HKTWeb3 masuk dalam daftar peringatan Hong Kong! 6 metode penipuan tanpa lisensi yang menyamar sebagai berlisensi terungkap

Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong (SFC) telah menempatkan platform perdagangan aset virtual HKTWeb3 dalam daftar peringatan platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan. SFC secara tegas menyatakan bahwa HKTWeb3 tidak memiliki lisensi dari Komisi Sekuritas Hong Kong, tetapi mengklaim di situs webnya bahwa mereka bekerja sama dengan platform perdagangan aset virtual yang berlisensi, yang telah dikonfirmasi tidak memiliki hubungan apa pun dengan HKTWeb3.

HK Securities and Futures Commission menyebut HKTWeb3 beroperasi tanpa lisensi dan melakukan penipuan

(Sumber: SFC)

Website resmi SFC Hong Kong menunjukkan bahwa HKTWeb3 telah dimasukkan ke dalam daftar peringatan platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan. Ini merupakan peringatan tegas dari regulator terhadap upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi di tengah Hong Kong yang secara aktif membangun pusat aset digital global dan berkembang pesatnya ekosistem Web3. SFC menemukan HKTWeb3 melalui platform pemantauan media sosialnya dan mencatat bahwa publik Hong Kong dapat mengakses informasi platform dan mendaftar akun melalui situs web resmi dan akun media sosialnya.

Inti dari pelanggaran HKTWeb3 terletak pada strategi promosi palsunya. Platform tersebut mengklaim di situs webnya bahwa mereka bekerja sama dengan platform perdagangan aset virtual yang memiliki lisensi dari otoritas pengawas, berusaha mendapatkan kepercayaan investor. Namun, platform berlisensi yang dipalsukan telah secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan HKTWeb3. Tindakan “mengibarkan bendera besar untuk menyamarkan diri” ini adalah teknik penipuan yang khas, sering terlihat di bidang cryptocurrency.

Menurut undang-undang Hong Kong, menjalankan perdagangan sekuritas tanpa lisensi atau mempromosikan layanan terkait kepada investor Hong Kong adalah tindakan ilegal. Sejak Hong Kong memperkenalkan sistem lisensi untuk platform perdagangan aset virtual pada tahun 2023, telah ditetapkan bahwa semua platform yang menyediakan layanan perdagangan aset virtual di Hong Kong harus memiliki lisensi SFC. Hingga saat ini, hanya beberapa platform yang berhasil mendapatkan lisensi atau sedang dalam proses pengajuan. HKTWeb3 tidak memiliki lisensi dan tidak ada dalam daftar pengajuan, sehingga kegiatan operasionalnya telah melanggar garis merah hukum.

Tindakan peringatan SFC menunjukkan bahwa lembaga pengatur Hong Kong semakin memperkuat pengawasan mereka terhadap pasar aset virtual. Dengan secara proaktif menemukan platform yang mencurigakan melalui pemantauan media sosial, alih-alih hanya mengandalkan pengaduan, model pengawasan yang proaktif ini memberikan perlindungan yang lebih tepat waktu bagi para investor. Peristiwa HKTWeb3 kembali membunyikan alarm, mengingatkan para investor untuk tetap waspada dalam demam penambangan Web3, dan selalu berhati-hati terhadap “jebakan tiruan” yang berpura-pura sah tetapi sebenarnya menyimpan risiko besar.

6 Tanda Bahaya untuk Mengidentifikasi Platform yang Mencurigakan

Peringatan SFC memberikan panduan konkret bagi investor untuk mengidentifikasi platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan. Berdasarkan kasus HKTWeb3, berikut adalah enam sinyal bahaya yang harus diwaspadai oleh investor:

1. Tanpa Lisensi OJK

HKTWeb3 belum terdaftar di Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong, yaitu belum memiliki lisensi atau belum ada dalam daftar permohonan lisensi. Ini adalah standar pengenalan yang paling penting. Investor dapat memeriksa daftar platform perdagangan aset virtual berlisensi melalui situs resmi SFC, setiap platform yang tidak ada dalam daftar harus diwaspadai. Hingga saat ini, jumlah platform perdagangan aset virtual yang berlisensi di Hong Kong sangat terbatas, investor harus memilih terlebih dahulu platform yang diatur ini.

