执法行动

英国对东南亚诈骗网络实施新制裁，点名陈志及其长期合作者胡小伟，并制裁虚拟货币交易平台"新币"，指其支持诈骗活动。

参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）要求美国商务部就比特大陆科技（Bitmain Technologies）提供记录，理由是担忧其比特币挖矿设备所带来的国家安全风险。此项询问属于正在进行的“Operation Red Sunset”（“红色日落行动”）调查的一部分，该调查旨在评估潜在的间谍活动以及电力输配电网中断的可能性。沃伦还表示担忧，特朗普家族与比特大陆之间的商业联系，可能带来潜在的政治影响。

Coin Center 执行主任表示，特朗普政府未履行承诺，导致加密隐私软件开发者面临法律风险。目前美国司法部对多名开发者提起诉讼，加剧了行业合规不确定性。

华盛顿州总检察长对预测市场平台Kalshi提起民事诉讼，指控其违反州法律，涉及体育赛事和其他事件的预测服务。Kalshi否认违规，并表示有信心胜诉。此案是其面临的多起诉讼之一。

华盛顿州总检察长对预测市场平台Kalshi提起诉讼，指控其违反州博彩法律，要求禁止运营并追赔损失。Kalshi称其合规运营，并否认相关指控，目前已面临多起诉讼。

Kalshi 正面临另一场州级诉讼，华盛顿州周五提起指控，称该预测市场运营商的产品违反了州赌博法。 华盛顿州检察长的投诉引用了太平洋西北州对在线赌博的现有禁令。

越南正在调查一起与Vemanti集团相关的重大加密货币欺诈案，该案件 reportedly 吸引了数十亿投资者。此案反映了随着加密市场的扩大，越南及该地区对在线金融欺诈的审查日益严格。

简而言之 加利福尼亚州的公职人员通过行政命令被禁止利用内部信息在预测市场上获利。 此项禁令还适用于州官员和任命人员使用信息帮助他人获利。 此命令是在持续的审查之后发布的，来自

巴西总统卢拉签署反帮派法案，授权冻结和没收犯罪资产，包括加密货币、股票和奢侈品。此法案鼓励公众举报，以获取资产奖励，并加重对暴力犯罪组织的刑罚。

隨著加密貨幣投資在台灣升溫，監管機關對「帶單」行為加強關注，金管會計劃透過法規來規範KOL的投資建議行為，建立有序市場。同時，多起違法招攬案例突顯了監管紅線的清晰，民眾應謹慎選擇合法平台，以保護自身權益。

佛罗里达州加密公司Goliath Ventures申请第11章破产重组，涉嫌3.28亿美元庞氏骗局，逾2000名投资者受害。前CEO因电信欺诈及洗钱被捕，资金被挪用于支付早期投资者回报和奢侈消费。

Goliath Ventures在佛罗里达州申请破产重组，因涉嫌参与3.28亿美元庞氏骗局，受害者超2000人。前首席执行官被逮捕，面临电信欺诈和洗钱指控。

参议员伊丽莎白·沃伦据报道已要求美国商务部解释其如何处理与中国加密货币矿业巨头比特大陆相关的潜在国家安全风险，之前有报道称该公司正受到联邦机构的审查。 在周四发给商务部的信中

美国参议员Elizabeth Warren致信商务部长Howard Lutnick，要求提供与比特大陆相关的文件，以了解该公司对国家安全的潜在风险。比特大陆是主要的比特币矿机制造商，面临国土安全部的调查，涉及设备的安全隐患及与Trump家族的联系。

Gate News 消息，3 月 28 日，链上侦探 ZachXBT 发推称，Circle 于几小时前解冻了 ckUSDC（Dfinity 桥）和未知服务 0x00e 开头地址的另外两个热钱包。截至目前，在其此前提到的 16 个热钱包中已有 5 个被解冻。ZachXBT 表示，一旦纽约民事案件解封，其将公开点名该案的原告、专家及所有其他相关方。

民主黨參議員沃倫致函商務部長，要求澄清對中國比特幣礦機製造商比特大陸的國安疑慮，特別針對川普家族持股的 American Bitcoin 購買礦機一事。美國當局已展開調查，擔心相關設備可能被用於間諜活動或威脅電網安全。比特大陸和 American Bitcoin 否認存在安全問題，聲明遵守法律。此議題揭示了政治與國家安全的緊張關係。

英国对东南亚诈骗网络实施制裁，包括与柬埔寨太子集团创始人陈志密切关联的胡小伟，称其为"吴安明"，并指出其为陈志的长期合作者，提供支持。同时，一虚拟货币交易平台也被制裁，为诈骗提供加密货币服务。

美国参议员沃伦致信商务部，要求调查比特大陆的国家安全风险及其与特朗普家族的联系，并披露相关通信记录。美国联邦调查局正在调查该公司矿机设备的潜在风险。比特大陆对此回应指控不实，相关安全测试未发现问题。

印度中央调查局逮捕了名为Sunil Nellathu Ramakrishnan的嫌疑人，指控其在一个与东南亚网络诈骗相关的贩运网络中担任协调员。该网络诱骗印度公民至缅甸参与诈骗活动，CBI已收集相关数字证据，调查仍在进行。