执法行动

美国财政部已扣押约 10 亿美元与伊朗有关的加密货币资产。财政部长 Scott Bessent 于 2026 年 5 月 29 日在加利福尼亚州西米谷的里根国家经济论坛上宣布此事。 要点： 财政部长 Scott Bessent 表示，美国在“Operation Economic Fury（经济暴风行动）”下已扣押约 10 亿美元的伊朗加密货币。 Tether 于 2026 年 4 月 24 日在与 IRGC（伊朗伊斯兰革命卫队）以及伊朗央行相关的 Tron 地址上冻结了 3.44 亿美元的 USDT。 随着 Bessent 表示将继续扣押并讨论有条件的制裁减免，伊朗面临 200% 以上的超高通胀以及未发放的军队人员待遇。 Operation Economic Fury：Scott Bessent 称美方在伊朗加密货币中扣押了 $1B ，钱包在未作预警的情况下被抓走 Bessent 在接受 Fox Business 主持人 Larry Kudlow 的现场直播采访时披露了这一消息，并将该数字描述为通过“Operation Economic Fury（经济暴风行动）”累积形成的总额。该行动

根据 ChainCatcher 的说法，链上数据表明，Circle 已将 Zama 的 cUSDC 合约地址列入黑名单，冻结了来自隐私协议合约的约 1,260 万美元资金。目前这些资金无法转移。

据 Front Office Sports 报道，5 月 30 日，前 NBA 球员 Tristan Thompson 起诉了总部在英国的加密公司 World Mobile Group，称其捏造理由终止一份价值 200 万美元的代言协议，并在未经授权的情况下使用了他的姓名、形象和肖像。 Thompson 于 2025 年 5 月签署了该协议，拟在 WMTX 代币中最多获得 200 万美元。2025 年 12 月，World Mobile Group 告知他，自己错误地发行了比约定更多的代币。Thompson 提议在 60 天后到期的下一笔季度付款中抵扣这部分多出的代币。其提议提出后三个月，该公司向他发送了违约及终止通知。目前该案正等待法院审查。

前 Celsius Network 首席执行官 Alex Mashinsky 正试图推翻其 12 年的监禁判决，为加密货币行业最受密切关注的法律案件之一增添了新的转折。 纽约南区联邦地区法院的最新文件显示，Mashinsky 已请求法院撤销其定罪与判决。该请求是在其法律团队退出案件之后提出的，这意味着他需要自行为自己辩护。 Mashinsky 称法律代理不充分 Mashinsky 于 2025 年 5 月因就商品欺诈和证券欺诈认罪而被判处 144 个月监禁。检方称，他在 Celsius Network 的财务状况问题上误导了投资者，并参与操纵该公司 CEL 代币的价格。 法院还下令没收约 4,800 万美元，另有其他经济处罚。 在他最新提交的文件中，Mashinsky 声称其法律代理无效。他认为，针对他的某些证据不应依据“毒树之果”原则在法庭上被接纳。该法律原则可排除据称通过不当行为或不正确程序获取的证据。 根据该文件，Mashinsky 与其律师之间的沟通不断恶化，迫使他自行提交法律文件。 涉及 Sam Bankman-Fried 的新增指控 该动议还引入了与前 FTX 创始人 Sa

西班牙国家警察因涉嫌参与一系列针对持有珠宝和加密货币的高知名人士的暴力盗窃事件，拘留了与 Tren de Aragua 毒品帮派有关的 6 名个人。在某些情况下，该团伙用绳子捆绑并在持枪威胁下扣押受害者。 要点： 西班牙国家警察因一宗 130 万欧元的加密货币盗窃案逮捕了 6 名 Tren de Aragua 成员，其中 3 人已被监禁。 破坏市场安全，Tren de Aragua 盗走了价值 130 万欧元的加密货币，迫使西班牙接下来对 6 名嫌疑人提起诉讼。 在 2024 年 OFAC 加密货币制裁之后，美国将 Tren de Aragua 列为 FTO，以便接下来阻断其全球洗钱。 西班牙国家警察打击与 Tren de Aragua 有关的犯罪团伙 西班牙国家警察已瓦解一个以持有珠宝、现金和加密货币的高知名人士为目标的组织。 周四，警方披露逮捕了 6 名据称属于该组织的个人，该组织与委内瑞拉犯罪团伙 Tren de Aragua 有联系。西班牙国家警察在 2025 年 8 月开始对该团伙展开调查，审查马德里的一起入室盗窃事件。在该事件中，价值 150 万欧元的珠宝和手表以及价值 1

