เวียดนามกำลังสืบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเวมานติ

เวียดนามกำลังสอบสวนการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ Vemanti Group

เมื่อการใช้คริปโตเพิ่มขึ้น เวียดนามกำลังเพิ่มกฎระเบียบและการตรวจสอบ

ประเทศใกล้เคียงก็เริ่มดำเนินการต่อการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์เช่นกัน

กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม — เจ้าหน้าที่ในเวียดนามได้เริ่มการสอบสวนที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ออนไลน์ เนื่องจากภูมิภาคต่างๆพยายามต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์

Vemanti Group กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณะ

ตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัฐ Vietnamnet ตำรวจเชื่อว่ามีแผนการขนาดใหญ่ที่ดึงเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุน แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยังไม่มีการเปิดเผยการประเมินความเสียหายโดยรวมอย่างแม่นยำ แต่รายงานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าผลกระทบทางการเงินอาจมีขนาดใหญ่มาก

การสอบสวนทำให้ Vemanti Group กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เนื่องจากมีการรายงานเฉพาะหลังจากที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประกาศคดีนี้ต่อสาธารณะและสื่อท้องถิ่นตามมาครอบคลุม

บริษัทกล่าวว่าประธานคณะกรรมการ Nhan Vuong และสมาชิกคณะกรรมการ Chien Tran ถูกฟ้องร้องในความเกี่ยวข้องกับคดีนี้

ในแถลงการณ์ Vemanti โต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ในเขตอำนาจใดๆ ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนที่จะมีการฟ้องร้อง บริษัทกล่าวว่าได้มีการว่าจ้างตัวแทนทางกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประเมินคดีและตัดสินใจขั้นตอนถัดไป

Vemanti ยังเชื่อมโยงการสอบสวนกับ ONUS Pro ซึ่งเป็นเว็บไซต์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางของแผนการที่ถูกกล่าวหา

การเติบโตของตลาดคริปโตในเวียดนามดึงดูดการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่เวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในตลาดคริปโตที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่เวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในตลาดคริปโตที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก Chainalysis รายงานว่าเวียดนามติดอันดับที่สี่ในดัชนีการนำไปใช้คริปโตระดับโลกปี 2025 และสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายที่ระดับรากหญ้า

การที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกับการฉ้อโกงมากขึ้นบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นไปสู่แนวทางที่เข้มงวดขึ้นเมื่อสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น

การปราบปรามในภูมิภาคขยายออกไปนอกพรมแดนเวียดนาม

เวียดนาม不是唯一一个看到打击的国家。邻国印度的中央调查局(CBI)最近在孟买逮捕了一名嫌疑人,他帮助将人贩子引入缅甸的骗局中。

调查人员声称受害者被迫参与互联网欺诈计划,例如加密货币投资骗局和国际用户浪漫骗局。

这一事件突显了该地区日益增强的合作,各国政府试图遏制与数字资产相关的网络金融犯罪。

CBI逮捕跨国网络奴役网络头目 pic.twitter.com/15Yc1YLO4D

— 中央调查局(印度)(@CBIHeadquarters) 2026年3月26日

本文最初发表于Crypto Breaking News上的《越南调查涉及Vemanti Group的重大加密货币欺诈案件》——您的可信赖加密货币新闻、比特币新闻和区块链更新来源。

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

หัวหน้าฝ่ายวิจัย Galaxy: รายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ของ OFAC เกี่ยวข้องกับที่อยู่ Bitcoin 518 รายการ

รายการการคว่ำบาตรของ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รวมถึงที่อยู่ Bitcoin จำนวน 518 รายการที่มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในธุรกรรมคริปโต ปัจจุบันถืออยู่ราว 9,306 BTC มูลค่า $707 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินดิจิทัลกับการกำกับดูแลทางการเงิน

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม

คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด

CryptoFrontier12 ชั่วโมง ที่แล้ว

รัฐสภาโปแลนด์ต้องการล้มล้างอำนาจยับยั้งของประธานาธิบดีต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล อีกครั้งที่การผ่านร่างไม่สำเร็จ

สภาผู้แทนราษฎรของโปแลนด์ไม่สามารถล้มล้างการใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีต่อร่างกฎหมายการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ทำให้กระบวนการทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกฎหมายหยุดชะงัก และกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในสหภาพยุโรปที่ยังไม่ได้นำกรอบ MiCA ไปปฏิบัติ ประธานาธิบดีและรัฐบาลมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างกฎหมาย ส่งผลให้เกิดภาวะการเมืองชะงักงัน กระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและความโปร่งใสทางกฎหมาย

ChainNewsAbmedia13 ชั่วโมง ที่แล้ว

รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย

สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล

GateNews15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ทำเนียบขาวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสเตเบิลคอยน์ร่างกฎหมาย Clarity Act ขณะวิตต์เปิดเผยไทม์ไลน์นิติบัญญัติ

แพทริก วิตต์ ประกาศในงานประชุมสุดยอด Solana Policy Institute ว่าทำเนียบขาวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสเตเบิลคอยน์เพื่อผลักดันร่างกฎหมาย Clarity Act ข้อตกลงประนีประนอมดังกล่าวทำให้ธนาคารและบริษัทคริปโตสามารถร่วมกันจัดการกับความกังวลด้านกฎระเบียบ โดยในอนาคตจะให้ความสำคัญกับการเก็บภาษีคริปโตและกลยุทธ์การบูรณาการบล็อกเชนในหมู่สถาบันการเงิน

GateNews22 ชั่วโมง ที่แล้ว

คณะกรรมการการลงทุนของ ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่าการซื้อขายตลาดการทำนายอาจเข้าข่ายการพนันผิดกฎหมาย

สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่า ตลาดการทำนายเป็นกิจกรรมที่คาดเดาได้และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน โดยขาดการคุ้มครองด้านการกำกับดูแล ตลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบของการพนัน ซึ่งอาจทำให้เข้าข่ายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คณะกรรมการย้ำให้ประชาชนแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการพนัน

GateNews04-18 03:46
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น