執法行動

根據南韓執政黨民主黨國會議員姜珉國（Kang Min-guk）在 5 月 12 日的說法，已停止營運的 15 家虛擬資產交易所持有約 221 億韓元的客戶資產。然而，實際返還給客戶的比率僅為 0.3%，截至報導日期，僅有 7452 萬韓元返還給 131 名用戶。 數位資產保護基金（Digital Asset Protection Foundation）在 15 家關閉的交易所中，僅接獲來自 5 家交易所的 174 名用戶提出的返還申請，申請資產合計為 8227 萬韓元。姜指出，目前的法規並不要求交易所關閉時將資產移轉至保護基金，因而沒有法律機制可用來強制配合。該基金也未曾積極向存款人推廣返還申請。

Binance 聲稱，其 AI 資安系統集體協助挽救數百萬名使用者，避免在 2025 年第 1 季到 2025 年第 2 季之間遭受詐騙的潛在損失達 105.3 億美元，據週一發布的一篇部落格文章稱。全球最大加密貨幣交易所已推出約兩打由 AI 驅動的資安功能，以保護使用者免於加密貨幣詐騙與釣魚企圖。 由 AI 驅動的資安功能 Binance 的資安基礎設施採用多項 AI 技術來偵測並防止詐欺。電腦視覺用於偵測偽造的付款證明，而即時語言分析則有助於在點對點交易中辨識詐騙模式。根據 Binance 的說法，AI 驅動的決策機制如今為 57% 的詐欺控管提供動力，相較於產業基準，促成信用卡詐欺案件率降低 60–70%。 在身分驗證方面，Binance 的 KYC 系統已進化，以因應日益複雜的深度偽造（deepfakes）與合成身分（synthetic identities），Binance 表示，在沒有 AI 的傳統手動流程下，能在營運效率上帶來最高 100 倍的提升。 2026 年第 1 季績效指標 僅在 2026 年第 1 季，Binance 就宣稱已保障 19.8 億美元資金不受來自

根據印度內政部（Ministry of Home Affairs），該國的國家網路犯罪機構在 4 月 20 日發布了一份正式諮詢，點名了三個偽造的「Verify Crypto Assets on BNB Chain」網站，目標是 Trust Wallet 使用者。新的攔截程式網域 buepux.com 於 5 月 3 日加入該清單，並且已被 MetaMask 阻擋。Darktrace 研究人員追蹤到一個變種，其透過惡意的授權交易，在兩分鐘內從單一受害者手中竊取了 47 萬美元。

根據 Arkham Intelligence 的說法，5 月 11 日，區塊鏈分析平台發布了一份報告，揭露投資詐欺占 2025 年加密貨幣犯罪損失的 49%。報告援引 FBI 網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）的數據指出，2025 年美國境內與加密相關的犯罪損失超過 110 億美元。報告指出，數位資產犯罪如今已涵蓋多種形式，包括投資詐騙、洗錢、勒索軟體、規避制裁以及恐怖分子融資，其中結合精心設計的戀愛詐騙與投資話術的複合詐騙，正在推動鉅額損失。

根據新南威爾斯警方（NSW Police），當局在 5 月 4 日於雪梨西南部的英爾伯恩（Ingleburn）進行突擊搜查時，查獲了價值約 AU$5.7 million 的 52.3 比特幣（Bitcoin），這是警方所描述的澳洲最大規模的加密貨幣查扣案之一。該行動是「安達魯西亞打擊特遣部隊」（Strike Force Andalusia）的一部分；該調查於 2024 年 9 月啟動，針對疑似與違禁藥物販售相關的暗網市集活動。 調查期間，兩名男子被起訴：一名 39 歲的英爾伯恩（Ingleburn）居民面臨的指控包括處理犯罪所得超過 AU$5 million、供應違禁藥物，以及未遵守數位證據存取令；另一名 41 歲男子則因被指涉嫌進行超過 AU$100,000 的加密貨幣轉帳而被起訴。兩案目前仍在法院審理中。警方使用區塊鏈追蹤與數位鑑識，以將加密貨幣交易連結至嫌疑人。