据 Decrypt 报道，5 月 30 日，乌克兰前警察绑架了一名加密企业家，并通过暴力、恐吓以及虚假债务指控勒索了约 220 万美元。基辅州检察官办公室表示，该犯罪团伙至少针对 4 名受害者，使用执法手段、官方车辆，并冒充警察实施犯罪。该团伙由 4 名前警察和 1 名此前被定罪的平民组成。审前调查已完成，但嫌疑人尚未被正式指控。

据《世界报》报道，5 月 30 日，法国执法部门追踪到与 2023 年一起绑架案相关的 170 万欧元加密货币赎金，并将其指向一个横跨多个国家的跨境洗钱网络。该赎金分两次支付，资金流经多个由外国公民控制的加密货币钱包。调查人员将 13.1 万美元的资金追踪至一个由委内瑞拉公民控制的加密货币钱包，揭示了犯罪网络如何利用跨境加密货币转账和匿名账户进行洗钱。

红色指挥部（Comando Vermelho，CV）和首都第一指挥部（Primeiro Comando da Capital，PCC），被认为是巴西最大的犯罪组织，已被美国政府指定为恐怖组织。这两个组织参与将数字货币用作洗钱工具，以支持其在巴西及全球范围内的毒品贩运活动。 要点： 马可·卢比奥将 CV 和 PCC 指定为全球恐怖分子，并计划于 6 月 5 日开始给予外国恐怖组织（FTO）身份。 影响加密市场，PCC 使用比特币挖矿来在巴西各地洗钱。 由于弗拉维奥·博索纳罗的游说，美国接下来将对这 2 个巴西帮派执行更严格的 FTO 规则。 红色指挥部（CV）和首都第一指挥部（PCC）被指定为恐怖组织 在特朗普政府领导下，美国政府正在将犯罪组织的恐怖组织定性提升到一个新层级。由于其毒品贩运活动，这些组织被纳入该类别。 周三，美国国务卿马可·卢比奥宣布，将两家规模最大的巴西犯罪团体——红色指挥部（Comando Vermelho，CV）和首都第一指挥部（Primeiro Comando da Capital，PCC）——指定为特别指定全球恐怖分子（Specially Designated

据 Cointelegraph 称，5 月 30 日，破产加密货币借贷平台 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 向纽约法院提交了一份动议，要求推翻其因欺诈和市场操纵而被判处的 12 年刑期。在该动议中，Mashinsky 指称，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 企图摧毁 Celsius，并操纵了 CEL 代币市场。Mashinsky 请求法官驳回任何针对 FTX 的信托主张，并提交了来自 Celsius 前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 的短信记录，指称有人试图对该平台进行敌意收购。

据 Bitcoin News 报道，美国官员 Bessent 于 5 月 30 日表示，该国已扣押了价值 10 亿美元的伊朗加密货币。该声明强调了在地缘政治背景下如何对待数字资产的差异，其中稳定币和区块链钱包带来了不同的监管挑战。

