เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประกาศว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการยึด USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน “แผ่นฆ่าหมู” สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ ตามแถลงการณ์ที่ออกโดยสํานักงานอัยการสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้การติดตามการไหลของกองทุนบล็อกเชนเพื่อล็อคชุดกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ต้องสงสัยว่าใช้สําหรับการฟอกเงิน ซึ่งถือครองทรัพย์สินที่ได้จากเงินที่ถูกฉ้อโกงจากเหยื่อของการหลอกลวงเรื่องความรักของคริปโต
การสืบสวนนําโดยหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ซึ่งระบุบัญชีกระเป๋าเงินที่ยังคงมียอดคงเหลือจํานวนมากตามเส้นทางการโอนเงินของเหยื่อ และเริ่มกระบวนการยึดและยึดตามกฎหมาย อัยการสหรัฐฯ Ellis Boyle กล่าวว่าการยึดทรัพย์แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกําลังเพิ่มการปราบปรามห่วงโซ่เงินฉ้อโกงคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการฟอกเงิน เช่น การโอนเงินข้ามพรมแดนและการทําให้ที่อยู่หลายชั้นสับสน
เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าแก๊งหลอกลวงมักจะสร้างความไว้วางใจผ่านความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ผิดพลาด จากนั้นแนะนําตัวเลือกการลงทุน crypto ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่เหยื่อและหลอกล่อพวกเขาเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงข้อมูลกําไรที่สมมติขึ้นและเมื่อผู้ใช้พยายามถอนเงินเงินของพวกเขาจะถูกระงับหรือต้องจ่าย “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม” เพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเพิ่มเติม
หลังจากที่เงินเข้าสู่กระเป๋าเงินควบคุมการฉ้อโกงแล้ว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนผ่านที่อยู่หลายระดับเพื่อปกปิดแหล่งที่มา ในกรณีนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบ on-chain เพื่อกู้คืนเส้นทางเงินทุนและยืนยันว่าบัญชีหลักหลายบัญชีตรงตามเงื่อนไขสําหรับการยึดทรัพย์สิน เหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ําถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของ Stablecoins ในการฉ้อโกงคริปโต การฟอกเงินบนเครือข่าย และการโอนเงินข้ามพรมแดน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกํากับดูแลกําลังเพิ่มการดําเนินการบังคับใช้กับการติดตามกองทุนฉ้อโกง USDT การระงับสินทรัพย์คริปโต และการหลอกลวงการลงทุนคริปโตที่ผิดกฎหมาย
btc.bar.articles
ZachXBT: โบรกเกอร์ OTC จากรัสเซียถูกสงสัยว่าช่วยล้างเงินจากซอฟต์แวร์ติดเรียนไถ่กว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ โดยโอนเงินผ่าน BTC ไปยัง Avalanche
นักสืบบนเชน ZachXBT เปิดเผยว่า Aleksandr Khinkis นายหน้า OTC ของรัสเซีย ถูกสงสัยว่าช่วยล้างเงินจากซอฟต์แวร์ไม่ดี 4.7 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่กรกฎาคม 2025 เป็นต้นมา เกี่ยวข้องกับ 796 บิตคอยน์ เงินที่ถูกสงสัยได้ถูกโอนข้ามเชนไปยัง Avalanche และฝากไว้ใน Aave โดยมีกิจกรรมบ่อยครั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ZachXBT เรียกร้องให้ผู้ประสบอันตรายรายงานที่อยู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแช่แข็งเงินทุน
GateNews24 นาที ที่แล้ว
ตำรวจไอริชแคร็กวอลเล็ตบิตคอยน์ลำดับแรกจาก $418M ในการยึดยาเสพติด
สำนักงานยึดทรัพย์สินของอาญากรรมของไอร์แลนด์ได้เข้าถึงกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่มี 500 BTC มูลค่า $34 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยึดทรัพย์สินจากผู้ค้ายาเสพติด Clifton Collins การสนับสนุนจากหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของ Europol เป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความท้าทายในการถอดรหัส
Decrypt1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีฟ้องภรรยาขโมยบิตคอยน์กว่า 2,000 เหรียญ! ผู้พิพากษา: โอกาสชนะของโจทก์สูงมาก
ศาลสูงอังกฤษได้รับการพิจารณาคดีการลักขโมยบิตคอยน์ โดยโจทก์กล่าวหาว่าภรรยาที่ยังคงอยู่ในสถานะแยกตัวได้ลักขโมยบิตคอยน์จำนวน 2,323 枚 ในปี 2023 แบบลับๆ ในคดีนี้ โจทก์ใช้หลักฐานการบันทึกเสียงเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยและพี่สาวของเธอได้วางแผนโอนบิตคอยน์ ศาล์พบว่าโจทก์มีโอกาสชนะสูง ออกคำสั่ง冻結ทรัพย์สินและปฏิเสธคำขอยกสิทธิบางส่วน โดยแนะนำให้ดำเนินการฟ้องร้องในเร็วๆ นี้
区块客1 ชั่วโมง ที่แล้ว
500 บิทคอยน์ถูกโอนย้าย ตำรวจยุโรปแกะรหัสกระเป๋าเก่า
Clifton Collins ถือครองบิตকอยนบางส่วนได้รับความสนใจอีกครั้ง บิตคอยนจำนวน 500 เหรียญถูกโอนไปที่ที่อยู่ใหม่สำเร็จ ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งคีย์ส่วนตัว การโอนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินหลายใบ ความสามารถในการติดตามของหน่วยงานบังคับใจได้รับการปรับปรุง พร้อมกับการเตือนผู้ถือบิตคอยนให้เสริมความแข็งแกร่งในการจัดการคีย์ส่วนตัว
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kalshi เปิดตัวฟีเจอร์ "รายงานการค้นหาข้อมูลภายใน" ตลาดทำนายหันหน้าไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น
Kalshi เปิดตัวปุ่ม "รายงานการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน" เพื่อเสริมความสอดคล้องและการกำกับดูแล ผู้ใช้สามารถรายงานพฤติกรรมที่อาจเป็นการละเมิด พร้อมกับนี้ แพลตฟอร์มจำกัดการเข้าร่วมตลาดที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สมัครทางการเมืองและนักกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ การดำเนินการนี้ดำเนินการภายใต้บริบทของสภาวิधานส่วนกลางกำหนดแรงกดดันด้านการกำกับดูแล สะท้อนให้เห็นความสำคัญต่อความโปร่งใสและความสุจริตของตลาดทำนาย
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ค้ายาเสพติดได้คืน 500 บิทคอยน์「重見天日」！เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามล่าเงินคืน
ตำรวจไอร์แลนด์สำเร็จในการแฮกกระเป๋าบิตคอยน์ของพ่อค้ายาคนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด และยึดบิตคอยน์ 500 枚 มูลค่าเกิน 3560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์เหล่านี้เป็นของพ่อค้ายา Clifton Collins ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากคีย์ส่วนตัวสูญหาย ตำรวจได้ฟื้นคืนการควบคุมอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจาก Europol และมีแนวโน้มที่จะค้นหาบิตคอยน์เพิ่มเติมในอนาคต
区块客2 ชั่วโมง ที่แล้ว
