快其金融系统的结构性改革，以恢复长期投资者信心、稳定当地信贷市场，并确保与 FATF 指南实现全面一致。 Hurupay 为非洲自由职业者提供稳定币支付服务 Hurupay 由 Philip Mburu、Maxwel Och

据《Business Daily Africa》报道，金融科技平台 Hurupay 正在退出肯尼亚市场，因为当地监管机构加强了对数字资产服务的反洗钱合规审查。此举发生之际，肯尼亚正在加速推进监管改革，以争取从金融行动特别工作组（FATF）提高监测名单中移除；该国在 2024 年因在打击洗钱和恐怖融资方面存在结构性缺陷而被列入该名单。肯尼亚当局已显著加大对基于区块链平台的监管力度，实施更严格的“了解你的客户”（KYC）规则、详细的交易追踪以及严格的合规审计。行业分析人士指出，更加沉重的监管负担已使试图在用户增长与高昂的国际合规基础设施之间取得平衡的早期平台承受了压力。

区块链取证平台，包括 Chainalysis、TRM Labs 和 Elliptic，已估计冻结或追回 340 亿美元的非法资金，且已有超过 45 家全球监管机构将这些工具作为标准做法使用。尽管取得了这些进展，根据 Chainalysis 的数据，2025 年与加密诈骗和欺诈相关的总损失约为 170 亿美元，高于前一年的 99 亿美元，且由 AI 驱动的诈骗被证明比传统手法更有利可图，达到高出 4.5 倍。FBI 报告称，仅在同一时期美国境内的加密欺诈就达 113.6 亿美元，同比增长 22%。这种升级源于 AI 能够在规模化条件下制造虚假的客服人员、投资者和值得信任的内部人士，从而实现定向的高价值攻击，而非基于“数量”的做法。进攻型与防御型 AI 能力的同步进步，催生了一场技术军备竞赛：检测工具主要用于事件发生后的事后调查，而不是预测，因此始终落后于攻击者。攻击者利用相同的机器学习基础来设计明天的诈骗。 区块链取证平台追回 340 亿美元非法资金 区块链取证平台已通过钱包聚类和实体归因技术冻结或追回估计 340 亿美元的非法资金，而这些方法经得起法庭审查。如今，全球超过 45 家监管

根据 Chainalysis 的首席情报分析师凯特琳·马丁（Kaitlin Martin）称，在 2025 年第四季度，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）控制了该国近 50% 的加密货币活动。IRGC 可追踪的加密货币足迹在 2025 年达到 30 亿美元，相较 2024 年的 20 亿美元从 20 亿美元增长到 30 亿美元。随着国际制裁限制了伊朗进入主要全球交易所的渠道，伊朗发展了加密货币经济。新近披露的霍尔木兹海峡收费系统，标志着伊朗加密整合努力的最新扩展：用于该准军事组织金融运作的主要数字资产通道是稳定币——而不是比特币。 IRGC 在 2025 年第四季度控制了伊朗近 50% 的加密货币活动 在接受 BeInCrypto 采访时，马丁表示，由于国际制裁的结果，伊朗已经发展出加密货币经济。伊朗国内的加密货币交易所近年来实现了显著增长，并出现了高额交易量。在 2025 年第四季度，IRGC 占伊朗全部加密货币活动的将近 50%。 “IRGC 正在接管总体上那种加密货币活动中占比极为巨大的份额，”马丁说。 马丁指出，2025 年 30 亿美元这一数字是基于仅限于公开可得数据的下限估计。

根据 Chainalysis 高级情报分析师 Kaitlin Martin 的说法，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）在 2025 年第四季度控制了该国总加密货币活动量的约 50%。IRGC 追踪到的加密货币业务在 2025 年从 20 亿美元增长到 30 亿美元。Martin 在接受 BeInCrypto 采访时指出，尽管比特币吸引了大量头条新闻，但在伊朗的加密货币经济中，做大部分“重活”的是稳定币，而不是 BTC。她解释称，稳定币与美元挂钩以及快速跨境支付能力，使其对高度遭制裁且对全球美元流动性接入有限的经济而言极具吸引力；而制裁记录和扣押令显示，该政权正在大规模地广泛使用稳定币用于贸易与采购。