亚历克斯·马什金斯基（Alex Mashinsky），已故加密借贷平台 Celsius 的创始人兼前首席执行官，向纽约南区联邦地区法院提交了一份撤销其 12 年刑期的动议。该手写动议称其法律援助无效，并指控其法律代理遭受未披露的经济困境，进而产生利益冲突。马什金斯基承认了商品和证券欺诈指控，因 Celsius 倒闭而被判处 12 年监禁。Celsius 在倒闭后暂停客户取款并申请破产，使客户无法获取数十亿美元的存款。 马什金斯基指称法律援助无效且存在利益冲突 撤销刑期的动议以法律援助无效以及“毒树之果（fruit of a poisonous tree）”作为撤销判决的理由。马什金斯基附上了补充材料，称其法律援助无效部分源于“由财务压力导致的不可避免且绝对的利益冲突，与委托人之间存在冲突”。 “辩护律师（counsel）缺陷的根源在于，律师事务所 Mukasey & Young LLP 的未披露财务困境，”马什金斯基在其申请人身保护令救济（habeas corpus relief）的动议中写道。“这种困境造成了利益冲突，并渗透到自申请人被代理之初以来律师作出的每一项战略决策之中。” 马

美国商品期货交易委员会（CFTC）要求一名联邦法官撤销去年对 Gemini Trust Company（Gemini 信托公司）作出的 500 万美元和解协议。Gemini 是由卡梅伦（Cameron）和泰勒（Tyler）温克莱沃斯（Winklevoss）创办的加密货币交易所。该机构表示，此案在很大程度上依赖一名举报人的证词，而其主张后来被认为缺乏可信度。此举代表唐纳德·特朗普（Donald Trump）政府下的政策反转，也反映了政府在数字资产领域调整后的执法思路。 CFTC 在动议中提到举报人可信度问题 CFTC 在提交给法院的文件中表示，其此前的案件在很大程度上依赖一名举报人的证词，而该举报人的说法后来被发现缺乏可信度。该机构称，Gemini 实际上遭到了欺诈行为的指向，而非参与不当行为。该机构表示：“这些发现不仅会对本案中 CFTC 的执法流程提出质疑，也表明联邦政府修订后的执法方式和标准的必要性，包括在数字资产领域在内。” 该文件旨在撤销一项“拜登时代”的执法行动，指控 Gemini 作出与拟议比特币期货产品相关的虚假或具有误导性的陈述。该案在特朗普重返办公室前不久已达成和解，

根据法院文件，商品期货交易委员会（CFTC）已要求一名联邦法官撤销在拜登政府期间对 Gemini Trust Company 作出的 500 万美元和解裁定。CFTC 表示，最初的执法行动指控 Gemini 针对一项拟议的比特币期货产品作出虚假或误导性陈述，且主要依赖后来被认定缺乏可信度的告密者证词。该机构目前称，Gemini 实际上是受到了欺诈行为的针对，而非存在违法不当行为。此举反映了特朗普政府在加密货币监管方面的更广泛政策转向，联邦官员正试图弱化在拜登时期采纳的多项执法做法，尤其是涉及数字资产公司方面。CFTC 发言人确认，尽管该机构试图撤销该和解，Gemini 仍不会获得 500 万美元罚金的退款。

据 ChainCatcher 称，美国 SEC 指控德克萨斯州居民 Nathan Fuller 诈骗约 150 名投资者，并于 5 月 29 日通过一项欺诈性的加密货币交易计划筹集了 1,230 万美元。Fuller 在 2022 年 10 月至 2024 年年中期间通过包括 Privvy Investments 在内的实体运作，出售投资产品，同时声称使用一款自有的 AI 交易机器人进行高频加密货币套利。他承诺投资者在 30-45 天内获得超过 40%-50% 的回报，或在短至 21 天内保证 100% 以上的回报。据起诉书称，该 AI 机器人并未按宣传的方式运行。Fuller 挪用了至少 620 万美元的投资者资金用于个人开支，并使用约 550 万美元进行类似庞氏骗局的向其他投资者付款，同时编造账户对账单和虚假文件以欺骗受害者。

据 ChainCatcher 称，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 向纽约法院提交了一项动议，试图推翻他因诈骗和市场操纵被判处的 12 年刑期。Mashinsky 目前在其法律团队撤出后改为自行代理，称其先前的辩护无效，并援引“毒树之果”原则来挑战部分证据的可采性。他在申诉中还指称，Sam Bankman-Fried 试图摧毁 Celsius，并将 FTX 归咎为 CEL 代币的市场操纵。2025 年，Mashinsky 就商品和证券诈骗认罪，导致没收资产令 4,800 万美元，并与美国联邦贸易委员会达成 1,000 万美元和解。