根據 Pi 核心團隊的說法，Kawanua VIPi 這款擁有超過 21,000 枚質押 Pi 的主要 DApp，今天在未事先警告的情況下已從 Pi 瀏覽器下架。這次移除標誌著一週內第二次主要 DApp 清洗，先前是在上週 WorldBanksPi 被下架。兩個專案都透過宣傳被高估的估值與投機性的質押機制，違反了合規標準。Kawanua VIPi 在移除前累積了高用戶評分，但人氣並未提供任何保障。使用者在搜尋該應用程式時，現在只能遇到錯誤畫面。Pi 核心團隊確認，待質押期間到期後，質押的 Pi 將透過原始管道退還給使用者。

福州市鼓樓區法院審結一宗以 USDT 為媒介的外匯理財糾紛，投資人陳某經中間人劉某匯款 48 萬元後兌換成 USDT，轉至境外平台最終全額虧損。法院認定此為變相買賣外匯、非法金融活動，駁回起訴並移送公安。上訴被駁回。依銀發〔2026〕42 號通知，虛擬貨幣相關活動屬非法。

美國紐約南區聯邦地方法院法官 Margaret Garnett 於週五部分解除了自 5 月 1 日以來被凍結的 30,766 ETH，允許在鏈上治理投票中將該資產轉移至 Aave。該修改允許代表在不違反禁制通知的情況下啟動並對該交易進行投票。然而，若恐怖主義判決債權人最終在其主張中獲勝，認為該 ETH 符合《外國主權豁免法》（Foreign Sovereign Immunities Act）與《恐怖主義風險保險法》（Terrorism Risk Insurance Act）下的北韓財產，資金仍將受到凍結限制。Arbitrum 代表於週四投票批准釋放，182.2 百萬 ARB 代幣支持該提案，且約 91% 的投票權贊成。

根據杜克大學講師、前美國聯邦準備制度（Federal Reserve）檢查官李·萊納斯（Lee Reiners）表示，週五，World Liberty Financial 的 WLFI 代幣可能構成未註冊的證券，儘管該專案聲稱其治理代幣。萊納斯引用了美國證券交易委員會（SEC）近期的代幣分類，指出 WLFI 不符合純數位商品的條件，且很可能面臨 SEC 的審查。他表示，WLFI 的買家投入資本並合理地期待獲利——這是豪威測試（Howey Test）的關鍵要素——並指出該代幣在協議建置之前就已出售，且利用了川普家族的姓名。 萊納斯也強調 World Liberty 的自利交易安排，包括與 Dolomite 借貸協議之間以 50 億 WLFI 作為抵押的 7,500 萬美元穩定幣借貸安排。他提到賈斯汀·孫（Justin Sun）提起的訴訟，指控 World Liberty 凍結了他的代幣並封鎖了治理權利，並表示：「如果孫的指控屬實，就揭示出 World Liberty 對 WLFI 保留了涵蓋廣泛的單方控制權。」

英國 ERSOU 於4地同步搜查，逮捕10名涉加密貨幣詐騙成員，包括 CJ Ujah；控以串謀詐騙。作案以社會工程冒充警察或加密公司，逼受害者交出助記詞或私鑰，至少一人損失約30萬英鎊。3人被還押、7人保釋，5月28日於切姆斯福德刑事法庭出庭。警方提醒勿透過電話索取助記詞。

根據 BlockBeats，5 月 11 日，中國法院駁回了一名投資者就一項失敗的 USDT 外匯詐騙提起的訴訟。該投資者 Chen 透過中介投入 480,000 元人民幣，資金被換匯成 USDT 並轉入海外交易平台，隨後該平台關閉，導致重大損失。福州市鼓樓區人民法院裁定，該交易構成將人民幣轉換為 USDT、向海外轉移資金並進行外匯交易的完整循環，實質上規避了外匯監管規定並違反了金融秩序。該案已移送警方進一步調查。