BONK DAO 确认，攻击者通过一项恶意治理提案，从其金库中窃取了约 2000 万美元价值的 BONK 代币。此次攻击利用了 Solana 的 Realms 治理平台：攻击者筹集了约 400 万美元的 BONK 代币，以获得足够的投票权批准金库转账。被盗资金已开始流向加密货币交易所，促使 BONK DAO 与交易所、Solana Foundation 以及执法部门合作追踪资产追回。该 BONK 山寨币在公告发布后下跌超过 10%。与智能合约漏洞利用不同，此事件属于治理攻击，即通过代币加权投票机制，合法批准了一笔恶意的金库交易。 攻击者用 400 万美元 BONK 窃取 2000 万美元金库 根据 BONK DAO 的官方声明，攻击者购买了约 400 万美元价值的 BONK 代币，以获得足够的投票权支持这项恶意提案。一旦该提案在 Solana 的 Realms 平台治理系统中获得批准，就授权从 DAO 金库向受攻击者控制的钱包转移估值约 2000 万美元的资金。 BONK DAO 已确认，在提案执行前用于累积投票权的交易所钱包。区块链调查人员也证实，此次事件为治理攻击而非智能合约漏洞利

2026 年 6 月 24 日，Rosen 律师事务所启动了对 Strategy Inc.（此前为 MicroStrategy）的调查，邀请购买过该公司证券的投资者加入一项潜在的集体诉讼。该律师事务所正在审查 Strategy 及其部分高管是否就其业务运营、比特币储备策略、盈利能力以及与其激进的比特币囤积模式相关的风险作出了具有重大误导性的陈述。 此次调查涉及五种与 Strategy 相关的证券：MSTR、STRF、STRC、STRK 和 STRD。区块链分析平台 Arkham 指出，维持 STRC 当前的分红结构可能每年需要约 12 亿美元，这引发了在市场状况恶化时其长期可持续性的问题。

根据 BONK DAO 于 7 月 6 日发布的官方声明，攻击者通过一项恶意治理提案，从 DAO 金库中窃取了估计价值 2000 万美元的 BONK 代币。攻击者在该提案在 Solana 的 Realms 平台上执行之前，购买了大约 400 万美元的 BONK，以确保拥有足够的投票权。被盗资金已开始流向加密货币交易所，BONK DAO 正与交易所、Solana 基金会以及执法部门合作，追踪并追回资产。博恩代币（BONK）在公告发布后下跌超过 10%。

Ripple 首席法务官 Stuart Alderoty 宣布“Happy XRP IS NOT A SECURITY Day”，标志着美国地区法院法官 Analisa Torres 于 2023 年 7 月 13 日在 SEC 诉 Ripple 案中的裁决满 3 周年。法院裁定，Ripple 在公开交易所上的程序化 XRP 销售并非证券交易，因为买方与 Ripple 不存在直接关系，且无法合理地仅凭公司努力就期待获得利润。尽管法院认定 Ripple 的机构性 XRP 销售违反证券法，但 Judge Torres 明确表示，XRP 本身并非必然属于证券。该裁决重塑了美国数字资产的监管格局，并成为削弱 SEC 更广泛法律策略的里程碑式先例。 法官 Torres 裁定程序化 XRP 销售不构成证券交易 Judge Analisa Torres 裁定，Ripple 在公开交易所上的程序化 XRP 销售并非证券交易，因为买方与 Ripple 不存在直接关系，且无法合理地仅凭公司的努力就期待获得利润。法院驳回了 SEC 认为 XRP 本身是证券的主张，在数字资产与其被出售的特定交易之间作出了关键

据 The Block 称，7 月 14 日，前洛杉矶县副警长 Scott Simpkins 因妨碍对被羁押的加密货币商人 Adam Iza 的 FBI 调查，被判处 18 个月监禁。检方表示，Simpkins 目睹了 Iza 在 2021 年威胁一名受害者并勒索了一笔 2.5 万美元的银行转账，但在调查期间作出了虚假否认。