Оновлення щодо регулювання та відповідності криптовалютним вимогам

Оскільки інвестиції в криптовалюти на Тайвані набирають обертів, регуляторні органи посилюють увагу до поведінки, пов’язаної з «приведенням клієнтів», Держфінмоніторинг планує врегулювати через нормативні акти інвестиційні рекомендації KOL, щоб створити впорядкований ринок. Водночас низка випадків незаконного залучення клієнтів підкреслила чіткість регуляторних «червоних ліній»: громадянам слід обережно обирати законні платформи, щоб захистити свої права та інтереси.

Флоридаська криптовалютна компанія Goliath Ventures подала заяву про банкрутство за главою 11, підозрюючи у схемі Понці на 328 мільйонів доларів, понад 2000 інвесторів постраждали. Колишній генеральний директор був затриманий за шахрайство у сфері телекомунікацій та відмивання грошей, а кошти були використані для виплат раннім інвесторам і на розкішні витрати.

Goliath Ventures подала заяву про банкрутство та реструктуризацію у Флориді через підозру в участі в афері Понці на 328 мільйонів доларів США; кількість постраждалих перевищує 2000 осіб. Колишнього головного виконавчого директора заарештували, йому висунули звинувачення у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні коштів.

На саміті FII PRIORITY у Маямі з 25 по 27 березня 2026 року президент Дональд Трамп високо оцінив Біткойн як "дуже потужний". Він зазначив зростаючу тенденцію людей, які хочуть розраховуватися криптовалютою, що сигналізує про зростаюче прийняття. Трамп підкреслив важливість вільного підприємництва та мінімальних регуляцій, закликаючи до політики, яка сприяє розвитку криптовалют і підтримує інновації в цій сфері.

Сенатор Елізабет Уоррен, за повідомленнями, звернулася до Міністерства торгівлі США з проханням пояснити, як воно справляється з потенційними ризиками національної безпеки, пов'язаними з китайським криптографічним гігантом Bitmain, після попередніх повідомлень про те, що компанія перебуває під федеральним наглядом. У листі, надісланому в четвер до Міністерства торгівлі

BlockBeats новини, 28 березня, сенатор США Сінтія Луміс заявила, що останні зміни до Закону CLARITY нададуть захист DeFi та розробникам і спростували занепокоєння криптографа Джейка Червінського щодо того, що неуправляючі розробники можуть бути включені до числа фінансових трансферів і нести зобов'язання KYC, зазначивши, що відповідні положення були скориговані під час двопартійних переговорів. Законопроект, як очікується, буде розглянутий у Комітеті з банківських справ Сенату в квітні.

Американський сенатор Елізабет Воррен надіслала листа міністру торгівлі Говарду Лютніку із вимогою надати документи, пов’язані з Bitmain, щоб зрозуміти потенційні ризики для національної безпеки з боку цієї компанії. Bitmain є провідним виробником майнінгових установок для біткоїнів і стикається з розслідуванням з боку Міністерства національної безпеки, яке стосується проблем безпеки обладнання та зв’язків із родиною Трампа.

Каліфорнійський губернатор Ґевін Н'юсом підписав указ, що забороняє державним чиновникам використовувати внутрішню інформацію для отримання прибутку на прогнозних ринках. У заяві зазначається, що деякі чиновники робили точні ставки перед військовими операціями, отримуючи прибуток у розмірі від десятків тисяч до мільйонів доларів, що серйозно впливає на справедливість. Ця міра спрямована на стримування зловживань у публічному сервісі для приватних інтересів.

LiteLLM зазнав атаки на ланцюг постачання, сотні ГБ даних та 500 000 сертифікатів потрапили в руки зловмисників, що вплинуло на понад 20 000 репозиторіїв коду. Хакери використали вразливість Trivy, успішно впровадивши шкідливий код та викравши чутливу інформацію. Необхідно посилити безпеку ланцюга постачання та управління доступом, щоб запобігти подібним атакам.

Законодавці США представили законопроєкт про «Digital Asset PARITY Act», пропонуючи податкові пільги для невеликих операцій зі стейблкоїнами та чіткіші правила оподаткування криптовалют. Хоча прихильники вітають ініціативу, критики стверджують, що вона недостатньо враховує ширші потреби галузі, зокрема щодо Bitcoin.

Сенатор США Сінтія Луміс заявила, що останні зміни до закону CLARITY забезпечать важливий захист для DeFi та розробників, закликавши якомога швидше ухвалити закон. Хоча були внесені корективи, щоб уникнути невірної класифікації неуправлінських розробників як фінансових установ, у галузі все ще існують розбіжності щодо доходів від стейблкоїнів і захисту розробників. Очікується, що законопроект увійде до стадії розгляду в квітні.

