İngiliz İşadamı COVID Kredilerini Kripto ve Kumar için Harcadı: Ioannou Hapse Girdi

Buckinghamshire'den Britanyalı girişimci Haralambos Ioannou (49), zor durumda olan işletmeleri kurtarmak için ayrılan bir devlet COVID-19 yardım kredisini kötüye kullandığı için 22 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi. Cam montaj şirketini desteklemek yerine, on binlerce poundu kumar, kripto paralar ve kişisel harcamalar için israf etti.

İki Kredi, Bir Dolandırıcılık Ioannou, Opti-Bond (GB) Ltd'nin sahibi, pandemi sırasında bir Bounce Back Loan için iki kez başvurdu — her işletmenin yalnızca birine uygun olmasına rağmen.

Toplamda, £100,000 ( civarında $130,000 ) aldı. İlk £50,000 kredisi iş giderleri için meşru bir şekilde kullanılırken, ikincisi kripto ticareti ve çevrimiçi bahislerde harcandı. "Ioannou sadece ikinci bir kredi için dolandırıcılık yaptı, aynı zamanda fonları işine ilgisi olmayan faaliyetlerde harcadı,"

Britanya İflas Servisi'nde baş araştırmacı David Snasdell şöyle dedi.

£20,000 Kişisel Hesaba Aktarıldı Soruşturmacılar, 2020'nin Haziran sonu ile Temmuz başı arasında sadece sekiz gün içinde, Ioannou'nun her iki krediyi de aldığını buldular. Kişisel hesabına 20,000 £ transfer de dahil olmak üzere 38 işlem yaptı. Aynı dönemde, o: £25,000 kumar sitelerine harcadı, £8,000 kripto paralara yatırım yaptı, £6,000 nakit çekti, ve £16,000 eski eşine gönderdi. Mahkeme, fonların açıkça kişisel kazanç için kullanıldığını ve kredinin amacını ihlal ettiğini belirtti.

Cümle: İade ve İş Yasağı Southwark Crown Court, Ioannou'nun 40.000 £ tazminat ödemesine ve 150 saat ücretsiz kamu hizmeti yapmasına karar verdi. Ayrıca, bir şirket yöneticisi olarak görev yapma süresine beş yıl yasak aldı. “Bounce Back Kredi programı, pandemi sırasında binlerce işletme için bir cankurtaran oldu,” Snasdell belirtti.

"Bunu kötüye kullananlar sonuçlarıyla yüzleşmelidir. Bunlar Birleşik Krallık vergi mükelleflerinden alınan kamu fonlarıydı."

İflas Servisi: Tüm Krediler Geri Ödenmelidir İflas Servisi, tüm COVID-19 kredilerinin altı ila on yıl içinde geri ödenmesi gerektiğini, geri ödemelerin fonların verildiği tarihten 12 ay sonra başlayacağını yineledi.

Ajans, geri ödemeyi başaramayan işletmelerin araştırılacağı konusunda uyardı - hatta feshedildikten sonra bile. Soruşturmalar yalnızca sahte başvuruları değil, aynı zamanda sahte belgeleri, kasıtlı şirket kapatmalarını ve Eat Out to Help Out ile İş Koruma Planı gibi diğer pandemik destek programlarının kötüye kullanımını da hedef alıyor.

İngiltere Otoriteleri Denetimi Sıkılaştırıyor İflas Servisi, Bounce Back programını dolandıran iki şirketi yakın zamanda kapattı ve sahte belgeler kullanarak toplamda 230,000 £ güvence altına aldı.

Yetkililer, benzer sahte başvuruların ülke genelinde 41 yerel konseyine gönderildiğini açıkladı. İngiltere düzenleyicilerinin mesajı açıktır: kamu yardım fonlarını kötüye kullanmak kazanç sağlamaz — ve hatta yıllar sonra, dolandırıcılar kovuşturma ve mali cezalara maruz kalacaktır.

#UK , #dolandırıcılık, #crypto , #BTC, #KriptoSuç

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli şeyden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve mali kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“