根據 LayerZero 的說法，該協議於週五就 4 月 18 日的漏洞處理發布公開道歉。該漏洞從 Kelp DAO 的跨鏈橋中盜走了 2.92 億美元的 rsETH，這也標誌著其先前事故復盤文章的語氣出現重大轉變。LayerZero 承認，其去中心化驗證者網路（Decentralized Verifier Network，DVN）不應該成為高價值交易的唯一驗證者，並表示：「我們犯了錯，允許我們的 DVN 作為高價值交易的 1/1 DVN。」公司透露，北韓的 Lazarus Group 在同時啟動針對外部供應商的 DDoS 攻擊之際，已入侵其內部 RPC 節點，導致 DVN 被迫依賴遭毒化的基礎設施。 LayerZero 列出了修復步驟：其 DVN 將不再提供 1/1 設定，在可能的情況下，預設設定正遷移為至少需要五名驗證者；該公司也計畫使用 OneSig 將其多重簽名門檻從 3-of-5 升級為 7-of-10。此次漏洞影響了網路上約 0.14% 的應用程式，以及總資產的 0.36%；自 4 月 19 日以來，已有超過 90 億美元的資金透過該協議完成跨移動。

根據 LayerZero 於週五發布的官方部落格貼文，該協議就其處理 4 月 18 日漏洞事件公開道歉；該事件透過 Kelp DAO 的跨鏈橋導致 rsETH 被掏空，金額達 2.92 億美元。LayerZero 承認其錯誤在於允許其去中心化驗證者網路（Decentralized Verifier Network）作為高價值交易的唯一驗證者，並撤回先前的立場，先前指責是 Kelp DAO 的設定選擇所致。 針對此次事件，LayerZero 表示其將不再提供 1/1 DVN 配置服務，並在可行的情況下，將預設設定遷移為至少需要五名驗證者。此份道歉出現之際，Kelp DAO 與 Solv Protocol 已將其跨鏈基礎設施遷移至 Chainlink 的 CCIP，理由是安全性方面的疑慮。

根據 5 月 9 日（週五）一位聯邦法官的說法，Arbitrum 的 30,766 ETH（約 7100 萬美元）已在紐約南區聯邦地方法院法官 Margaret Garnett 的法院命令下獲准轉移至 Aave。該修改允許進行鏈上治理投票以將被凍結的以太幣移至 Aave 的錢包，而該投票的參與者不得違反禁制通知。 然而，這筆資金在法律上仍受到拘束。Aave 同意受該禁制令約束，猶如其已被直接送達；這意味著資產一旦進入 Aave 的錢包後並不會變成自由且無瑕疵。若法院最終支持正在追索該項主張的北韓恐怖主義債權人，Aave 可能被迫交出該 ETH。Arbitrum 的代表於週四投票通過釋放方案，贊成者持有 1.822 億枚 ARB 代幣，並約占 91% 的投票權。

根據杜克大學授課研究員、紐約聯邦儲備銀行前稽核官 Lee Reiners 的說法，上週五他撰文指出，World Liberty Financial 可能已發行一項未註冊的證券。Reiners 主張，該專案的治理代幣 WLFI 不符合美國證券交易委員會（SEC）近期代幣分類法所界定的純粹「數位商品」。在 World Liberty 協議尚未完全建置之前，該專案透過預售輪次，從總供應量 1,000 億（100 billion）中出售了約 250 億 WLFI 代幣，並利用了川普家族的姓名。Reiners 指出，代幣買家很可能抱持一個合理的獲利預期——這是用來判斷資產是否屬於證券的 Howey Test 關鍵要素。

