'Shrek' Takma İsimli Adam, $263 Milyon Kripto Hırsızlığına Yardım Etmekten Suçlu Bulundu

Kısaca

• İddia edilen bir siber suç çetesi üyelerinden sekizincisi suçunu kabul etti.
• Kunal Mehta, egzotik otomobillere odaklanarak kara para aklama ile ilgileniyordu.
• Davada suçlanan en yaşlı sanıktı.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

ABD savcıları, Salı günü, Shrek kılığına giren bir bireyin suçlu bulunduğu bir davanın öne çıktığı iddia edilen bir siber suç çetesi üyelerine karşı en son zaferlerini elde etti.

Kaliforniya'da yaşayan 45 yaşındaki Kunal Mehta, Adalet Bakanlığı'nın bir basın bülteninde belirttiğine göre, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası altında bir komplo suçunu kabul etti ve en az $25 milyon dolarlık kripto para aklamaya yardımcı oldu.

Yetkililere göre, birey birkaç takma ad kullandı ve bunlar 2001'de ilk kez gösterime giren klasik DreamWorks animasyon film serisi ile sınırlı değildi. Ayrıca “Papa” ve “Muhasebeci” olarak da biliniyordu ki bu da film başlıklarıdır, DOJ söyledi.

“Dolandırıcılığı kökünden kazımaya ve sorumluların tamamen hesap vermesini sağlamaya kararlıyız,” ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro bir açıklamada söyledi. “Kunal Mehta ve suç ortakları, kurbanlardan yüz milyonlarca dolarlık kripto para çaldı.”

<br>

Yetkililer, Mehta'nın ABD genelindeki mağdurlardan ( milyon kripto çalan bir grubun parçası olduğunu belirtiyor. Bu, karmaşık bir sosyal mühendislik ve hackleme operasyonunun bir parçasıydı. Basın bültenine göre, şemaya dahil olduğunu kabul eden sekizinci kişiydi.

Çalınan fonları kripto borsaları ve coin karıştırıcılar aracılığıyla akladıktan sonra, grubun üyeleri “Los Angeles ve Miami'deki gece kulüpleri, lüks otomobiller, saatler, mücevherler, tasarım çantalar ve kiralık evler” gibi harcamalar yapmıştır, önceki bir DOJ basın bültenine göre.

Yetkililer, Nisan ayında açıklanan bir ek iddianame ile 13 bireye karşı suçlamalar getirdi; bazı sanıkların o sırada 18 yaşında olduğu biliniyor. Mehta en yaşlısıydı ve California'da yaşadığı bilinen beş kişiden biriydi.

Ekim 2023'te faaliyet göstermeye başlayan grubun üyelerinin, veritabanlarını hacklemek, hedefleri belirlemek veya hatta hırsızlık yapmak gibi farklı rolleri olduğu iddia ediliyor. Mehta, diğer altı kişiyle birlikte, “para aklayıcılar” olarak görev yaptı, iddianameye göre.

Geçen yılın başları civarında, Mehta'nın sözde siber suç grubunun üyeleriyle tanıştırıldığı ve onlara “bir ücret karşılığında kripto-para nakit aklama hizmetleri ile kripto-para havale aklama hizmetleri” sunduğu iddia edildi.

Mehta'nın, gerçek mülkiyetlerini gizlemek için adına egzotik arabalar tuttuğu iddia ediliyor. Bir noktada, savcılar Mehta'nın çalınan kripto paraları aldıktan sonra bir eş suçluya ve onların ortaklarına “yaklaşık 500.000 $” nakit içeren bir sırt çantası teslim ettiğini söylüyor.

İddianamede bahsedilen hangi araçların Mehta'nın adına kaydedildiği belirsiz, ancak dosyada el konulacak 28 araç listelenmiş. Bu araçlar arasında yedi Lamborghini, üç Ferrari, bir Rolls Royce ve bir McLaren bulunuyor.