Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Chicago merkezli kripto ATM operatörü Virtual Assets LLC ve kurucusu Firas Isa'yı dolandırıcılık ve uyuşturucu gelirleriyle ilgili para aklama suçlamalarıyla suçladı. Özet

• Virtual Assets LLC ve CEO'su Firas Isa, dolandırıcılık ve uyuşturucularla bağlantılı $10 milyon doları aklamakla suçlandı.
• Savcılar, Isa'nın yasadışı fonları kripto ATM'leri kullanarak kripto paraya çevirdiğini ve kökenlerini gizlemeye çalıştığını iddia ediyor.

Isa ve firması, ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir duyuruya göre, ABD genelinde nakit ile kripto para dönüşüm hizmetleri sunan Crypto Dispensers adlı bir şirketi işletiyordu.

Bir kripto ATM işletmek ülke içinde yasa dışı olmasa da, savcılar Isa'nın yasa dışı kaynaklarla bağlantılı taraflardan fon aldıktan sonra, en az $10 milyon değerinde suç gelirini borsa işletmesi aracılığıyla bilerek hareket ettirdiğini iddia ediyor.

“Gelirler gönderildikten sonra, Isa kripto parayı dönüştürdü veya dönüştürülmesini sağladı ve ardından kripto parayı sanal cüzdanlara transfer ederek gelirlerin gerçek kaynağını ve mülkiyetini gizlemeye çalıştı,” dedi DOJ.

Isa ve Virtual Assets LLC, suçlamaları reddetti, ancak mahkumiyet durumunda hem kendisi hem de şirket en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir.

Kripto ATM'leri, nakit kullanarak dijital varlıkların alım satımını kolaylaştıran kiosk'lardır, ancak kamuya açık yerlerdeki kolay erişilebilirlikleri ve minimal doğrulama gereksinimleri, onları dolandırıcılar ve kötü niyetli kişiler için birincil araç haline getirir. Bu kişiler genellikle kurbanları, kripto paraların doğasında bulunan anonimlik ve hızdan yararlanmak için transferlerde kullanmaya zorlar.

Kötüye kullanım sonucunda, dünya üzerindeki bu makinelerin büyük çoğunluğunu barındıran ABD'deki birçok eyalet ve dünya genelindeki yargı bölgeleri, sıkı denetimler uygulamaya geçmekte ve bazı bölgelerde kripto ATM'leri tamamen yasaklanmıştır.

ABD, kripto suçlarına karşı önlemler alıyor

Isa'nın iddianamesi, son yıllarda kripto bağlantılı mali suçları önlemek amacıyla federal otoritelerden gelen benzer yaptırım eylemlerinin bir dizi sonrasındadır.

Geçen yılın sonlarında, Boston'daki federal savcılar, piyasa yapıcı firma Gotbit'in kurucusu Aleksei Andriunin'i telgraf dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu yapma komplosu suçlamalarıyla iddianame düzenledi. Aynı ay içinde, uluslararası uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen geniş bir kripto destekli kara para aklama ağıyla bağlantılı dokuz kişi daha iddianameyle suçlandı.