BCH Grubu 38 milyar kara para ile 11 lüks daire satın aldı, haftalık komşuları! Kara Para Aklama yöntemleri tamamen ifşa edildi.

Kamboçya BCH Grubu'nun kurucusu Chen Zhiyin, dolandırıcılık, kara para aklama ve kripto para yatırım dolandırıcılığı gibi suçlamalarla ABD Adalet Bakanlığı tarafından dava edildi. ABD Hazine Bakanlığı, BCH Grubu'nu uluslararası bir suç örgütü olarak ilan etti ve altında bulunan 146 hedef kuruluş ve bireye mali yaptırımlar uyguladı. Liste, 3 Tayvanlı kadın ve 9 Tayvan şirketini içeriyor. Ayrıca, ünlü konut "Heping Dayuan"ın bulunduğu Taipei'nin Daan Bölgesi'nde 11 daire satın aldı ve ünlü sanatçı Jay Chou ile komşu oldu.

BCH Grubu dolandırıcılık imparatorluğu inşa ediyor, günlük 9 milyar Yeni Tayvan Doları yutuyor

Amerikan savcılarının yaptığı bir araştırma, BCH grubunun Kamboçya'da en az 10 “dolandırıcılık merkezi” kurduğunu gösteriyor. Bu merkezler yüzeyde ticaret merkezleri veya konut alanları olarak görünse de, aslında sıkı bir şekilde kontrol edilen dolandırıcılık fabrikalarıdır. Çeşitli yöntemlerle binlerce kişiyi dolandırıcılık için işe alarak, kurbanların çoğu Güneydoğu Asya ve Çin vatandaşlarıdır. Yanlış yüksek maaş vaadiyle Kamboçya'ya çekilen bu kişiler, daha sonra pasaportları ellerinden alınarak zorla dolandırıcılık faaliyetlerine katılmaları sağlanmaktadır.

Sadece iki noktada 1250 mobil telefon ve 70.000'den fazla sosyal hesap kontrol ediliyor; bu tür endüstriyel dolandırıcılık ölçeği, küresel suç tarihine oldukça nadirdir. Bu telefonlar ve hesaplar, dolandırıcıların sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla duygusal bağlar kurarak, onları sahte kripto para veya döviz ticareti platformlarına yatırım yapmaya kışkırtmak için kullanılıyor ve nihayetinde tüm fonları çalıyorlar. Zirve döneminde günde 30 milyon dolar, yani yaklaşık 910 milyon Yeni Tayvan Doları dolandırılabiliyor; bu rakam, BCH grubunun aylık dolandırıcılık gelirinin yaklaşık 27.3 milyar Yeni Tayvan Doları'na ulaşabileceği anlamına geliyor ve yıllık gelir 300 milyar Yeni Tayvan Doları'nın üzerindedir.

Sahtecilikten elde edilen gelirlerin sanal para birimi Bitcoin ile aklanması, BCH grubunun suç yapısındaki önemli bir aşamadır. Bitcoin'in anonimliği ve sınır ötesi transfer kolaylığı, onu aklama için ideal bir araç haline getirir. BCH grubunun kullanabileceği aklama yöntemleri arasında: sahtecilikten elde edilen fiat paranın Bitcoin'e dönüştürülmesi, fon kaynağını karıştırmak için birden fazla cüzdan adresi üzerinden çoklu transferler yapılması, anonimliği artırmak için karıştırma hizmetlerinin (Mixer) kullanılması ve en son olarak, farklı yargı alanlarında Bitcoin'in fiat paraya dönüştürülmesi veya varlık satın almak için kullanılması yer alır.

BCH grubu dolandırıcılık yapısı：

Dolandırıcılık Parkı: Kamboçya'da en az 10 yer, binlerce zorla çalıştırılan domuz yavrusu

Teknik Ölçek: Sadece iki noktada 1250 telefon, 70 bin sosyal medya hesabı var.

Dolandırıcılık Geliri: Zirve Günlük 30 Milyon Dolar (yaklaşık 9.1 Milyar Yeni Tayvan Doları)

Aklama Kanalları: Bitcoin gibi sanal para birimleri aracılığıyla aklama

Varlık Transferi: Tayvan lüks emlak piyasasına yatırım

ABD Hazine Bakanlığı, BCH grubunu uluslararası bir suç örgütü olarak listeledi ve altındaki 146 hedef kurum ve bireye finansal yaptırımlar uyguladı. Bu tür büyük ölçekli yaptırımlar, uluslararası uygulama tarihine göre nadir görülmektedir ve genellikle terör örgütleri, uyuşturucu kartelleri veya devlet düzeyindeki tehditlere yöneliktir. BCH grubunun bu ölçekte yaptırımlara neden olabilmesi, suç ağına olan büyüklüğünü ve uluslararası finans sistemine olan tehditini göstermektedir.

38 milyar 11 daireyi He Ping Da Yuan'da Zhou Dong'un komşusu olarak satın aldı

BCH Grubu, Taipei'nin Da'an Bölgesi'nde bulunan ünlü lüks konut “Heping Duyuan”'ı satın aldı ve ünlü sanatçı Jay Chou ile komşu oldu. Bu konutun bulunduğu adreste, 8 şirketin kayıtlı adresinin olduğu ortaya çıktı. “Zhi Xinwen” raporuna göre, BCH Grubu, Tayvan'ın lüks konut pazarını kara para aklama faaliyetleri için kullanarak dolandırıcılık çetelerinin kara para aklama merkezi haline geldi. Listede 3 Tayvanlı kadın ve 9 Tayvan şirketi yer almakta olup, BCH Grubu'nun Tayvan'da tam bir kara para aklama ağı kurduğunu göstermektedir.