2. Pernyataan Kerja Sama Palsu

HKTWeb3 mengklaim bekerja sama dengan lembaga terkenal seperti bursa berlisensi HKVAX, tetapi sebenarnya telah dibantah oleh pihak resmi. Tindakan “mengibarkan bendera besar sebagai kulit harimau” ini adalah metode penipuan yang khas. Investor yang melihat platform mengklaim bekerja sama dengan lembaga terkenal harus secara proaktif memverifikasi dengan lembaga tersebut, bukan mempercayai pernyataan sepihak dari platform. Banyak platform penipuan akan menyalahgunakan nama bursa terkenal, bank, atau lembaga pengatur untuk menciptakan dukungan otoritatif yang palsu.

3, Tidak ada alamat kantor yang dapat diverifikasi

HKTWeb3 tidak mengungkap lokasi kantor yang sebenarnya, berusaha menyembunyikan keberadaan fisiknya, meningkatkan kesulitan untuk menuntut. Platform perdagangan aset virtual yang sah biasanya akan mempublikasikan alamat kantor, informasi kontak, dan informasi pendaftaran perusahaan di situs web mereka. Jika platform hanya menyediakan email atau layanan pelanggan online, tanpa informasi kantor fisik, ini adalah sinyal bahaya yang khas. Investor dapat memverifikasi keberadaan nyata platform melalui kunjungan langsung atau layanan verifikasi pihak ketiga.

4. Kepemilikan Tersembunyi

HKTWeb3 tidak mencantumkan nama eksekutif, tidak mencantumkan entitas hukum, dan privasi nama domain dilindungi, yang membuat identitas operatornya tidak jelas dan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Tata kelola perusahaan yang transparan adalah persyaratan dasar dalam industri jasa keuangan, dan setiap upaya untuk menyembunyikan struktur kepemilikan pada platform harus dianggap sebagai risiko tinggi. Investor dapat memeriksa informasi pendaftaran platform melalui alat pemeriksa nama domain, dan jika menemukan penggunaan layanan perlindungan privasi, mereka harus waspada.

5. Nama domain baru dan kinerja palsu

Pendaftaran domain HKTWeb3 pada Januari 2025, waktu yang terlalu singkat, tidak sesuai dengan catatan kinerja yang mereka klaim, terdapat ketidaksesuaian yang jelas. Banyak platform penipuan akan mengklaim memiliki sejarah operasi bertahun-tahun atau prestasi yang gemilang, tetapi waktu pendaftaran domain mereka sangat singkat. Investor dapat menggunakan alat WHOIS untuk memeriksa tanggal pendaftaran domain, dan membandingkannya dengan waktu pendirian yang diklaim oleh platform. Jika terdapat ketidaksesuaian yang jelas, ini adalah bukti iklan yang menyesatkan.

6. Istilah kepatuhan yang tidak jelas

HKTWeb3 mengklaim “perusahaan trust berlisensi” dan “audit berkala”, tetapi tidak ada bukti yang mendukungnya. Sementara itu, alat analisis utama tidak menunjukkan lalu lintas, menunjukkan bahwa aktivitas pengguna sangat minim, tidak sesuai dengan promosi mereka. Investor harus meminta platform untuk menyediakan nomor lisensi spesifik, laporan audit, dan dokumen verifikasi pihak ketiga. Jika platform hanya menggunakan istilah kepatuhan yang kabur tanpa bukti substansial, ini adalah contoh tipikal dari propaganda menyesatkan.

Langkah Praktis untuk Mengidentifikasi Platform yang Mencurigakan

Cek daftar resmi SFC: pastikan platform tersebut terdaftar dalam daftar yang memiliki lisensi atau dalam proses pengajuan.