Warren 要求 Mark Zuckerberg 針對 Meta 於主要平台所進行的穩定幣支付測試相關報導作出說明。 嚴格審查表示，穩定幣整合可能擴大 Meta 對支付、資料與廣告系統的控制。 國會希望釐清，因 Meta 面臨有關反洗錢（AML）保障、合作夥伴遴選與財務風險的疑問。 參議員 Elizabeth Warren 已要求 Mark Zuckerberg 就報導中指出 Meta Platforms 計畫在未來數月於其各平台測試穩定幣支付一事給出答覆。Warren 本週寄出一封信，警告稱，將穩定幣整合進 Facebook、Instagram、WhatsApp 與 Messenger，可能影響 Meta 旗下 35 億用戶網路中的競爭、隱私與金融穩定。 Warren 再度點燃對 Libra 的疑慮 --------------------------------- Warren 表示，Meta 先前的 Libra 專案引發跨黨派反對，原因在於對監控與市場控制的擔憂。她指出，與穩定幣活動相關的交易資料可能強化 Meta 的廣告業務，並擴大其在數位支付領域的影響力。 Warren 也

根據 The Block，LayerZero 於週五就其處理 4 月 18 日的漏洞事件發表公開道歉。該事件從 Kelp DAO 的跨鏈橋遭竊約 2.92 億美元的 rsETH。該協議承認，允許其去中心化驗證者網路（Decentralized Verifier Network，DVN）作為高價值交易的唯一驗證者是其失誤；並撤回先前將責任歸咎於 Kelp DAO 的配置選擇的立場。 LayerZero 公布了多項補救措施：LayerZero Labs 的 DVN 不再提供 1/1 DVN 設定；預設設定正在遷移，盡可能至少需要五名驗證者，且下限為三；公司也將其多重簽章門檻從 3-of-5 提升為 7-of-10。該協議另披露了一起先前未被報導的作業安全事件，時間距今 3.5 年，內容涉及一名多重簽章簽署者誤用生產用硬體進行個人交易。LayerZero 表示，此次漏洞事件影響了網路上約 0.14% 的全部應用程式。

根據李·萊納斯（Lee Reiners）的說法，杜克大學的授課研究員以及紐約聯邦儲備銀行的前稽查官指出，World Liberty Financial 的 WLFI 代幣可能構成未註冊的證券。相關內容刊載於週五發布的一篇部落格文章中。萊納斯主張，儘管 World Liberty 聲稱 WLFI 是純粹的治理代幣，但它不符合美國證券交易委員會（SEC）近期針對代幣的分類法所指的數位商品，並且很可能受到 SEC 的審查。他指出，該代幣是為了資助由中央集權控制的加密業務而出售，並以川普家族（Trump family）的名字進行行銷；在協定建置之前，約有 250 億個 WLFI 代幣已售出——這些因素使人對在 SEC 使用的豪威測試（Howey Test）下獲利的合理期待。

根據 ChainCatcher 的說法，2 月份在馬來西亞加央（Kajang）一處租用別墅遭警方突擊後，8 名中國公民被迫轉移約 50,000 USDT。警方聲稱嫌疑人涉及詐欺，隨後逮捕了涉案的 12 名警官，並將其移出現職。然而，調查仍因等待技術報告與數位鑑識結果而停滯不前。律師 Charles 代表受害者表示，調查進展過於緩慢，自警官被捕後一直沒有更新；他警告可能存在內部干預，並威脅一旦出現疑似掩蓋的證據，將向馬來西亞反貪污委員會提出投訴。

根據 BlockBeats，12 名馬來西亞警方人員在 2026 年 2 月於雪蘭莪州加影的出租別墅突擊搜查後，涉嫌搶劫中國公民，涉款約 5 萬美元的 USDT，並被逮捕。這些人員目前已被停職，等待調查；調查仍在等待加密取證與技術報告。 代表 8 名中國受害者的律師 Charles 表示，5 月 10 日案件進展過慢，自人員被捕後仍未有更新，暗示可能存在內部干預以壓制案件。他警告說，如果出現內部保護的證據，將向馬來西亞反貪污委員會提出申訴。警方首長也證實，這些被停職人員仍在針對持械搶劫進行調查。