Gate News，Protos报道，美国已对两家中国药品公司提起指控，指控它们涉嫌利用加密货币向在美国境内运营的暴力墨西哥贩毒集团出售芬太尼前体化学品。六名个人和这两家公司面临洗钱、国际犯罪融资和恐怖主义融资等指控。
当局声称，这些公司在推销用于芬太尼生产的化学品时，假装自己是合法的药品供应商。据报道，毒贩用加密货币支付，这些资金随后被转入由被告控制的钱包，然后通过中介转账，最后兑换成法币并进行国际洗钱。部分加密资产在定罪后可能会被没收。
被起诉的买家包括墨西哥最古老的犯罪组织之一——瓜达拉哈拉贩毒集团（Cartel del Golfo），该组织最近被列为恐怖组织。美国官员表示，该贩毒集团涉及毒品贩运、绑架、勒索、人口走私，并使用暴力手段，包括暗杀平民和官员，以维持其控制地位。
FBI局长Kash Patel将此次起诉描述为美中合作调查的历史性成果，他指出，去年高层访问期间的外交努力支持了国家安全和毒品执法。加密分析公司此前追踪了数百万美元的加密货币，包括比特币和稳定币，涉及中国境内芬太尼前体销售商的转账，跨越多个国家。
2024年，美国类似的起诉揭示了与中国地下钱庄和墨西哥贩毒集团相关的加密洗钱操作，显示出一种持续绕过监管控制转移非法资金的方法。
总体而言，通过销售前体化学品而非成品芬太尼，这些公司可以规避出口限制，同时助长美国持续的阿片类药物危机。专家警告称，这些渠道仍然构成重大公共卫生和执法挑战，因为非法加密支付促进了国际毒品贩运和洗钱网络。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
埃里克·特朗普从 Alt5 Sigma 的管理页面消失，因公司报告 $341M 损失
到上周，Eric Trump 已不再出现在 Alt5 Sigma Corp.（现为 AI Financial，NASDAQ: ALTS）的领导层页面上。该公司是一家总部位于拉斯维加斯、与特朗普家族加密风险投资 World Liberty Financial Inc. 有关联的公司。此前，他的名字在公司网站上还出现在 3 月份，届时他
GateNews17 分钟前
朝鲜黑客幕后操纵 $285M Drift 盗窃案，占据加密资产损失的 76%
根据安全情报研究机构的说法，由朝鲜国家支持的黑客负责从 Drift 盗取了 2.85 亿美元。该研究机构表示，同一批行为者在 2026 年所有加密诈骗和黑客损失中占 76%，并且自 2017 年以来已偷走了 60 亿美元。
## 朝鲜黑客行…
Crypto Frontier32 分钟前
Polymarket 寻求 $150 亿美元估值并获 CFTC 批准，同时启用 Chainalysis 协助打击内幕交易
据 The Block 称，Polymarket 于周四聘请 Chainalysis，以帮助打击内幕交易和市场操纵，因为预测市场正寻求在 150 亿美元估值下筹集 4 亿美元，并获得美国商品期货交易委员会批准，以在美国市场重新上线（或：重启）
GateNews1小时前
美国参议院全票通过 S. Res. 708：禁止参议员交易预测市场、即时生效
美国参议院全票通过 S. Res.708，立即禁止参议员与幕僚在 Polymarket、Kalshi 等预测市场交易，以排除内幕风险。此决议源于特种部队成员利用军事机密在市场下注赚取约 49 万美元的事件，并与自律承诺升格为法律。众院与行政部门、州法可能成为后续焦点。
鏈新聞abmedia4小时前
四川警方逮捕加密诈骗嫌疑人，追回 6M+ 元，受害者损失 3.46M
据 BlockBeats 报道，四川警方在 4 月下旬逮捕了一名涉嫌诈骗的嫌疑人，此前他们打破了一起加密货币投资骗局，该骗局骗走了受害者 346 万元人民币。受害者杨某被网络联系邓某辉从 4 月下旬开始诱导投资一项虚假的虚拟货币项目，
GateNews4小时前
朝鲜黑客在 4 月从 Drift Protocol 和 Kelp DAO 攻击中盗取 $600M
据 TRM Labs 称，朝鲜关联黑客在 4 月从对 Drift Protocol 和 Kelp DAO 的攻击中窃取了约 6 亿美元的加密货币，占当月总损失的 76%。报告估计，自 2017 年以来，与朝鲜有关的黑客已窃取超过 60 亿美元
GateNews5小时前
