Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

O CEO da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão por enganar investidores no token SFM, apropriação indevida de fundos, e ordenado a perder 7,5 milhões de dólares. As suas ações enganaram milhares, levando a perdas financeiras significativas.

Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, solicitou um novo julgamento, alegando ter descoberto novas provas. Atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por fraude, ele está agora a representar-se a si próprio após despedir o seu advogado.

O Fundo Monetário Internacional acaba de divulgar algumas descobertas importantes. As stablecoins não são apenas mais uma tendência cripto. Elas são

Mensagem do bot Gate News, segundo a Inner City Press, o fundador da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão.

BlockBeats mensagem, 11 de fevereiro, de acordo com Inner City Press, o escritório do procurador federal do sul de Nova Iorque acabou de receber os documentos do pedido de reexame do fundador da FTX, SBF, sobre os casos de crimes de criptomoedas.

Odaily星球日报讯 O Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou numa entrevista à Fox News que o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas precisa ser aprovado ainda nesta primavera, acrescentando que “precisamos concluir o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas”, e também destacou que mantém uma atitude otimista em relação à aprovação do projeto de lei.

ChainCatcher mensagem, de acordo com a reportagem da Jinshi, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à empresa de negociação de ouro Jood SARL (com sede no Líbano).

YZi Labs publica carta refutando as alegações da CEA Industries sobre um «acordo secreto», afirmando que o conselho de administração já tinha conhecimento disso e que o acordo foi encerrado em 2025. YZi Labs solicita ao conselho de administração que esclareça declarações enganosas, protegendo os interesses dos acionistas.

CertiK publica o «Relatório de Previsões do Mercado de Skynet 2026» que indica que, até 2025, o volume de negócios do mercado de previsões deverá atingir 63,5 mil milhões de dólares, com um aumento do risco associado. Legalizado nos Estados Unidos, mas proibido em alguns países da União Europeia, no futuro será necessário resolver questões relacionadas com liquidez, segurança e modelos de receita para alcançar um desenvolvimento sustentável.

ChainCatcher mensagem, de acordo com o Financial Times, a União Europeia propõe proibir completamente todas as transações de criptomoedas com a Rússia para evitar evasão de sanções.

PANews 10 de fevereiro de 2024 - De acordo com a Bubblemaps, o vencedor do concurso de criadores X com um prémio de 1 milhão de dólares, @beaverd, foi acusado de obter cerca de 600 mil dólares através de fraudes com projetos de Memecoin. A investigação revelou que a sua carteira associada lançou o token $SIAS, cujo valor de mercado atingiu um pico de 6 milhões de dólares antes de rapidamente desaparecer, além de ter eliminado todas as redes sociais. Além disso, @beaverd também utilizou várias carteiras associadas para operar, suspeitando-se que tenha lançado múltiplos Memecoins e, por fim, realizado o cash-out.

A autoridade de regulamentação de comunicações da Rússia, Roskomnadzor, implementou uma limitação de velocidade no Telegram desde 10 de fevereiro, tendo recebido mais de 13.000 reclamações de usuários sobre problemas no serviço. Embora atualmente não esteja planejado um bloqueio total, se o Telegram não cumprir os requisitos legais, isso poderá afetar a experiência de uso na Rússia, impactando também o ecossistema da blockchain TON, que mantém uma ligação estreita com o Telegram.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com anunciou hoje que foi oficialmente registada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), estando autorizada a operar negócios relacionados com ativos criptográficos, incluindo a prestação de serviços de corretagem, custódia e serviços de criptomoedas a nível institucional no Reino Unido. A empresa obteve no ano passado a licença MiCA (Mercado de Ativos Criptográficos), que lhe permite, sob um quadro regulatório unificado, fornecer serviços de criptomoedas a todos os 30 países do Espaço Econômico Europeu (EEE).

7 policiais e 5 homens invadiram uma residência em Kajang, Malásia, extorquindo 8 turistas chineses cerca de 20 mil ringgits, ameaçando denunciar como forma de coerção, e a polícia já prendeu os policiais envolvidos. O caso revela um grave problema de crime e de disfarce de autoridade.

Em 10 de fevereiro, foi divulgado que Sam Bankman-Fried, já condenado a 25 anos de prisão por múltiplos crimes de fraude e conspiração, voltou a se manifestar através de sua conta verificada na X, afirmando que "a FTX nunca quebrou" e acusando os advogados responsáveis pela administração da empresa de terem apresentado uma "falsa solicitação de falência". Essa declaração contrasta fortemente com as decisões do tribunal dos Estados Unidos, documentos regulatórios e resultados de auditorias financeiras, e rapidamente chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. De acordo com registros judiciais, SBF esteve envolvido na apropriação de mais de 8 bilhões de dólares em ativos de clientes, o que levou a plataforma a ficar insolvente no final de 2022. A enorme perda da empresa relacionada, Alameda Research, foi a causa direta do colapso. Apesar de recuperações de ativos posteriores e uma recuperação do mercado terem, em alguns casos, melhorado as expectativas dos credores, tanto a acusação quanto o juiz enfatizaram que isso não altera os fatos já estabelecidos de fraude.

PANews 10 de fevereiro de 2024: O fundador da FTX, SBF, publicou no seu X que a FTX nunca solicitou falência, afirmando que, após os advogados assumirem a gestão da empresa, foi apresentada uma falsa solicitação de falência apenas 4 horas depois, com a intenção de lucrar através do processo de falência.

Em janeiro, os utilizadores de criptomoedas sofreram perdas significativas devido a envenenamento de endereços e fraudes de assinatura por phishing, com uma vítima a perder 12,2 milhões de dólares. O aumento do volume de ataques pode estar relacionado aos custos de transação mais baixos após a atualização do Ethereum, levando a alertas de segurança para a vigilância dos utilizadores.

A polícia francesa deteve seis suspeitos ligados ao sequestro de um magistrado e da sua mãe, que escaparam sem pagar resgate. O incidente destaca uma tendência crescente de crimes relacionados com criptomoedas em França, levando a ações das forças de segurança.

CFTC revisa as orientações, incluindo o banco fiduciário nacional como emissor de stablecoins, alinhando-se à estrutura da FDIC, excluindo stablecoins algorítmicas. Essa mudança está de acordo com o quadro regulatório do «Lei GENIUS», fortalecendo a conformidade do mercado de stablecoins, ajudando a estabelecer um modelo financeiro legítimo e aumentando a confiança dos investidores.

Resumidamente As vítimas de phishing por assinatura aumentaram mais de 200% em janeiro, com $6,27 milhões roubados, alertou a empresa de segurança blockchain Scam Sniffer. Apesar do aumento, as perdas totais por phishing em 2025 foram significativamente menores do que em 2024. Taxas mais baratas de Ethereum após a atualização Fusaka fizeram com que o phishing