şifreleme şirketi Cryptomus, Kanada düzenleyici kurumları tarafından rekor düzeyde 126 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

PANews 22 Ekim'de, Bloomberg'e göre, kripto şirketi Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus adı altında faaliyet gösteriyor) Kanada'nın AML kurumları FINTRAC tarafından, şüpheli işlem raporlama düzenlemelerini bir ay içinde binlerce kez ihlal ettiği gerekçesiyle 1.77 milyar Kanada Doları (yaklaşık 1.26 milyar ABD Doları) ile tarihin en yüksek cezasını aldı. Vancouver merkezli bu şirket, kripto para ticareti, ödemeler, Cüzdan ve eşler arası işlem hizmetleri sunuyor. FINTRAC CEO'su Sarah Paquet, ihlalin ciddiyetini göz önünde bulundurarak, kurumun “benzeri görülmemiş bir yaptırım uygulamak zorunda kaldığını” belirtti. Düzenleyici kurum, Cryptomus'un 2024 Temmuz'unda 1000'den fazla kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili işlemi bildirmediğini ve aynı dönemde 1500'den fazla tekil müşteriden 10,000 Kanada Doları üzerinde sanal para aldığı işlemi bildirmediğini açıkladı.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)