Gate News новини, 28 березня, блокчейн-дослідник ZachXBT написав у Twitter, що Circle кілька годин тому розморозив ckUSDC (мосту Dfinity) та ще два гарячі гаманці з невідомим сервісом, адреси яких починаються з 0x00e. Станом на тепер, з 16 гарячих гаманців, про які він згадував раніше, вже 5 були розморожені. ZachXBT зазначив, що як тільки цивільна справа в Нью-Йорку буде розсекречена, він опублікує імена позивача, експертів та всіх інших залучених осіб.

Сенаторка Синтія Ламміс захищає Закон про чіткість ринку цифрових активів (Digital Asset Market Clarity Act), стверджуючи, що він забезпечить надійний захист для новаторів у децентралізованих фінансах (DeFi). Вона звертається до занепокоєнь криптовалютного юриста Джейка Червінського щодо потенційної юридичної відповідальності для розробників некостодіального програмного забезпечення. Нещодавні зміни з двопартійною підтримкою спрямовані на те, щоб творців DeFi не класифікували помилково як платіжних посередників (money transmitters).

Демократичний сенатор Воррен надіслав лист міністру торгівлі з вимогою прояснити питання національної безпеки, пов’язані з китайським виробником майнерів для біткоїнів Bitmain, зокрема щодо покупки майнерів компанією American Bitcoin, яка належить родині Трампа. Американські органи вже розпочали розслідування через побоювання, що відповідне обладнання може бути використане для шпигунства або загрожувати безпеці електромережі. Bitmain та American Bitcoin заперечують наявність будь-яких проблем із безпекою і заявляють про дотримання законів. Ця тема висвітлює напруженість між політикою та національною безпекою.

Gate News повідомляє, 28 березня президент Республіки Корея Лі Чже Мін висунув кандидатуру Шин Хьон Сонга (Shin Hyun Song), голови Департаменту валютної економіки Міжнародного валютного фонду, на посаду нового голови Банку Корейської Народної Республіки. Шин Хьон Сонг відомий як «практичний яструб» і має негативне ставлення до стабільних монет, прив’язаних до корейської вона, які просуває уряд Лі Чже Міна. Шин Хьон Сонг вважає, що в країнах із різкими коливаннями валютного курсу, які легко піддаються впливу вивозу капіталу, стабільні монети можуть легко стати інструментом для вивозу капіталу, а стабільні монети, прив’язані до національної валюти, можуть прискорити цю тенденцію.

Великобританія впровадила санкції проти шахрайських мереж Південно-Східної Азії, включаючи Ху Сяовей, який тісно пов'язаний із засновником групи "Принц Камбоджі" Чен Чжи, називаючи його "У Аньмін", і зазначаючи, що він є давнім співпрацівником Чен Чжи, який надає підтримку. Одночасно, одна віртуальна криптовалютна торгова платформа також була санкційована, надаючи послуги криптовалюти для шахрайства.

Інтерконтинентальна біржа додала 600 мільйонів доларів інвестицій у Polymarket, загальна сума становить 1,64 мільярда доларів. Трамп підкреслив важливість біткойна, а Ілі Хуа заявив, що крипторинок протягом чотирьох років показував погані результати. США планують оприлюднити проект умов оподаткування стабільних монет, CEO Ripple заявив, що законопроект «CLARITY» може бути відкладений до травня. Каліфорнія забороняє державним службовцям використовувати внутрішню інформацію для торгівлі. Криптоіндустрія входить в «епоху сорочок», інтеграція блокчейну та ШІ сприяє розвитку. Lido пропонує викупити токени LDO, Ripple та засновники Stellar спільно інвестують 1 мільярд доларів у дослідження AGI.

Американська сенаторка Воррен написала лист до Міністерства торгівлі з вимогою розслідувати ризики національної безпеки, пов’язані з Bitmain, а також її зв’язки з сім’єю Трампа, і оприлюднити відповідні записи переписки. Федеральне бюро розслідувань США розслідує можливі ризики щодо обладнання для майнінгу цієї компанії. Bitmain у відповідь заявляє, що звинувачення є безпідставними, а відповідні перевірки безпеки не виявили проблем.

Індійське центральне розслідувальне бюро затримало підозрюваного на ім'я Sunil Nellathu Ramakrishnan, звинувачуючи його в координації мережі торгівлі, пов'язаної з шахрайством у Південно-Східній Азії. Ця мережа спонукала громадян Індії поїхати в М'янму для участі в шахрайських схемах, CBI вже зібрала відповідні цифрові докази, розслідування триває.

Прокурор Plume B. Salman Banaei закликав Комісію з цінних паперів і бірж США прискорити розробку правил токенізації під час свідчення в Конгресі, критикуючи практику покладання на механізм "інноваційного звільнення". Він підкреслив необхідність залучення громадськості для сприяння постійним рішенням, щоб залучити великі установи до розвитку токенізації реальних активів, нагадуючи керівництву SEC про терміновість дій.