執法行動

據《華爾街日報》報導，參議員亞當·希夫（加州民主黨籍）與約翰·柯蒂斯（猶他州共和黨籍）近日致函商品期貨交易委員會主席邁克爾·塞利格，要求針對Polymarket涉嫌涉及190萬美元假下注的行銷活動給予答覆。兩位參議員提出六項問題，包括CFTC是否正在調查這些指控，以及該監管機構是否有權力實施與其他金融監管機構相當的消費者保護措施。信中，議員們表達對預測市場被包裝成「免費資金」的擔憂，並主張不應將此類市場與賭博區別對待。Polymarket則表示將對其促銷材料進行全面審查。

參議員約翰·柯蒂斯（猶他州共和黨）和亞當·希夫（加州民主黨）週四致信商品期貨交易委員會主席麥可·塞利格（Commodity Futures Trading Commission Chair Michael Selig），要求對 Polymarket 進行調查，因為有報導指出該預測市場付費給社群媒體創作者來製作假的中獎賭注。這項跨黨派的要求是在《華爾街日報》上週報導發現 Polymarket 付費給數十名創作者拍攝價值約 190 萬美元的假賭注之後提出的。兩位參議員對 CFTC 監管預測市場的能力，以及該機構是否適當執法或具備擔任聯邦賭博監管機構的資格表示擔憂。 華爾街日報調查揭露假賭注活動 上週《華爾街日報》的報導發現，Polymarket 付費給數十名社群媒體創作者，讓他們拍攝自己下假賭注的影片，有時甚至在其網站的複製品上偽造贏錢畫面。該報審查了從 2025 年 12 月到 5 月中來自 10 名創作者的 1,105 部影片。大約 70% 的影片中出現賭注。這些總值約 190 萬美元的賭注全部都不是真的。 Polymarket 告訴《華爾街日報》，它「致力於維持準確、公平和透明的市場

Hyperliquid 透過 X 澄清，其被列入新加坡金融管理局（MAS）投資者警示名單並不構成禁令、執法行動或違規認定。該協議表示從未聲稱獲得 MAS 授權或認可。此名單旨在提醒公眾注意那些可能被誤認為受 MAS 監管但實際上未受監管的實體。HYPE 代幣在列入 MAS 名單後最初下跌 2%，但週五回升至 62 美元交易。

6 月 26 日，17 位美國民主黨參議員質疑 CFTC 對預測市場訴訟的資助，稱其是對州監管權力的「攻擊」。

據PANews報導，6月26日，前美國副檢察長Prelogar代表PredictAction向第六巡迴上訴法院提交了一份法庭之友意見書，支持Kalshi反對州級對預測市場的賭博監管。該意見書提出了三個核心論點：預測市場通過價格機制匯集分散的信息，從而與傳統賭博區分開來；預測市場平台根據市場供需匹配合約價格，而非像體育賭博那樣通過操縱賠率獲利；以及州賭博法針對的是感知的道德危害和地方經濟推廣，而非價格發現、信息匯集、對沖和防止操縱等市場功能，因此與聯邦CFTC對預測市場的監管不一致。

Solmate Infrastructure（前身為 Brera Holdings）股價暴跌，因該公司在 2025 年 9 月宣布一項 3 億美元融資並轉型為專注 Solana 的數位資產金庫業務。這家在納斯達克上市的公司，獲得包括 ARK Invest、Pulsar Group、RockawayX 與 Solana Foundation 等投資者支持，計劃累積 SOL 代幣、透過質押獲取收益，並發展 Solana 驗證節點與基礎設施營運。近期報告顯示，Solmate 股價從融資後高點下跌超過 90%，部分市場報導指出其高峰到谷底跌幅超過 98%。股價崩跌源於與私募股權投資（PIPE）交易相關的稀釋疑慮、投資者與董事會關聯方之間的治理糾紛，以及 Solana 價格下跌導致加密金庫交易整體疲軟。此案例凸顯了試圖複製比特幣以外的加密金庫模式的上市公司所面臨的風險，其中治理失靈與代幣價格波動可能放大損失。 Solmate 於 2025 年 9 月宣布 3 億美元融資與 Solana 金庫策略 Solmate（前身為 Brera Holdings）於 2025 年 9 月宣布將更名，並透過私募

根據 FinanceFeeds 報導的一封執法聯盟信件，美國執法組織警告，《數位資產市場清晰法》第 604 條可能使追查涉及加密貨幣的非法金融案件變得更加困難。該條款據稱保護非託管錢包開發者與基礎設施提供者免於某些責任，引發外界擔憂其廣泛用語可能為不良行為者、受制裁實體與洗錢者創造執法盲點。

