Міністерство юстиції США посилює боротьбу з незаконними криптовалютними операціями Північної Кореї

Міністерство юстиції США засудило п'ятьох осіб, які допомагали Північній Кореї у шахрайських схемах працевлаштування в США для фінансування її режиму.

Влади вилучили $15M у криптовалюті, пов'язаній з північнокорейськими кіберзлочинцями, порушивши їхній глобальний фінансовий доступ.

Новий Штаб боротьби з шахрайством Міністерства юстиції США зосереджується на ліквідації міжнародних злочинних синдикатів, що займаються шахрайствами “приготування свиней”.

Міністерство юстиції США (DOJ) активізувало зусилля щодо боротьби з триваючою незаконною фінансовою діяльністю Північної Кореї, особливо у сфері криптовалюти. У нещодавньому оголошенні Міністерство юстиції розкрило кілька засуджень, пов'язаних з схемами Північної Кореї, спрямованими на отримання великих обсягів криптовалюти. Цей крок підкреслює зростаюче занепокоєння щодо зусиль Північної Кореї обійти міжнародні санкції та фінансувати свої урядові та військові програми.

Виявлені шахрайські схеми працевлаштування

Останні дії Міністерства юстиції пов'язані з п'ятьма особами, які визнали себе винними у своїй ролі в допомозі Північній Кореї використовувати ринок праці США. Ці особи допомогли забезпечити шахрайську інформаційно-технологічну (IT) позицію для північнокорейських працівників. Працівники змогли отримати вкрадені американські ідентичності, що дозволило їм з'являтися як законні працівники американських компаній, отримуючи зарплату.

Місця, де знаходилися працівники, були приховані, що дозволило їм уникнути виявлення. Уряд вказав на те, що розслідування ФБР, які все ще тривають, виявляють продовження спроб північнокорейського режиму обійти санкції США та отримати гроші. Разом з засудженнями Міністерство юстиції змогло досягти значного прогресу в конфіскації криптовалютних активів, пов'язаних з незаконною кібердіяльністю Північної Кореї.

У п'ятницю влада confiscувала приблизно $15 мільйонів у Tether ( USDT), що є стейблкоіном, який вважається пов'язаним з кіберкрадіжками Північної Кореї. Ці активи асоціюються з infamous групою хакерів Advanced Persistent Threat 38, яка, як повідомляється, діє під командуванням військ Північної Кореї. Конфіскації є частиною більшого плану, щоб перешкоджати кіберопераціям Північної Кореї та відключити її доступ до світових фінансових резервів.

Поточні розслідування та нові ініціативи

Дії Міністерства юстиції є частиною його ширших зусиль по боротьбі з міжнародною кіберзлочинністю та фінансовими злочинами. У останні дні Міністерство юстиції також оголосило про створення Сили удару по Scam Center. Ця ініціатива має на меті знищення злочинних організацій, які займаються так званими "схемами “поросячого м'ясоперероблення”, які часто управляються китайськими злочинними групами в Південно-Східній Азії. Міністерство юстиції повідомило, що $80 мільйонів доларів вкрадених коштів було конфісковано в рамках цієї операції.

Майбутнє конфіскованих криптовалютних активів залишається невизначеним. Хоча колишній президент Дональд Трамп дав вказівку на створення стратегічного резерву для зберігання цифрових активів, конфіскованих у кримінальних діяльностях, неясно, яка частина цих коштів надійде до резервів уряду США. Створення резерву біткоїнів поряд із окремим резервом цифрових активів вимагатиме затвердження Конгресу, щоб стати офіційним. Міністерство юстиції залишається вірним виконанню санкцій і розформуванню фінансової діяльності Північної Кореї, водночас продовжуючи розслідування. Поточна діяльність підкреслює поширену проблему незаконних фінансових транзакцій, які проходять через різні континенти та кримінальні групи, з якими важко боротися на глобальному рівні.