Polymarket 通过其离岸应用程序独家推出了私人份额博彩市场，从而绕过美国的监管限制。该预测市场平台确认，新产品不向美国境内用户开放，尽管美国居民会通过 VPN 定期访问离岸平台。此次扩张引入对私人公司股票的押注——这些主体不被要求披露财务表现或重大事件——从而形成监管灰色地带。与美国股权挂钩的合约在 SEC 管辖下构成基于证券的互换，而在特朗普总统领导下，CFTC 以“轻触式”方式监管其他预测市场合约。Polymarket 拒绝披露，是否正就其进入美国市场与 SEC 或 CFTC 进行讨论。 SEC 和 CFTC 就预测市场的管辖权分别不同 涵盖选举和体育的美国预测市场合约受 CFTC 监管，该机构在特朗普总统任内采取了“轻触式”监管方式。然而，和股权价格挂钩的合约构成基于证券的互换，需要接受 SEC 监管。这些股权相关衍生品可能仅可由合格合约参与方（Eligible Contract Participants）进行交易——对应于衍生品市场的合格投资者等同群体。Polymarket 的私人份额博彩市场仍仅限离岸，且尚无关于获得美国监管批准的明确时间表。 尽管有限制，美国居民仍访

据《财富》报道，本周美国检察官指控 Michele Spagnuolo，这名现年 36 岁、在瑞士的 Google 意大利籍软件工程师，涉嫌内幕交易。Spagnuolo 以用户名“AlphaRaccoon”行事，据称在公司发布 2025 年搜索数据之前，利用来自 Google 的保密内部搜索趋势数据在预测市场平台 Polymarket 下单押注，从而累计获利超过 120 万美元。FBI 通过追踪加密货币支付识别了他。Spagnuolo 面临《商品交易法》、电信欺诈和洗钱相关指控，可能被判处监禁。Google 已对其停职，并表示滥用保密信息违反公司政策。

据 ChainCatcher 报道，乌克兰基辅州检察机关已完成对一个由 4 名前警务人员和 1 名有前科的平民组成的犯罪团伙的预审调查。该团伙被指控通过暴力、威胁以及虚假债务索赔勒索加密货币企业家，涉案金额超过 220 万美元。调查人员发现，嫌疑人至少瞄准了 4 名受害者，利用其执法技能、官方车辆和警察证件。在一起案件中，基辅的一名受害者在枪口威胁下被绑架，并被迫签署总计 500 万美元的虚假债务文件。该团伙活动于 2025 年 11 月被终止，所有被告均已被解除警务服务，并已将案件材料移交至法院。

据检方周四称，前乌克兰警察上校涉嫌绑架加密货币企业家并勒索约 220 万美元。基辅州检察院宣布已完成一项针对一个团伙的庭前调查，该团伙包括四名前警官和一名平民同伙，被指控使用执法手段、官方交通工具和警察冒充行为，至少针对 4 名受害者。嫌疑人是在被捕后被解职之前，曾在乌克兰境内受俄罗斯占领的克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔的主警察局任职的现役警官，以及一个基于基辅的单位成员。该案发生之际，全球加密“撬锁攻击”（wrench attacks）现象上升——即通过强制手段盗取数字资产的计划——2025 年全球已记录 72 起经核实的事件，较前一年增加 75%，且已确认损失超过 4090 万美元，区块链安全公司 CertiK 表示。 检方详述涉嫌勒索行动 据检方称，两个上校组织了该团伙，招募同僚警官以及一名此前有刑事定罪的平民同伙。官员指控被告组建并参与武装犯罪团伙，实施绑架、非法拘禁、抢劫、勒索以及非法持有毒品。检方确认至少 4 名加密货币企业家为受害者：他们据称被跟踪、遭绑架、在枪口威胁下被关押，并被迫交出资金、签署文件以承认不存在的债务。 在一宗已记录的案件中，据称，基辅的一名受害者遭枪