Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Hủy Bỏ Cuộc Điều Tra Hình Sự Đối Với Chủ tịch Fed Powell, Dọn Đường Cho Kevin Warsh Được Xác Nhận Theo Hướng Thân Thiện Với Crypto
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Sáu (ngày 25 tháng 4), mở đường để Thượng viện xác nhận người đứng đầu ngân hàng trung ương sắp tới Kevin Warsh. Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Quận Columbia Jeanine
GateNews1giờ trước
Litecoin Trải Qua Tái Tổ Chức Chuỗi Sâu để Loại Bỏ Việc Bị Khai Thác Lớp Bảo Mật MWEB
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Litecoin đã trải qua một đợt tái tổ chức chuỗi sâu (reorg) vào thứ Bảy sau khi kẻ tấn công khai thác một lỗ hổng zero-day trong lớp bảo mật quyền riêng tư của Khối Tiện ích Mở rộng MimbleWimble (MWEB), theo
GateNews1giờ trước
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Tin cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ liên bang đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau quyết định của Tether hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 4, nhằm đóng băng $344 triệu giá trị USDT trong phối hợp với Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ OFAC và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Hai địa chỉ Tron nắm giữ USDT đã bị đóng băng: một địa chỉ chứa khoảng triệu trong khi địa chỉ còn lại nắm giữ triệu. Cả hai địa chỉ đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp hợp đồng thông minh. "Chúng tôi sẽ theo dấu dòng tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào tất cả các mạch sống tài chính gắn với chế độ," Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Các lệnh trừng phạt phản ánh những nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng tiền mã hóa để lách các hạn chế kinh tế. Đầu tháng này, người ta đưa tin rằng Iran đang chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho phí trung chuyển đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo Chainalysis, tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa của Iran đã đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chiếm khoảng một nửa. Lực lượng IRGC ngày càng được biết đến với việc thực hiện các khoản chuyển tiền lớn, thường lên tới vài triệu đô la giữa các ví cá nhân.
GateNews1giờ trước
Hai Sĩ quan Quân đội Hàn Quốc Bị Tuyên Án 2 Năm Vì Vận Hành Sàn Crypto Trái Phép và Rửa Tiền Thu Được Từ Ma Túy
Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 4 — Hai sĩ quan Quân đội Hàn Quốc đang tại ngũ ở độ tuổi 30 từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt đã bị Tòa án quận Changwon vào ngày 26 tháng 4 tuyên mỗi người án phạt 2 năm tù và phạt 54,69 triệu won Hàn Quốc vì vận hành một sàn giao dịch tài sản ảo không được cấp phép và
GateNews1giờ trước
Apecoin Insider Biến $174K Thành 2,45 triệu USD trong 1 ngày với giao dịch 14x ở cả hai phía của đợt tăng 80%
Một ví ẩn danh không có lịch sử giao dịch trước đó đã biến 174.000 USD trị giá ether thành 2,45 triệu USD bằng cách giao dịch Apecoin ở cả hai phía của một đợt tăng giá 80% trong vòng một ngày.
Các ý chính:
Ví 0x0b8a đã chuyển 174.000 USD ETH thành một lệnh long Apecoin có đòn bẩy, thoát gần mức đỉnh để thu về 1,79M
Coinpedia2giờ trước
Cảnh sát Hồng Kông triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào sinh viên ở nước ngoài, thu giữ tài sản trị giá HK$5M
Tin tức Cổng, ngày 26 tháng 4 — Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào các sinh viên người Hoa ở nước ngoài đang du học, theo truyền thông địa phương. Tổ chức này mạo danh các quan chức thực thi pháp luật và ép nạn nhân đến Hồng Kông để mua các thỏi vàng với tư cách là "c
GateNews2giờ trước