Verifikasi Hubungan Kerja: Menghubungi langsung lembaga yang diklaim untuk melakukan verifikasi

Periksa informasi pendaftaran domain: melalui WHOIS untuk memeriksa usia domain dan informasi pendaftar

Meminta dokumen bukti: termasuk salinan lisensi, laporan audit, sertifikat pendaftaran perusahaan, dll

Lihat Ulasan Pihak Ketiga: Cari ulasan independen dan umpan balik pengguna, tetapi waspada terhadap ulasan palsu.

Risiko besar menggunakan platform tanpa lisensi

SFC memberikan peringatan tegas, menggunakan platform perdagangan aset virtual yang tidak memiliki lisensi dari komisi sekuritas untuk bertransaksi, investor harus memahami bahwa platform yang tidak diatur ini tidak diawasi oleh komisi sekuritas. Peristiwa HKTWeb3 mengungkapkan konsekuensi bencana yang mungkin ditimbulkan oleh platform tanpa lisensi bagi investor.

Risiko kehilangan seluruh dana adalah ancaman yang paling langsung. Begitu platform terkait berhenti beroperasi, bangkrut, diretas, atau asetnya disalahgunakan, investor dapat kehilangan seluruh investasi yang mereka pegang di platform tersebut. Berbeda dengan platform yang diatur, platform tanpa lisensi tidak perlu mematuhi persyaratan kecukupan modal, peraturan pemisahan aset pelanggan, atau standar cakupan asuransi. Ini berarti bahwa dana investor kekurangan mekanisme perlindungan dasar.

Kesulitan dalam penuntutan adalah masalah serius lainnya. Para investor mungkin kesulitan untuk mengajukan tuntutan kepada platform perdagangan aset virtual yang tidak memiliki hubungan dengan Hong Kong, dan mungkin juga tidak dapat memperoleh kompensasi melalui jalur hukum. HKTWeb3 menyembunyikan lokasi operasional dan struktur kepemilikannya yang sebenarnya, sehingga ketika terjadi perselisihan atau platform melarikan diri, investor bahkan tidak tahu kepada siapa mereka harus menuntut. Bahkan melalui jalur hukum, biaya dan kompleksitas litigasi lintas batas sering kali melebihi kemampuan investor biasa.

Keputusan Regulasi Hong Kong: Leung Fung-yi Kembali Menjabat untuk Mendorong Kepatuhan Web3

Peringatan SFC terhadap HKTWeb3 adalah upaya berkelanjutan Hong Kong untuk membangun lingkungan yang aman dan sesuai regulasi di bidang aset digital. Pada 14 November, Komisi Sekuritas Hong Kong secara resmi mengumumkan penunjukan kembali Margaret Leung sebagai CEO, dengan masa jabatan dua tahun, mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Penunjukan kembali Margaret Leung semakin memperkuat tekad Hong Kong dalam regulasi Web3.

Leung Fung-yi menjabat sebagai CEO Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong sejak 1 Januari 2023, selama masa jabatannya meluncurkan sistem perizinan untuk platform perdagangan aset virtual dan menerbitkan peta jalan aset virtual, yang cukup ramah terhadap industri aset digital, tetapi pada saat yang sama menekankan akan mengadopsi prinsip pengawasan “bisnis yang sama, risiko yang sama, aturan yang sama”, dengan memasukkan perdagangan luar bursa kripto dan lembaga kustodian ke dalam ruang lingkup pengawasan. Filosofi pengawasan ini memastikan bahwa pasar aset virtual tidak menjadi tempat di luar hukum, dan hak-hak investor mendapatkan perlindungan yang setara dengan pasar keuangan tradisional.

Liang Fengyi pernah menyatakan bahwa masa depan aset digital penuh dengan vitalitas dan prospek yang luas. Hong Kong akan terus mencari keseimbangan antara inovasi dan pencegahan risiko, memberikan jaminan yang kuat untuk pengembangan Web3 yang sehat. Penanganan acara HKTWeb3 menunjukkan efisiensi dan tekad otoritas pengatur Hong Kong, memberikan jaminan tatanan pasar yang diperlukan untuk membangun pusat aset virtual terkemuka di dunia.