Heping Dàyuàn, Taipei'nin en üst düzey konutlarından biridir, Daan Bölgesi'nde Heping Doğu Caddesi'nde yer almaktadır ve Dunhua ticaret bölgesine yakındır. Çatı katı 37. ve 38. katlar sanatçı Jay Chou'ya ait olup, 32. kat daha önce birine satılmıştır, diğer katlar ise dolandırıcılık çeteleri tarafından işgal edilmiştir. Tüm bir katı bu şekilde büyük çapta satın alma davranışı son derece nadirdir ve BCH grubunun kara para aklama fonlarının büyüklüğünü ve Tayvan konut pazarına derinlemesine sızmasını göstermektedir.

Bu şirketler başlangıçta düşük sermaye ile kaydedildi, ardından hızla sermayelerini artırdılar ve kısa sürede “Huzur Bahçesi” gibi lüks konutlar satın aldılar, tek bir konutun fiyatı 600 milyon kadar. 11 daire üzerinden hesaplandığında, toplam yatırım miktarı yaklaşık 6.6 milyar ancak raporlar toplam miktarın 3.8 milyar olduğunu belirtiyor, bu da bazı birimlerin fiyatlarının daha düşük olabileceği veya indirimli satın alım yapılmış olabileceği anlamına geliyor. Önemli olan, sahip oldukları lüks konutların tamamının nakit olarak satın alınmış olması.

Nakit işlemleri, kara paranın tipik bir özelliğidir. Normal yüksek değerli gayrimenkul işlemleri genellikle banka kredisi veya havale yoluyla gerçekleştirilir ve bu işlemler net bir para akışı kaydı bırakır. Ancak nakit işlemler, fonların kaynağını izlemeyi zorlaştırır ve bu da yasadışı fonların kanıtlanmasını zorlaştırır. Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu'na göre, finansal kurumlar ve ilgili profesyoneller, şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüğüne sahiptir; ancak bu düzenlemelerin uygulamada boşlukları bulunmaktadır ve bu nedenle BCH grubunun kara para aklama eylemleri zamanında tespit edilememiştir.

Tayvan Para Aklama Önleme Açıkları ve Uygulama Zorlukları

Tayvan hükümeti 2017 yılında kara para aklamayı önleme ofisini kurdu, amacı yasadışı grupların yasadışı suç gelirlerini aklamasını engellemekti. Ancak BCH grubu, Tayvan'da bir dizi yöntemle 9 şirket kurdu. 2019'da hükümet, Tayvan'a yatırım yapma 3 planını hayata geçirerek fon akışını artırmaya çalıştığında, insan başına şirketler aracılığıyla "kara para"yı Tayvan'ın lüks konut piyasasına soktular. Bu zaman diliminin seçimi son derece stratejik; hükümet fonların geri dönüşünü büyük ölçüde teşvik ederken, yasal otoritelerin fon kaynakları üzerindeki denetimi görece daha gevşek olabilir.

Polis Genel Müdürlüğü Başkanı Zhang Rongxing, yakın zamanda yaptığı açıklamada, verilerin Chen Zhi'nin 2022'den önce Tayvan'a geldiğini gösterdiğini belirtti. Bu davaya ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın yaptırım ve dava süreçlerini başlatmadan önce, ABD tarafının Tayvan'dan ilgili verileri talep etmediğini, ancak Tayvan tarafının FBI aracılığıyla proaktif bir şekilde iletişime geçtiğini ve davanın Taipei Savcılığı'na bildirildiğini açıkladı. Chen Zhi, Tayvan'a en az 10 kez giriş çıkış yaptı ve 8 şirketi ünlü lüks konut “Heping Dayuan” üzerinde kayıtlı, bu da onun Tayvan'daki faaliyetlerinin sık olduğunu ve kapsamlı bir varlık ağı kurduğunu göstermektedir.

Kara borsa iç yüzü: Sağ ve sol el 9 milyar lira çaldı

Taiwan medyasına göre, BCH grubunun lideri Chen Zhi, Tayvan'da, kendi adamları tarafından dolandırıldı ve karanlık bir şekilde soyuldu! Karşısındaki kişi, kendisine güvenen sağ kolu Zhang Gangyao. Bu Zhang Gangyao daha önce BCH Gayrimenkul Müdürü olarak görev yapıyordu, Tayvan'daki dokuz şirketin finansmanını yönetiyordu, ancak beş hayalet taşımakla suçlanıyor, şirket hesaplarını kendi özel hesabına aktarıp toplamda 900 milyon doları çaldı.

Zhang Gangyao, 2020 yılından itibaren, şirketin yöneticisinden parayı kendi özel hesabına yatırmasını istemeye başladı. Kısa bir süre içinde, dört şirketten toplam 900 milyon yuan kamu fonunu çaldığı iddia ediliyor. Görevden ayrıldıktan sonra, yerine geçen Lin Zhongliang durumu fark etti ve suç duyurusunda bulundu, ancak bu sırada Zhang Gangyao gruptan yaklaşık 10 aydır ayrılmış ve kaçmıştı; bu nedenle Kuzey Savcılığı tarafından arandı. Bu karanlık olay, uluslararası suç örgütleri içinde bile ihanet ve iç savaşın dolu olduğunu gösteriyor.

Kuzey Savcılığı da 15'inde dosyayı ayırarak, Tayvan'daki Prens Grubu'nun suçlarını tam anlamıyla soruşturmak için çalışıyor. Şu anda hala delil toplama aşamasında olmalarına rağmen, ABD'den gizli istihbarat talep etmeye devam ediyorlar. Tayvan'da saklanan dolandırıcılık çetesi üyelerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını umuyorlar.