美國司法部扣押了一個雲端運算帳戶，該帳戶由柬埔寨 Huione Group 的子公司使用，指控該基礎設施支援大規模加密貨幣洗錢活動。據稱該帳戶託管了後端服務，促進將來自投資詐騙、網路詐騙及其他犯罪的收益通過區塊鏈網絡轉移至合法銀行系統。此行動是司法部打擊支援網路犯罪者金融基礎設施的更廣泛努力的一部分。 Huione Guarantee 經營 Telegram 頻道和託管服務 Huione Guarantee 據稱經營 Telegram 頻道，其中包含關於非法產品和服務的討論，包括出售被盜的信用卡和身份資訊、惡意軟體盜竊的成果、為人口販運計劃招募個人，以及協助清洗來自愛情詐騙和投資詐騙的收益。該平台為在其系統上進行交易的犯罪分子提供託管服務，以促進交易，包括清洗加密貨幣的洗錢者。司法部指控 Huione Guarantee 促進了被東南亞詐騙中心盜取的大量資金流動。 FBI 報告網路犯罪損失達 $20 billion FBI 報告指出，美國人去年因網路犯罪報告損失超過 200 億美元，較去年同期增長 26%。 常見問題 司法部從 Huione Group 扣押了什麼？ 司法部扣押了一個雲

美國司法部宣布查獲 Huione Group 柬埔寨子公司使用的雲端運算帳戶，該帳戶涉嫌託管支援大規模加密貨幣洗錢操作的後端基礎設施。 根據司法部聲明，Huione Guarantee 經營 Telegram 頻道，促進販售被盜的信用卡和身份資訊、惡意軟體竊取所得、人口販運招募以及加密貨幣洗錢。該帳戶被用來將非法資金透過區塊鏈網路轉移至正規銀行系統。FBI 報告指出，去年美國人因網路犯罪損失超過 200 億美元，年增 26%。

成千上萬的 OneCoin 詐騙受害者面臨 2026 年 6 月 30 日的截止期限，須透過司法部的賠償計畫提交賠償申請。FBI 呼籲符合資格的受害者——任何在 2014 年至 2019 年間購買 OneCoin 並遭受淨財務損失的人——在截止日前透過官方網站 onecoinremission.com 提交申請。OneCoin 詐騙投資者超過 40 億美元，美國檢察官 Jay Clayton 將其描述為「偽裝成加密貨幣的謊言」，使它成為史上規模最大的加密詐騙案之一。該賠償計畫提供從被起訴者追回的超過 4000 萬美元扣押資產，但由於資金有限，相較於受害者總損失，提交申請並不保證能獲得賠償。 司法部設定 2026 年 6 月 30 日為 OneCoin 受害者索賠截止日期 任何在 2014 年至 2019 年間購買 OneCoin 並遭受淨財務損失的人，都可透過司法部的官方計畫申請，該計畫由 Kroll Settlement Administration 管理，可於 onecoinremission.com 提交申請。索賠可透過線上、郵寄或電子郵件提交，過程完全免費。FBI 表示，此流程

《Business Insider》爆出 Worldcoin 營運商 TFH 涉泰國賄賂、WLD 操縱與財務濫用等醜聞，可能觸及 SEC 市場操縱規範。調查稱泰國合作夥伴與跨國詐欺者有關，TFH 表示已切斷關係並加強盡職，暫無證據顯示違反 FCPA；另有舉報指高層用公司信用卡支付私費、員工分類錯誤以避稅。市場指控稱向外國實體支付六至七位數款項以拉抬 WLD 價格，TFH 亦面臨全球封殺、裁員與估值下滑等壓力。

波蘭 CBZC 在 FBI/HSI 支援下，逮捕四名涉透過 SIM 卡交換入侵電信系統、以社會工程取得受害者號碼、偷取並洗錢加密貨幣資金的嫌疑人。ZachXBT 指出其中一名與社會工程師 Wojtek Kulisz 相連。四人被控有組織犯罪、非法入侵與洗錢，最高可判 25 年。全球同期執法亦有大規模資產凍結。

STRC 在 6/25 以 73.62 美元跌破；Strategy 自 2020 年起花費約 641 億美元購買比特幣，現值約 505 億美元，未實現損失 136 億美元，運營支出超過 10 億美元。STRC 約 1.05 億股，市值約 77 億美元，年化股息 11.5%，7 月中旬分紅。STRC 不具資產支撐、無 FDIC/SIPC 保護，需市場交易。律師事務所徵集集體訴訟意向，瀏覽量超過 30 萬，尚無 SEC 行動。

比特幣財務公司 Strategy 正面臨 Rosen Law Firm 對其可能涉及證券相關指控的調查，這些指控與該公司向投資人進行的公開揭露有關，因為該公司證券持續受到比特幣價格下跌與股東稀釋疑慮的壓力。這家投資人權益律師事務所表示，正在審查 Strategy 可能發布了具誤導性的重大商業資訊的指控，範圍涵蓋該公司的普通股與優先證券，包括 MSTR、STRF、STRC、STRK 與 STRD。MSTR 下跌超過 9% 至 28 個月低點，而 STRC 則觸及約 74 美元的歷史新低，較其 100 美元面值低了約 26%。這項調查為 Strategy 這家最大的企業比特幣持有者之一增添了法律上的審查，而該公司正設法應對其優先股結構的弱點，以及其比特幣持倉估計達 126 億美元的未實現虧損。 Rosen Law Firm 宣布對 Strategy 證券展開調查 Rosen Law Firm 表示，若集體訴訟成立，購買 Strategy 證券的投資人可能有權透過風險代理收費協議尋求賠償。該事務所表示正在準備一項潛在索賠以追回投資人損失，但尚未引用任何法院認定不當行為的判決。 本次審查重點在